Махинации АФА: «Чики» Тапиа изменил схему сборов и назначил компанию из Дубая «агентом по сбору средств»

Через несколько дней после того, как стало известно, что три федеральных прокурора США взяли его на прицел, президент Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) Клаудио «Чики» Тапиа изменил инструкции по сбору платежей на глобальном уровне. Для этого он создал новую схему с участием компании, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах, при содействии нового и неизвестного агента по сбору средств, как следует из внутренних документов AFA, банковских выписок и коммерческих счетов, проанализированных газетой LA NACION. «Кому это может касаться», — сообщил Тапиа в письме, адресованном «всем заинтересованным сторонам, коммерческим партнерам и связанным организациям» и датированном прошлым июнем, то есть месяцем проведения чемпионата мира. Он сообщил им, что новым «официальным» сборщиком средств АФА для коммерческих соглашений является «исключительно» Moon Euro Management LLC — новая коммерческая компания с юридическим адресом в Дубае. «Не имея известных договорных обязательств и следов в Интернете, Moon Euro Management представляет собой недавно созданное общество с ограниченной ответственностью с единственным владельцем, занимающееся рекламой и маркетинговыми исследованиями». Фактически, его веб-сайт был создан 20 апреля этого года, а лицензия на ведение коммерческой деятельности была зарегистрирована 5 мая — за несколько дней до письма от AFA — при этом не указано, кто является его владельцами или руководителями. Кроме того, на сайте отсутствуют фотографии руководителей организации, а также контактный телефон или адрес электронной почты». Решение о назначении Moon Euro Management в качестве агента по сбору средств AFA или «Official Collection Agent» по всему миру было принято после того, как газета LA NACION раскрыла информацию о предполагаемом хищении более 57 миллионов долларов США из казны организации с помощью поддельных счетов за не оказанные услуги в пользу фиктивных компаний, зарегистрированных в Майами, лицевыми лицами которых были аргентинцы, числящиеся получателями социальных пособий. В конце 2025 года и в начале этого года газета LA NACION также сообщила, что AFA прибегала к услугам компании TourProdEnter LLC, контролируемой театральным продюсером Хавьером Фарони и его супругой Эрикой Джиллетт, для сбора своих доходов от спонсорства, меценатства, призовых и товарищеских матчей, при этом комиссия составляла 30 %, что значительно превышает международные стандарты. Привлечение компании TourProdEnter LLC, как утверждали в то время руководители AFA, было продиктовано необходимостью иметь за рубежом посредника, который мог бы собирать средства и покрывать расходы, связанные, например, с международным турне национальной сборной — отели, авиабилеты, трансферы — без препятствий при переводе средств в другие страны, вызванных валютными ограничениями, действовавшими в Аргентине. Но эта схема продолжает действовать и по сей день, теперь уже из Дубая. «Как Moon Euro Management LLC, так и TourProdEnter LLC — не единственные иностранные компании, которые АФА привлекла в качестве посредников по сбору средств в рамках соглашений, заключаемых организацией со спонсорами и партнерами. Эти «посредники» работают с зарубежными счетами, взимают «комиссию» за свои мнимые услуги и выставляют «счета», в которых даже встречаются орфографические ошибки, как следует из материалов, полученных газетой LA NACION и которые будут опубликованы в ближайшие дни. «LA NACION» пыталась получить комментарии от АФА по поводу назначения компании Moon Euro Management, но к моменту сдачи этого номера в печать организация так и не ответила на вопросы, направленные в письменном виде». Раскрытые на данный момент газетой LA NACION факты, по крайней мере, послужили толчком к началу расследования в США и возбуждению множества уголовных дел в Аргентине — в судах по уголовным и коррекционным делам в городе Буэнос-Айрес и его агломерации, а также в суде по экономическим преступлениям, что привело к спорам о компетенции и юрисдикции. То есть о том, где должны проводиться расследования. «В этом контексте судебные органы в конечном итоге одобрили перенос штаб-квартиры АФА с исторического адреса по улице Виамонте, 1366, в городе Буэнос-Айресе на улицу Мерседес, 1366, в город Пилар провинции