Дело LIBRA: после девяти месяцев без движения с виртуального кошелька было снято 9 миллионов долларов США.

Перед лицом риска того, что судебные органы США заморозят или ограничат движения виртуальных кошельков, в которых накоплены десятки миллионов долларов, полученных от «мемкойна» peso LIBRA, анонимные лица вывели по меньшей мере 9 миллионов долларов, которые с 15 февраля этого года находились в «мультиподписной» кошельке, который по своему характеру требовал подписей двух или более владельцев для проведения операций. Кошелек «multisig», который был активирован после более чем девяти месяцев бездействия, обозначен на онлайн-платформах фамилией «Milei» и зарегистрировал перевод 69 000 SOL — криптовалюты с высокой ликвидностью, эквивалентной примерно 9 миллионам долларов — на другие кошельки и более непрозрачные платформы, чтобы скрыть свой след и конечный пункт назначения. Эти движения были обнаружены экспертом Фернандо Молиной. «Деньги, депонированные в этих и других «мультиподписных» кошельках, оставались неподвижными с момента запуска и краха LIBRA, вечером 14 февраля, а американский «предприниматель» Хейден Дэвис в интервью, данном им в те часы, хвастался, что эти деньги принадлежат «правительству Аргентины» или даже «Аргентине». Движения, зарегистрированные в последние часы, произошли в то время, когда адвокаты, возбудившие коллективный иск (class action) в Манхэттене, обратились в суд с просьбой принять экстренные меры, чтобы предотвратить необратимое уничтожение доказательств преступления и облегчить отслеживание средств, чтобы они не исчезли в результате процесса анонимизации. В ходатайстве, поданном юридической фирмой Burwick Law федеральному судье Дженнифер Рошон, было указано, что обвиняемые находятся в одном шаге от нажатия «ядерной кнопки» цифровых доказательств: конвертации отслеживаемых средств в криптовалюты с высоким уровнем конфиденциальности, такие как ZCash, математически разработанные для удаления любых следов происхождения и назначения. Согласно заявлению, сумма, которая может исчезнуть с судебного радара, составит 94,5 миллиона долларов. «Бурвик» обосновал свой запрос экспертизой, которая обнаружила «доказательство концепции», выполненное 16 ноября. В тот день кошелек, связанный с командой LIBRA, провел тест на утечку: он конвертировал 1,36 миллиона токенов в SOL и менее чем за две минуты перевел их через протокол NEAR Intents на защищенный адрес ZCash. Результат был незамедлительным: «След исчезает, и активы становятся навсегда неотслеживаемыми», — заявил эксперт Дэвид Голдман. По данным документов, представленных юридической фирмой Burwick в Нью-Йорке, в прошлый вторник ситуация резко обострилась, когда кошельки с названиями «Exit Wallet 1» и «Deployer» LIBRA начали массово ликвидировать позиции в стейблкоине USDC, чтобы перейти на SOL, который обычно используется в качестве предварительного шага перед бегством, поскольку, в отличие от других стейблкоинов, сеть SOL сложнее заблокировать по судебному решению. «За считанные часы «Exit Wallet 1» выполнил 37 транзакций на сумму 44,6 миллиона долларов, а кошелек «Deployer» преобразовал еще 17 миллионов. Данные, представленные экспертами, свидетельствуют о скоординированности маневра: «Exit Wallet» является кошельком с многократной подписью, что означает, что каждое движение требовало одновременного цифрового одобрения по крайней мере двух из трех уполномоченных операторов схемы. Как адвокаты Хейдена Дэвиса, так и Бенджамина Чоу отвергли аргументы Бервика как «ложные» и заявили, что речь идет о простом повторении с незначительными изменениями запросов о замораживании средств, которые истцы уже неоднократно подавали в течение последних месяцев, но которые были отклонены судьей Рошон. Теперь, однако, к движениям, зарегистрированным на прошлой неделе, добавились движения, обнаруженные в кошельке «multisig», идентифицированном как «Milei», который перевел средства в другой кошелек, идентифицированный как «oHtMM», который начал переводить деньги в 2B7NY небольшими партиями (200, 600, 700 SOL), а затем превращала их в USDC «и отправляла через deBridge в другую блокчейн, где их след терялся», — сообщил эксперт Молина. «Это первый случай, когда мы видим, что деньги выходят из «мультисиг», — подчеркнул он.