Предполагаемый глава банды, продававшей фальшивые доллары в кондитерской в районе Реколета, имеет криминальное прошлое.

В июне 2021 года гражданин Уругвая Эдгардо Маркес Мартин был приговорен к четырем годам лишения свободы за участие в преступном сообществе и за преступление «введение в обращение поддельной иностранной валюты и валюты, имеющей законное хождение». Во время судебного разбирательства, которое вел федеральный судья Хосе Мичилини, член Федерального устного суда (TOF) № 1 Буэнос-Айреса, Маркес Мартин сказал, что совершил ошибки, что он уже взрослый человек и хочет исправиться. Однако позавчера 59-летний Маркес Мартин был арестован детективами Федеральной полиции Аргентины (PFA) в своем доме в районе Вилья-Креспо. Его арест был санкционирован судьей по экономическим делам Марсело Агуински. По данным LA NACION, полученным из надежных судебных источников, подозреваемый является главой преступной организации, занимавшейся торговлей фальшивыми долларами. «Согласно судебному расследованию, сделки осуществлялись в баре-кондитерской в Реколете, а также в других заведениях общественного питания». «По данным PFA и Государственного секретариата разведки (SIDE), участвовавшего в расследовании, Маркес Мартин является главой банды. Служба разведки SIDE представила отчет, в котором подробно описывалось, что в дни совершения сделок подозреваемый посещал дом в районе Чакарита, где, предположительно, хранились поддельные доллары», — пояснил судебный детектив. По заявлению детективов PFA и шпионов судебным властям, «Маркес Мартин ходил по адресу в Чакарите [недвижимость, которая была обыскана и где был задержан другой подозреваемый, идентифицированный как Серхио Николетти], чтобы получить прибыль от продажи фальшивых долларов», — сообщил источник, имеющий доступ к делу. 43-летний Николетти также был осужден в том же судебном процессе, где был судим Маркес Мартин, как следует из приговора, к которому имела доступ газета LA NACION. Он получил три года условного заключения за преступления «введение в обращение поддельной законной и иностранной валюты» и «незаконное объединение». Было доказано, что члены упомянутой организации, после ввоза фальшивых денег в страну, продают их на черном рынке и вводят в обращение в ходе тщательно скоординированных встреч с потенциальными покупателями, которые проходят в барах, ресторанах или кафе города Буэнос-Айрес. В этих местах они обменивают поддельные американские доллары на законные деньги по цене, составляющей около 30% от номинальной стоимости каждой купюры, при этом каждый член банды удерживает для себя определенный процент денег в качестве комиссии в соответствии с вкладом, внесенным в преступную организацию», — заявил прокурор по экономическим делам Эмилио Герберофф, ведущий расследование, в заключении, в котором он запросил арест подозреваемых. Как сообщила газета LA NACION, расследование началось 22 апреля прошлого года после анонимного заявления, в котором было указано имя и фамилия гражданина Парагвая, который, как утверждалось в заявлении, «привозил поддельные доллары США из Парагвая, чтобы затем продавать их как в городе Буэнос-Айрес, так и в нескольких провинциях Аргентины». Кроме того, [заявитель] предполагает, что это может быть связано с финансированием наркотеррористических организаций и отмыванием денег». В расследовании участвовали Главное управление оперативной координации и расследований Федерального агентства по расследованиям ПФА и СИДЕ, которое, помимо разведывательных отчетов, предоставило деньги, чтобы агент-разведчик мог выдать себя за клиента и купить поддельные доллары, продаваемые преступной организацией. Как удалось восстановить полицейским детективам в ходе расследования, члены преступной организации собирались в барах и заведениях быстрого питания. Кроме того, они подозревают, что поддельные банкноты, после того как они попадали в Аргентину контрабандой из Парагвая, складировались в помещении в районе Чакарита в Буэнос-Айресе [где был арестован Николетти], пока так называемые «посредники» не находили клиентов и не осуществляли сделки в баре в районе Реколета, который был обыскан в последние часы, или в других кафе. Чтобы отслеживать действия преступной организации, по распоряжению суда детективы PFA смогли тайно установить камеру вблизи помещения, используемого для хранения фальшивых долларов, сообщили судебные источники. «Как уже было сказано, агент PFA выдал себя за клиента и смог совершить три сделки». Первая операция на сумму 10 000 долларов США была проведена в начале сентября. В прошлую пятницу была проведена вторая операция на сумму 5000 долларов США, а позавчера должна была состояться третья операция на сумму 45 000 долларов США. Однако обмен банкнот в баре-кондитерской в Реколете был прерван вскоре после его начала детективами PFA, которые задержали двух подозреваемых и изъяли фальшивые доллары. «На последней встрече, перед тем как был произведен обыск, агент-агент под прикрытием принес половину оговоренной суммы. Он объяснил, что вторая половина хранится в фургоне, который он оставил припаркованным в 100 метрах, но что он не спустился со всеми деньгами из соображений безопасности и чтобы убедиться, что у них есть 45 000 долларов. В тот момент, когда он вышел из бара, чтобы найти остальные купюры, ворвались его коллеги и задержали двух подозреваемых», — сообщил источник в судебных органах. «У одного из задержанных в баре, идентифицированного как 61-летний Роберто Пайдал, сотрудники PFA изъяли 44 600 долларов фальшивых купюр и 12 000 000 песо. В марте 2022 года он был приговорен к трем годам и четырем месяцам тюремного заключения. Уголовный суд № 15 Буэнос-Айреса признал его виновным в совершении преступления, связанного с грабежом при отягчающих обстоятельствах. «Судебные источники сообщили LA NACION, что впервые в экономической уголовной юрисдикции был применен новый закон о борьбе с мафией. «Это хороший инструмент [закон о борьбе с мафией] для борьбы с организованной преступностью», — сказал квалифицированный судебный источник. Шестеро задержанных были допрошены вчера судьей Агуински. Полицейские детективы продолжают поиски двух беглецов. Подозреваемые обвиняются в преступлении незаконного объединения, отягченном законом о борьбе с мафией, с целью совершения преступлений контрабанды, подделки и ввода в обращение иностранной валюты, а также отмывания денег. «Если они будут признаны виновными и наказаны за отягчающее обстоятельство, предусмотренное законом о борьбе с мафией, им может грозить наказание от восьми до 20 лет лишения свободы».