Хосе Луис Эсперт был обвинен в отмывании денег по делу, возбужденному по жалобе Хуана Грабоиса.

Федеральный прокурор Сан-Исидро Фернандо Домингес инициировал расследование в отношении депутата национального парламента от правящей партии Хосе Луиса Эсперта по подозрению в отмывании денег, как подтвердил LA NACION сотрудник, работающий над этим делом. «Это произошло в рамках дела, возбужденного по жалобе, поданной на Эсперта перонистским кандидатом Хуаном Грабоисом в связи с 200 000 000 долларов, которые депутат-либертарианский политик получил в 2020 году от Федерико «Фреда» Мачадо, предпринимателя, которого США требуют от Аргентины выдать для суда по ряду обвинений, включая сговор с целью незаконного оборота наркотиков, отмывание денег и мошенничество. Сегодня Верховный суд разрешил его экстрадицию. «В жалобе утверждается, что Эсперт получил «по крайней мере 200 000 долларов от преступной группировки, входившей в мафиозные структуры, связанные с наркотрафиком, и которая в настоящее время находится под судом в уголовном суде Восточного судебного округа Техаса, США». Грабойс потребовал провести расследование, чтобы выяснить, не являются ли эти денежные операции «махинацией по отмыванию денег». Выплата была произведена в 2020 году. Кроме того, в представлении содержится требование расследовать другие связи между депутатом Национальной либеральной партии и предпринимателем, обвиняемым в наркоторговле. «Обвинение Грабоиса было основано на обвинении федерального прокурора Восточного судебного округа Техаса Эрнеста Гонсалеса в деле против «Фреда» Мачадо, а также на различных газетных статьях». Сумма в 200 000 долларов фигурирует в таблице, в которой указано имя Эсперта с этой суммой и которая, по словам Грабоиса, была использована в качестве доказательства прокурором Техаса. Речь идет о предполагаемой «тайной бухгалтерской книге», говорится в иске, которую вели Мачадо и его предполагаемая партнерша Дебра Мерсер-Эрвин, осужденная в США за наркоторговлю и отмывание денег, предупреждает иск. «В ходе расследования LA NACION проверила перевод в бухгалтерской книге, составленной Bank of America. Документация, полученная LA NACION из официальных баз данных США, была включена в качестве доказательства в судебный процесс, состоявшийся в Техасе, в результате которого в 2023 году была осуждена Мерсер-Эрвин, партнерша Мачадо. Она совпадает с информацией, которую использовал Грабойс, когда подал жалобу на Эсперта в федеральный суд Сан-Исидро. «LA NACION» сверила судебные архивы штата Техас, в которых среди тысяч бухгалтерских записей фигурирует перевод Эсперту. Это относится к 22 января 2020 года, до того, как стало известно, что Мачадо разыскивается американским правосудием. «Бухгалтерия Bank of America добавила уточнения о банках, через которые прошли деньги, вплоть до последней инстанции, где указано, что деньги должны быть переведены Хосе Луису Эсперту. Рядом с именем депутата указан код N28FM, который соответствует регистрационному номеру частного самолета, который Мачадо предоставил Эсперту для его президентской кампании 2019 года». Документы, полученные LA NACION, содержатся в уголовном деле 4:20-cr-00212-ALM-BD, известном как «США против Мерсер-Эрвина и др.», которое с 12 августа 2020 года рассматривалось федеральным судьей Амосом Мацзантом, который впоследствии был назначен главным судьей Восточного округа Техаса. Материалы Bank of America были оценены сторонами, допущены к рассмотрению в суде, защищены экспертом банка и оценены присяжными, которые в мае 2023 года вынесли обвинительный приговор партнеру Мачадо. Ее признали виновной по четырем из семи предъявленных ей обвинений: сговор с целью содействия незаконному обороту наркотиков, ввоз кокаина, отмывание денег и сговор с целью нарушения правил регистрации воздушных судов в США. Верховный суд Аргентины сегодня санкционировал экстрадицию Мачадо, которая находится под домашним арестом в Вьедме. Президент Хавьер Милей, с которым у Мачадо общий адвокат (Норберто Франсиско Онето), будет иметь последнее слово в решении вопроса о том, будет ли предприниматель выдан в США. «Сначала Эсперт уклонился от ответа на вопрос, действительно ли была произведена выплата в размере 200 000 долларов США. Он сказал, что все это было операцией Грабоиса с использованием «поддельного Excel». Но после публикации LA NACION другого документа, находящегося в распоряжении судебных органов США, его версия изменилась. Депутат впервые признал факт платежа в том заявлении, которое он сделал в четверг, а затем изменил. «До прошлого четверга Эсперт никогда не признавал, что получал какие-либо платежи, связанные с Мачадо. Он уверял, что все, что он получил от него, — это полет на самолете в Вьедму в качестве одолжения во время своей кампании 2019 года. Однако в четверг он впервые упомянул о получении 200 000 долларов после того, как было подтверждено, что перевод фигурирует в официальных документах судебных органов США. Он объяснил, что эти деньги были оплатой за работу, которую он выполнил в качестве экономиста для шахты в Гватемале. С четверга по субботу он дал две противоречивые версии этого контракта. В четверг он сказал, что Мачадо сообщил ему, что горнодобывающая компания, «связанная с ним» (не его), нуждается в его профессиональных услугах. Он рассказал, что затем продолжил обсуждать этот вопрос с другим сотрудником компании по имени Иван Моралес. Он предупредил его на встрече «в середине 2019 года», что ему придется подождать окончания избирательного процесса, добавил он. В субботу в интервью на радио Mitre с ведущим Габриэлем Анелло он, напротив, без всяких сомнений заявил, что горнодобывающая компания принадлежала Мачадо и что он подписал с ним трудовой договор «в 2019 году». Он даже уточнил, что это было «до того, как он стал кандидатом в президенты».