Чики Тапиа незаметно продлил контракт АФА с компанией Фарони до 2030 года и расширил свои полномочия

15 октября прошлого года, непосредственно перед началом скандала, президент АФА Клаудио «Чики» Тапиа продлил договорные отношения с компанией Хавьера Фарони и его супруги Эрики Джиллетт до 2030 года, чтобы она продолжала управлять средствами организации за рубежом. Он сделал это более чем за год до истечения срока первого контракта, который заканчивался в декабре этого года. Почему? Суд постановил, что новое соглашение расширило полномочия компании TourProdEnter, расположенной в Майами, которая перешла от выполнения функций «коммерческого и инкассового агента» к управлению платежами AFA. В декабре, после обыска в штаб-квартире на улице Виамонте, санкционированного федеральным судьей Луисом Армеллой, газета LA NACION обнародовала первый договор между организацией, возглавляемой Тапиа, и компанией Фарони, датированный 9 декабря 2021 года. Этот договор предоставлял TourProdEnter комиссию в размере 30% от всех доходов и добавлял еще 10% за логистику. С того момента компания получила около 300 миллионов долларов из трех основных источников: спонсоров сборной Аргентины, прав на телетрансляцию и доходов от товарищеских матчей. «Документ подписали Тапиа и Пабло Товиггино, занимающие должности президента и исполнительного секретаря АФА соответственно, всего через день после того, как супруга Фарони представила АФА «предложение» о работе со сроком действия до 31 декабря 2026 года». Без видимой причины в октябре прошлого года, за четырнадцать месяцев до истечения срока действия договора, Тапиа продлил договор с компанией еще на пять лет. Теперь он действует до 31 декабря 2030 года. В новом соглашении утверждается, что продление оправдывалось «хорошими результатами» компании Фарони и «необходимостью обеспечения преемственности в различных юрисдикциях». «В отличие от 2021 года, о продлении не было официально сообщено. Она не фигурирует ни в повестке дня заседания исполнительного комитета от 16 октября, на котором голосовали за последний баланс, ни в повестке дня очередного собрания, состоявшегося 28 числа того же месяца. «В декабре прошлого года, когда о первом контракте стало известно в результате судебного обыска, АФА выступила с ответом на «предвзятые и лишенные оснований журналистские сообщения». Примечательно, что она не сказала ни слова о продлении. Речь шла только о «действующем» контракте. «Контракт 2025 года сохранил структуру первого, включая процентные ставки комиссионных, но добавил новые полномочия. «Это новое соглашение от 15 октября 2025 года является еще более амбициозным, поскольку расширило роль компании TourProdEnter LLC, которой в 2021 году была присвоена функция «коммерческого и инкассового агента», до функции оперативного управления платежами», — подчеркнул прокурор по экономическим преступлениям Эмилио Герберофф в заключении объемом более 100 страниц, в котором он прослеживает всю схему с 2021 года до момента разразившегося скандала. «Агент (от имени компании) будет осуществлять свои функции по всему миру, за исключением Аргентинской Республики, где он не будет иметь полномочий на ведение деятельности, без ущерба для полномочий по взысканию (с соответствующим вознаграждением Агента) за платежи, которые компании с головным офисом или филиалом в Аргентине и/или их аффилированные лица осуществляют за рубежом», — говорится в третьем пункте. «Новое соглашение, до сих пор неизвестное, также было изъято судебными органами в штаб-квартире AFA на улице Виамонте. В отличие от первого, в данном случае отсутствует подпись Пабло Товиггино, а присутствует подпись Кристиана Маласпины, генерального секретаря AFA и одного из обвиняемых по делу об уклонении от уплаты налогов, которое ведет судья Диего Амаранте. В пунктах 6.5 и 6.6 договора было установлено, что, когда TourProdEnter будет выступать в качестве агента по взысканию, «может осуществлять платежи в пользу AFA в долларах США посредством банковского перевода на любой счет, указанный AFA, или посредством передачи ценных бумаг, котирующихся на аргентинских или зарубежных рынках капитала, включая аргентинские суверенные облигации». Кроме того, было предусмотрено, что АФА будет ежемесячно направлять компании TourProdEnter «платежные поручения третьим лицам и/или подробную ведомость расходов, которые она должна была произвести по ее поручению и за ее счет». В новом контракте также разрешается передача прав аффилированной или связанной с компанией организации в любой юрисдикции, чего не было предусмотрено в первоначальном варианте. Еще один примечательный факт. Для этого второго контракта компания Фарони зарегистрировала адрес в Aventura ParkSquare, комплексе, сочетающем в себе роскошные апартаменты, офисы и магазины, расположенном в нескольких минутах от торгового центра Aventura Mall. Газета LA NACION посетила это место в феврале и убедилась, что в апартаментах № 804 сейчас находится штаб-квартира компании по производству гамбургеров под названием «Skinny Louie». Единственным следом Фарони и его жены была вывеска в конце