LIBRA: миллионы, переведенные Хейденом Дэвисом перед запуском, поступили в финансовую компанию, связанную с Новелли

После встречи с Хавьером Милей в Каса-Росада, за две недели до запуска цифровой валюты «песо LIBRA», предприниматель Хейден Дэвис перечислил более пяти миллионов цифровых долларов на два виртуальных счета, которые, как удалось установить газете «LA NACION» на основе информации, полученной из множества источников, были связаны с одной и той же финансовой компанией, расположенной по адресу: проспект Либертадор, 100, в Висенте-Лопесе. Речь идет о финансовой компании, с которой обычно сотрудничал лоббист и трейдер Маурисио Новелли, считающийся связующим звеном между Дэвисом и Милей. В момент публикации твита, в котором Милей анонсировал «песо LIBRA», 14 февраля 2025 года, Новелли, как сообщила газета Clarín, находился на встрече с предпринимателем в США и, как подтвердили судебные органы, разговаривал по телефону с президентом. «Это открытие приобретает особое значение, поскольку до сих пор было известно официальное назначение этих переводов, но не место, куда фактически попадали средства. Реконструкция событий, проведенная газетой «LA NACION», указывает на то, что деньги, отправленные Дэвисом до запуска «песо LIBRA», были адресованы той же финансовой компании, которой пользовался лоббист Новелли. Использовалась ли эта финансовая компания для осуществления платежа? Этот вопрос, пока остающийся без ответа, может оказаться ключом к раскрытию дела». «Два счета, на которые за две недели до публикации твита поступило более 5 миллионов долларов и которые, по данным этого издания, связаны с финансовой компанией из Висенте-Лопеса, принадлежат пенсионеру Орландо Меллино и колумбийскому трейдеру Камило Родригесу Бланко. По крайней мере на бумаге оба были идентифицированы судебными органами как получатели денег, перечисленных предпринимателем. «Несмотря на это, на данный момент ни прокурор Эдуардо Тайано, ни судья Марсело Мартинес де Джорджи не вызвали их для дачи объяснений». Пенсионер Орландо является отцом одного из партнеров финансовой компании, Диего Меллино, специалиста в области хиропрактики, который, присоединившись к «пещере», привёл с собой Камило Родригеса Бланко, другого получателя денег, сообщил LA NACION источник, знакомый с обоими. «На счёт пенсионера Дэвис перечислил 1 015 000 долларов США, а на счёт Камило — в ночь на 3 февраля — около 4 000 000 долларов США». Эти две даты имеют ключевое значение, поскольку 4 февраля Новелли, работавший в этой финансовой компании, вместе со своей сестрой Марией Пиа и матерью Марией Алисией Рафаэле посетил сейфы одного из филиалов банка «Галисия». Все трое пришли с сумками в руках. «Финансовая компания в Висенте-Лопесе предлагала услугу «от двери до двери», но также принимала своих клиентов в офисах, расположенных напротив нее на проспекте Либертадор». Одна из них находилась в помещении 1°B по адресу улицы Либертадор, 110, а другая — в первом офисном блоке комплекса зданий, расположенного напротив. Как удалось установить нашему изданию, последняя действовала до двух месяцев назад. «LA NACION» не публикует название компании, поскольку отсутствуют доказательства, позволяющие утверждать, что данная компания как юридическое лицо участвовала в незаконных махинациях. Журналистское расследование касается операций, приписываемых некоторым лицам, действовавшим в рамках этой структуры и в отношении которых, кроме того, ведётся уголовное расследование». Связь Новелли с «куэвой» осуществлялась через Камило, колумбийского трейдера, привлечённого в бизнес Диего Меллино. «В разговорах, сохраненных на мобильном телефоне, изъятом федеральными судебными органами и проанализированных LA NACION, лоббист неоднократно упоминает финансовую компанию, сообщает её адрес и контактные данные Камило, которого он называет своим деловым