Глава таможни взял на себя долг в размере 250 000 долларов США перед компанией, обвиняемой в контрабанде.

Розана Лодовико, директор таможни, вместе со своим бывшим мужем взяла на себя долг в размере 250 000 долларов США перед компанией, обвиняемой в контрабанде. Согласно ее заявлению под присягой в Бюро по борьбе с коррупцией, кредит был согласован в 2022 году с корпорацией под названием Promarlon SA. Президент компании, Клаудио Габриэль Слайен, в августе того же года (за два месяца до выдачи кредита) взял мораторий на выплату таможенных долгов, возникших в результате контрабанды в особо крупных размерах, в которой была замешана компания. Для того чтобы перейти на режим выплат, необходимо было получить разрешение таможни. Дело рассматривается в Федеральном устном суде Сан-Мартин 5, в нем участвуют сотрудники фирмы и должностные лица контрольного органа. «В моей декларации есть обязательство по кредиту, который я взял в компании на сумму 250 000 долларов США в октябре прошлого года. Этот кредит был взят совместно с моим бывшим мужем на покупку дома, часть общей стоимости которого составляла 330 000 долларов США, а остальная сумма была выплачена из сбережений", - пояснил Лодовико изданию LA NACION. Перед ОА чиновница задекларировала долг в размере 22 145 000 песо (эквивалент ее части долга по официальному курсу на тот момент). Упомянутая недвижимость - дом для отдыха в Каннинге, который был куплен во время ее работы в таможне. Во время правления Серхио Массы и Гильермо Мичела она была заместителем генерального директора по таможенным операциям Метрополии, одной из самых важных должностей в ведомстве, а затем получила должность главы ведомства в администрации Хавьера Милея. «Уголовное заявление против компании было подано в 2017 году самой таможней. Прокурор потребовал предать суду 25 человек за то, что они считали себя частью организации, занимающейся деятельностью, связанной с контрабандой товаров на разных ее этапах «(от получения в Республике Парагвай, сокрытия, транспортировки и распространения до сбыта широкой публике), по крайней мере с февраля 2017 года по 5 октября 2018 года», в сговоре с государственными служащими «таможенной службы». «Клаудио Габриэль Слайен, которому с необходимой для этой стадии вероятностью приписывается участие в преступной организации, состоящей из всех упомянутых лиц, с объемом и функциями, описанными выше, и отвечающей за управление средствами, полученными с целью поддержания действующей преступной структуры», - говорится в досье. Далее прокурор утверждал, что компания «Промарлон» использовалась для перевода денег в Парагвай, чтобы «завершить коммерческий круг незаконных маневров». LA NACION запросил у суда и прокуратуры информацию о государственных служащих, участвовавших в деле, но не получил ответа. Компания также пыталась связаться с компанией, но телефонные номера, сообщенные AFIP, были отключены. «Promarlon SA зарегистрирована в AFIP для деятельности „финансовые услуги и финансовая деятельность n.c.p. (Включает инвестиционную деятельность в акции, ценные бумаги, деятельность биржевых брокеров, секьюритизацию, финансовые паи и т.д.) (Не включает финансовую деятельность по предоставлению кредитов)“. „На вопрос LA NACION Лодовико ответил: “Нотариус посоветовал мне. Мы взяли кредит вместе. Я не знаю, чем она занимается; когда я брал кредит, у компании не было никаких препятствий. Мой бухгалтер проверил ситуацию, и был запрошен отчет о финансовых возможностях. Это могла быть любая другая компания. Обязательства остались". „Ее бывший муж, Луис Антонио Бокасси, возглавлял отдел международной посылочной почты (EPI), хотя, по данным таможенных органов, недавно был уволен. “И она, и Бокасси заявили в Бюро по борьбе с коррупцией, что в ноябре 2022 года они купили (за счет кредита) дом площадью 300 квадратных метров в Каннинге для „отдыха или проведения лета“. Бокасси задекларировала недвижимость, но заверила, что площадь составляет 180 кв. м. Лодовико уже 30 лет работает в Таможенном департаменте. Во времена Рикардо Эчегарая, когда она делила руководство с Мишелем (ее предшественником), она возглавляла отдел финансового администрирования. Затем она возглавила таможню Эзейзы и была понижена в должности во время правления Маурисио Макри. После того как Масса назначил Мишеля, она стала вторым руководителем ведомства в качестве заместителя генерального директора по операциям столичной таможни. Различные люди, знакомые с этим вопросом, уверяют, что именно ее бывший босс добивался ее назначения. «В браке Лодовико и Бокасси также владели квартирой площадью 180 кв. м в Буэнос-Айресе, домом площадью 98 кв. м в Пинамаре (оба оплачены из собственных доходов в 2010-2011 годах) и различными транспортными средствами, такими как BMW X3 „all terrain“, приобретенный в 2019 году, и квадроцикл Can-Am Outlander Max 800R, купленный в 2015 году. «Сестра Лодовико, Алехандра Марта, и ее муж, Алехандро Омар Лукано (зять Лодовико), также являются сотрудниками агентства. Последний проходит по делам, возбужденным по факту контрабанды и других преступлений. «В случае с контрабандой Шлайен добился приостановки уголовного дела, воспользовавшись мораторием. Для введения этого режима требуется согласие истца, то есть таможни. «Доктор Луис Алехандро Мадиедо, адвокат истца (Главное таможенное управление - AFIP), сообщил, что 17 января 2022 года Клаудио Габриэль Слайен через SIGEA 17114-256-2022 обратился в бухгалтерию таможни Кампана с просьбой воспользоваться льготами, предусмотренными законом 27. 653, регламентированного Резолюцией 5101 21 AFIP (документ включен в Интегральную систему управления файлами Lex 100 18 февраля этого года)", - говорится в постановлении. LA NACION связался с адвокатом Слайена, Диего Марией Ольмос. Он сообщил, что долг уже выплачен и состоит из 6 платежей по 6 миллионов песо каждый. Остальные участники процесса, как сообщается, обратились в суд. Он не предоставил никакой информации о причинах займа, который компания предоставила нынешнему директору таможни».