Буэнос-Айрес, в результате чего она перешла в сферу компетенции федерального суда Кампаны, вдали от федеральных судов Комодоро-Пи». В служебной записке, направленной в июне «кому это может касаться», Тапиа сообщил совсем другое. Он подтвердил «зарегистрированный адрес» организации на улице Виамонте в Буэнос-Айресе. «Настоящим», — добавил Тапиа вместе с генеральным секретарем организации Кристианом Маласпиной, — «AFA сообщает, что данные банковского счета организации были обновлены. С немедленным вступлением в силу все платежи, банковские переводы и денежные переводы, связанные с договорными обязательствами перед АФА, должны направляться исключительно» на другой счёт, который он указал. «На какой новый банковский счёт должны перечислять средства международные спонсоры и даже ФИФА, например, при выплате призовых за второе место на чемпионате мира? В Al Grove Bank Trust, расположенный в Майами, но открытый на имя Moon Euro Management LLC, с юридическим адресом: офис 203-279 в здании Albahar, Аль-Хабеси, Дубай». Это здание, как рекламируют дубайские риелторы, является «идеальным» для «развивающихся» или небольших компаний, делающих первые шаги в бизнесе. В компании имеются офисы площадью от 8 до 16 квадратных метров, с мебелью или без нее, «в годовом договоре аренды которых часто предусмотрены такие базовые услуги, как Wi-Fi, кондиционирование и электроснабжение». Следует уточнить, что в двух письмах, которые Тапиа и Маласпина направили всем своим деловым партнерам, они прямо не упоминали компанию TourProdEnter LLC, хотя из текста следует, что Moon Euroo Management LLC заменила её задним числом, начиная с 18 мая этого года. В тот понедельник суд разрешил Тапии поехать на чемпионат мира и на финал Лиги чемпионов УЕФА. «Между тем новый агент по взысканию задолженностей, имеющий штаб-квартиру в арабском мире и счет в Майами, уже зафиксировал поступления средств». Однако, как установила газета «LA NACION», счета-фактуры, или «invoices», были выставлены не компанией Moon Euro Management LLC, а самой AFA, с указанием её банка-посредника — Pacific Coast Banker’s, действующего в Уолнат-Крик, Калифорния. « «По любым вопросам, связанным с данным уведомлением, стороны могут обращаться в коммерческий отдел Ассоциации», — указали Тапиа и Маласпина, подчеркнув, что «настоящее сообщение носит официальный характер и вступает в полную силу с» более ранней даты, которую они уточнили как понедельник, 18 мая, «включительно». Таким образом, само сообщение AFA устанавливает обратную силу новой схемы: компания Moon Euro Management была назначена официальным агентом по взысканию задолженности по коммерческим соглашениям, заключённым с 18 мая, хотя уведомление контрагентам было направлено в июне. «Коммерческий отдел AFA, в свою очередь, проходил собственный переходный период, как установила газета LA NACION. Два ключевых деятеля организации, отвечавшие за взаимодействие с международными спонсорами и рекламодателями, — Леандро Петерсен — начал уходить со своих постов, хотя официально объявил об уходе только после чемпионата мира в США, так же как ранее, в октябре 2025 года, ушел его коллега Пабло Хоакин Диас. Что касается Петерсена, то его имя также фигурировало в качестве возможного свидетеля в рамках американского расследования, которое ведут Майкл Бергер, Патрик Гушу и Кристофер Тин — трое федеральных прокуроров, ведущих в США расследование коммерческих и банковских операций, связанных с АФА и компанией TourProdEnter LLC на территории США. Расследование направлено на то, чтобы восстановить картину функционирования финансово-коммерческой схемы этой организации и установить, кто принимал участие в этих операциях. «Указанный в качестве возможного свидетеля в рамках американского расследования, Петерсен в ответ на запрос газеты LA NACION 31 июля заявил, что его уход из AFA после девяти лет работы не был неожиданным. «Мы планировали этот шаг ещё несколько месяцев назад, потому что у меня есть другие проекты», — сказал он. «Петерсен работал в AFA с 2017 года. Он пришёл по рекомендации казначея организации Пабло Товиггино, хотя поддерживал хорошие отношения со всеми руководителями местного футбола, и всегда утверждал, что отвечал за переговоры и управление контрактами с международными брендами, но «никогда» не распоряжался деньгами, полученными по этим соглашениям, ни средствами, связанными с ними».