партнёром». Из этих разговоров также следует, что лоббист использовал финансовую компанию для ежемесячных переводов в торговую академию NW Professional Traders, которую он владел совместно со своим партнером Иеремией Уолшем, где также работала его сестра Мария Пиа и где Милей читал лекции до того, как стал президентом». В различных аудиозаписях, приобщённых к судебному делу, Новелли даёт указания секретарю академии NW Professional Traders снять деньги с счёта финансовой компании. Он объясняет ей, где это находится, где можно припарковаться и как следует распорядиться средствами. «На одной из записей он даже сообщает ей, что из финансовой компании ей привезут 3500 долларов США, и просит отложить 2000 долларов, чтобы передать их «секретарше Милей», как сообщало это издание некоторое время назад». С мобильного телефона Новелли также была извлечена фотография, на которой он запечатлён в нескольких метрах от входа в офис, который финансовая компания имела в этом комплексе. «До прихода Диего Меллино финансовая компания занималась традиционной деятельностью «куэв» в микроцентре Буэнос-Айреса, но в Висенте-Лопесе: клиринг чеков, купля-продажа валюты и различные посреднические услуги. Но вместе с Меллино пришел и трейдер Камило — еще один получатель переводов от Дэвиса. «Финансовая компания больше не работает в тех офисах, но переехала в место «где-то в этом районе», — сообщили нашему изданию источники, осведомленные о ее деятельности. «Как удалось восстановить LA NACION, Диего Меллино начинал как клиент, а затем, в момент, который нашему изданию не удалось уточнить, стал партнером». Его другими партнерами являются Эрик Фельдштейн и Дарио Розенталь, с которыми связалась газета LA NACION, но они не ответили на запросы. Ни адвокат Новелли, ни тот, кто представляет интересы Орландо Меллино и Камило Родригеса Бланко в этом деле. «Деловые связи между Фельдштейном, Розенталем и Диего Меллино были официально зафиксированы в компании „Logística Latinoamericana“, которая, согласно документам, занималась перевозкой денежных средств». Она была создана Фельдштейном и Розенталем, но в феврале 2023 года оба передали 90 % пакета акций Орландо Меллино — пенсионеру, на виртуальный кошелек которого поступил один из переводов, отправленных Дэвисом, — а оставшиеся 10 % — Мириам Гладис Мингоранс, которая, по крайней мере до двух лет назад, была партнершей Меллино». Среди материалов, изъятых из телефона Новелли, есть неофициальная записка, предположительно составленная самим лоббистом, в которой подробно описывается предполагаемое соглашение на сумму 5 млн долларов США, связанное с поддержкой проекта президентом Хавьером Милей. Эта сумма сопоставима с деньгами, которые Дэвис перемещал в дни, предшествовавшие запуску криптовалюты LIBRA. «В документе перечислена серия предполагаемых выплат, связанных с различными действиями президента. Второй из них предусматривает выплату «1,5 млн» наличными или в виде «ликвидных токенов» в тот момент, когда Милей объявит в Twitter, что Дэвис является его «советником». Эта сумма почти точно совпадает с двумя переводами, которые Дэвис осуществил 30 января. Когда он вошёл в Каса-Росада в 14:00, он перечислил 499 999 долларов США на счёт платформы Kraken, владелец которого не был идентифицирован. По окончании встречи, после того как Милей опубликовал в X сообщение о том, что Дэвис консультировал его, он перечислил ещё 1 015 000 долларов США на счёт пенсионера Орландо Меллино. Когда дело получило огласку и Дэвис снял около 100 миллионов долларов США во время обвала курса песо LIBRA, американец рассказал в интервью, что в момент публикации президентского поста он находился на встрече с «людьми Милеи» в одном из залов, а президент разговаривал с ними по телефону. Наличие этих контактов было впоследствии подтверждено в ходе судебного расследования. «При участии Рикардо Брома»