Банкноты номиналом 20 000 песо: след, который привел к раскрытию банды, подделывавшей доллары и песо

«После 13 месяцев следственных действий, скрытого наблюдения, прослушивания телефонных разговоров, анализа информации и работы на местах удалось установить, что этот случай не был единичным, а за этой операцией стояла преступная организация, занимавшаяся сбытом поддельной национальной и иностранной валюты в торговых точках города Буэнос-Айреса, северных пригородах Буэнос-Айреса и в глубине провинции Буэнос-Айрес», — сообщили источники в Федеральной полиции Аргентины (PFA). «Вскоре было установлено, что одним из посетителей задержанной в Кордове женщины был Р. С., ее партнер. Судья распорядился провести серию прослушиваний телефонных разговоров, которые вскоре раскрыли деятельность банды. «Партнер задержанной женщины был назван «организатором, дистрибьютором и водителем» преступной организации. Другими подозреваемыми были «посредники», которые «осуществляли манипуляции посредством покупок и коммерческих операций в различных магазинах и финансовых кругах». По данным источников в следствии, у обвиняемых были судимости за преступление, связанное с подделкой монет. «Удалось выявить сложную и организованную структуру, в которой подозреваемые, согласно прослушиванию телефонных разговоров, использовали метафорические выражения для обозначения незаконной деятельности». «Они говорили о том, что „идут на работу“, „пойдем позавтракаем“, „пойдем пообедаем или перекусим“ или „пойдем немного прогуляемся“, таким образом согласовывая преступные действия в разные дни и в разное время, в том числе в выходные и праздничные дни», — сообщила Федеральная полиция Аргентины (PFA) в пресс-релизе. «Распространителей» доставляли в торговые районы, где они собирались пытаться совершать покупки с помощью фальшивых купюр, на микроавтобусе Fiat Fiorino, которым управлял «организатор». «В другом из перехваченных сообщений одна из «распространительниц» сказала своей сестре, что ей нужно найти магазин, где можно купить игровую приставку за доллары. «Р. С. одолжила мне доллары, и ты знаешь, что это значит». Этот разговор стал ключевым для выяснения того, что банда, помимо обращения поддельных купюр аргентинских песо, также «оперировала» поддельной иностранной валютой. «Летом значительная часть банды отправилась в Вилья-Гессель. Другие члены преступной организации остались в Буэнос-Айресе и делали покупки поддельными купюрами в магазинах Оливоса, в Висенте-Лопесе. «Одна из продавщиц обнаружила, что купюры поддельные. Банда начала беспокоиться о «разоблачении». Тогда «продавцы» начали ездить в такие города, как Чакабуко, Линкольн и Хунин, чтобы делать покупки поддельными купюрами». «Но беспокойство нарастало. Банда обнаружила, что кто-то сфотографировал дом Р. С. в Оливосе. Это стало темой разговоров». «Не подходите ближе, мы все готовы к бегству», — сказал один из членов преступной группировки. Они знали, что за ними следят. «Удалось установить, что члены группировки не имели стабильного графика работы и не занимались какими-либо известными законными видами деятельности, что позволило сделать вывод о том, что они использовали незаконную деятельность, по которой велось расследование, в качестве основного источника дохода», — сообщил газете LA NACION детектив Федеральной полиции Аргентины (PFA). На основании доказательств, собранных детективами PFA, судья Каникоба распорядился провести серию обысков в Оливосе и Флориде (Висенте-Лопес) и в Мартинезе (Сан-Исидро), где были изъяты девять мобильных телефонов, 120 поддельных купюр номиналом 20 000 песо, 36 поддельных долларовых купюр и документы, имеющие отношение к делу. Кроме того, были задержаны шесть подозреваемых».