Дело Seguros: бывший мэр Квинта-де-Оливос и группа компаний, получивших выгоду от контрактов, были привлечены к ответственности

Федеральный судья Себастьян Касанелло сегодня возбудил уголовное дело против ряда страховых компаний, обвиняемых в получении незаконной выгоды от неправомерных контрактов с государством во время правления Альберто Фернандеса, который с прошлого года также является фигурантом этого дела. В том же решении Касанелло также предъявил обвинение Даниэлю Родригесу, который был управляющим резиденции Квинта-де-Оливос и был связан с Эктором Мартинесом Соса, одним из брокеров, против которых также было возбуждено дело в прошлом году. «Родригес был назначен управляющим президентской резиденции Фернандесом, но работал на него еще до того, как тот вступил в должность президента. Эти услуги оплачивал Мартинес Соса, друг-брокер Фернандеса». Касанелло предъявил Родригесу обвинение в качестве «второстепенного участника» преступлений, связанных с ведением дел, несовместимых с исполнением публичных функций, и в качестве исполнителя преступления, связанного с невыполнением должностных обязанностей. «Среди прочего, потому что он содействовал встречам между Мартинесом Соса и Альберто Фернандесом, например, пропуская брокера в резиденцию Квинта-де-Оливос без регистрации». Сегодня были предъявлены обвинения компаниям Héctor Martínez Sosa y Cía SA, Bachellier SA, Bri Broker SA, TG Broker SA, San Ignacio SA, San Germán Seguros SA и San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales. «Представители этих компаний, а также лица, действовавшие в их интересах, уже были привлечены к ответственности, но теперь судья принял меры в отношении компаний на основании закона 27.401, вступившего в силу 1 декабря 2017 года, который устанавливает уголовную ответственность юридических лиц». Суд обязан принять меры в отношении компаний, когда он констатирует, что они имели «неэффективную организацию, которая вместо того, чтобы предотвращать риски, присущие данной деятельности, принимала их и создавала условия для совершения преступлений в своих интересах», пояснил Касанелло в своем решении. Судья провел различие между San Cristóbal и остальными компаниями. Он сказал, что эта компания действительно имела систему норм и процедур, принятых до событий, рассматриваемых в процессе, для «регулирования этического поведения своих сотрудников в большинстве процессов компании», но «не смогла обеспечить их надлежащее внедрение». То есть, хотя «по сравнению с остальными компаниями эта компания предприняла конкретные усилия по улучшению своей политики целостности», это «не освобождает ее от ответственности». В любом случае, в случае осуждения она может получить меньшее наказание. В рамках этого дела расследуются нарушения в управлении страховыми контрактами государственных учреждений во время правления Альберто Фернандеса, который пришел к президентству с большим опытом в этой области, поскольку несколько лет назад был суперинтендантом по страхованию (во время правления Карлоса Менема). «От предполагаемых фактов коррупции, расследуемых в данном деле, выиграли компании, привлеченные к ответственности Касанелло, не приняв мер для предотвращения этого». В прошлом году бывший президент был привлечен к ответственности, что было подтверждено Федеральной палатой, за преступление «несовместимости с исполнением публичных функций», которое наказывается лишением свободы на срок от одного до шести лет и пожизненным лишением права занимать государственные должности для должностного лица, «заинтересованного в получении выгоды для себя или третьего лица». Для судьи очевидно, что Фернандес, будучи президентом, вмешался в дело в пользу страхового брокера Эктора Мартинеса Соса, человека «из своего ближайшего окружения», для которого он работал в качестве консультанта. В период с 2010 по 2019 год Мартинес Соса был основным клиентом Фернандеса, который в то время предоставлял услуги адвоката и лоббиста. «В бизнесе, который развернул Мартинес Соса, также участвовала его жена Мария Кантеро, которую бывший президент назначил своей личной секретаршей, когда он встал во главе исполнительной власти». По словам Касанелло, Фернандес был вовлечен в «план расширения бизнеса» группы Мартинеса Соса с государством, что подтверждается цифрами. «Его комиссионные во время правления Фернандеса составили 2,252 млрд песо и представили почти 60% от общей суммы комиссионных, выплаченных Nación Seguros. «Эта сумма значительно превышала доход компании, занявшей второе место, брокерской фирмы Torres García, которая получила 17 % комиссионных». Наряду с судебными разбирательствами Касанелло распорядился наложить арест на страховые компании. Самый высокий, против Bachellier SA, составил 9 669 697 257,25 песо. Эта фирма, которая является одной из связанных с Мартинесом Соса, имела контракты с Национальной гвардией Аргентины, Министерством безопасности страны, Полицией безопасности аэропортов, Федеральной полицией Аргентины и Морской префектурой Аргентины.