коридора с названием компании RentalTourenter, которую супруги использовали для покупки этих офисов в 2022 году, как сообщила газета Clarín. « «Смена адреса и подписание автоматического временного продления договора 24.10.2025 — за год до истечения срока действия первоначального договора, предусмотренного на 31.12.2026, — указывают на возможную спешку с целью юридического укрепления и увековечения структуры возможных хищений средств», — заявил Герберофф в заключении, подписанном в этот четверг и к которому получила доступ газета LA NACION. «Этот прокурор вмешался в связи с заявлением предпринимателя Гильермо Тофони, которое конкретно касается финансовой отчетности АФА. Вскоре Герберофф проанализировал финансовые отчеты за период с 2022 по 2025 год и пришел к выводу, что в них была упущена информация о связи компании с предприятием Фарони «с возможной целью сокрытия истинного происхождения, движения, назначения и наличия средств, которые должны были входить в состав активов АФА». «Единственное упоминание о TourProdEnter фигурирует в балансе, представленном в Генеральную инспекцию юстиции (IGJ) в июне 2024 года. В этом случае компания Фарони указана в качестве должника AFA на сумму 13 295 951 416,18 песо, что составляет около 14,5 млн долларов США по официальному курсу на тот момент. «Эта запоздалая, частичная и ограниченная регистрация контрастирует с масштабом банковских операций, приписываемых иностранной компании, и с договорными полномочиями, которые были ей предоставлены с декабря 2021 года», — подчеркнул прокурор. «Герберофф и его команда работали с балансами за 2022, 2023 и 2024 годы, представленными в IGJ. В случае 2025 года им пришлось опираться на данные, предоставленные банками и Агентством по сбору и таможенному контролю (ARCA), поскольку Управление по юридическим лицам провинции Буэнос-Айрес не предоставило документацию вовремя. Этот орган получил последний баланс после того, как AFA перенесла свои офисы в Пилар. «В этом балансе, согласно данным прокуратуры, AFA указала общий доход в размере 275 645 миллионов песо». И он вновь не упомянул компанию TourProdEnter, которая по-прежнему управляла средствами АФА через как минимум пять банков в США. Хотя данные носят предварительный характер, поскольку полная аудиторская проверка еще не проведена, Герберофф заявил, что манипуляции с балансами необходимо расследовать вместе с мошенничеством, которое расследуется в рамках другого дела в системе общего уголовного судопроизводства. Это дело ведет прокурор Сильвия Русси, и у нее есть все доказательства, поступившие из США. «Руководство AFA уже давно стремится к тому, чтобы все дела были сконцентрированы в федеральном суде Кампаны. Эта манипуляция столкнулась с рядом препятствий. Теперь все зависит от решения Палаты по экономическим преступлениям, которое может быть принято в разгар чемпионата мира. Все указывает на то, что этот пакет дел, связанных с особняком в Пиларе, может вернуться в суды на проспекте Имигрантов. В таком случае они поступят в суд Марии Вероники Страччиа, имеющей хорошие профессиональные наработки. Параллельно с этим Тапиа и Товиггино внимательно следят за действиями судебных органов США. Газета «LA NACION» сообщила неделю назад, что три прокурора — двое в Вашингтоне и один в штате Флорида — расследуют банковские операции Фарони и его жены. «Эти документы раскрывают масштабы мошенничества, которое напрямую затронуло аргентинские клубы». Газета «LA NACION» сообщила, что по меньшей мере десять фиктивных компаний, все зарегистрированные по одним и тем же адресам в Майами, поглотили почти 57 миллионов долларов из средств, которыми управляли Фарони и Джилетт. Четыре из этих обществ с ограниченной ответственностью (LLC) были созданы четырьмя жителями Барилоче. Их так и не вызвали для дачи показаний. Существует лишь один отчет об их имуществе, подготовленный по поручению судьи Армеллы Отделом специальных расследований Федеральной полиции. «В своем заключении прокурор Герберофф проанализировал создание этих фиктивных компаний и переводы на миллионы долларов со счетов TourProdEnter, которые продолжают функционировать. Особое внимание привлекают Marmasch LLC с 62 операциями на сумму почти 15 миллионов долларов; Soagu Services с 54 операциями; и Velp с 23 переводами на общую сумму 3 991 000 долларов США. Также фигурируют Delker и Servica INC — две «близнецовые» фирмы, созданные в один и тот же день по одному и тому же адресу. «Концентрация средств в руках небольшой группы получателей, повторяющиеся операции в течение длительного периода и многообразие выявленных наименований позволяют сделать вывод, что отсутствие в балансах AFA движений денежных средств, прошедших через счета TourProdEnter LLC, имело целью предотвратить отслеживаемость денег и возможные хищения, которые являются предметом расследования в делах, упомянутых в данном заключении», — заключил прокурор, прежде чем потребовать, чтобы все материалы были объединены в одно дело. Это решение теперь находится в руках судьи Густаво Мейровича. Еще один тревожный сигнал в офисах на улице Виамонте (и в Пиларе). "