«Логистический» контракт, который был ссудой: как АФА перечислила 6 миллионов долларов за границу до, во время и после чемпионата мира в Катаре

За три месяца до того, как сборная Аргентины подняла над головой Кубок мира в Катаре, Аргентинская футбольная ассоциация (AFA) подписала контракт на оказание логистических услуг. Но соглашение оказалось не тем, чем казалось. Под видом заключения контракта на чартерные рейсы, пятизвездочные отели и тренировочные площадки для первых трех матчей сборной в отборочном турнире к Чемпионату мира 2026 года Клаудио «Чики» Тапиа подписал кредит, который послужил для перевода из Аргентины 6 миллионов долларов в TourProdEnter, компанию Хавьера Фарони, согласно копии контракта, банковских документов и регистрационных документов, проанализированных LA NACION в течение последних недель. «Подписанный 8 сентября 2022 года контракт между AFA и Alemond Holdings Ltd, компанией, зарегистрированной в США, раскрывает операцию, которая вышла за рамки спорта и вошла в область финансового инжиниринга. Схема сочетает в себе договор, который, по-видимому, является логистическим, но на самом деле был кредитом, с противоречивыми положениями и неполной нумерацией, необъяснимыми выплатами третьим лицам и движениями капитала, которые начались до того, как предполагаемый поставщик оказал первую услугу». Главными фигурами в этой финансовой операции были Чики Тапиа и Пабло Товиггино, которые подписали договор в качестве президента и казначея AFA соответственно. Их подписи были заверены нотариусом Марией Хосе Леони, как следует из копии договора, подписанного в 2022 году, полученной этой газетой. Компания Alemond Holdings представила свою версию операции, которая находится под пристальным вниманием. «В 2022 году мы предоставили AFA кредит, что полностью задокументировано и задекларировано. Организация предоставила нам реквизиты для перевода согласованной суммы, и мы перевели ее со счета в JP Morgan на счет TourProdEnter, о котором в то время не знали, что он принадлежит Фарони», — указали они. Деньги были запрошены для ремонта и реконструкции помещений, где проживала и тренировалась сборная во время чемпионата мира в Катаре», — пояснили в американской компании, хотя в контракте было указано другое назначение: покрытие логистических расходов, связанных с первыми тремя матчами отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года. «Мы можем сказать, что это был кредит, но он указан как «логистический контракт», потому что это было основой операции», — добавили они в качестве объяснения. В ответ на запрос LA NACION несколько дней назад Тапиа раскритиковал прессу за публикацию информации против него. «Это две разные реальности: реальность СМИ и реальность людей», — заявил он из курорта Мар-дель-Плата, где он проводил отпуск. И после того, как он сгладил значение разоблачений о перемещении средств AFA, в которых он фигурирует вместе с Товиггино («Я не обращаю внимания на СМИ»), он заявил, что болельщики аргентинского футбола любят его. «У меня болят ноги от постоянного вставания и сидения во время фотосессий, — отметила она, — мои колени в ужасном состоянии». Анализ контракта выявляет множество несоответствий. Хотя он называется «Контракт на предоставление логистических услуг», текст составлен как договор займа. А в пунктах 3, 4 и 14 используется терминология, характерная для кредитного рынка. В них упоминаются «кредитор» и «заемщик», «заявка на кредит», «предоставление кредита», «выплата капитала» и «капитализация процентов», что свидетельствует о скрытом обмене валюты». Договор даже содержит элементарные ошибки в формулировках. Пример? В тексте договора есть формальные ошибки, такие как беспорядочная нумерация — за пунктом 7.7 следует пункт 7.2 — и несоответствия, недопустимые для договора о предполагаемой логистике — или, строго говоря, скрытом кредите — на сумму 6 миллионов долларов США. Несоответствия также касаются самих цифр этой операции. Alemond Holdings Ltd. вела себя не как компания, предоставляющая коммерческие логистические услуги с целью получения прибыли, а как средство для финансовых операций: она подписала договор с AFA 8 сентября 2022 года, но вместо того, чтобы взимать комиссию, согласилась перечислить TourProdEnter LLC 6 миллионов долларов США тремя платежами по 2 миллиона долларов США каждый, со сроком погашения в период с февраля по апрель 2023 года. И на самом деле платежи были произведены, но это были два платежа по 3 миллиона долларов каждый: 14 декабря 2022 года и 14 марта 2023 года, как следует из банковских документов, к которым получила доступ газета LA NACION. «Совпадение общих сумм, как в «зеркале», вызывает дополнительные подозрения. Почему? Потому что ни одна логистическая компания не передает 100% своего контракта третьей стороне, если она действительно должна оплачивать самолеты и отели. Таким образом, пока в Аргентине действовали валютные ограничения, Alemond служила каналом для перевода денег на счета TourProdEnter в Synovus Bank в США». Эта компания Фарони, TourProdEnter LLC, является частью схемы, созданной сотрудниками Тапиа и Товиггино в AFA, такими как Хуан Пабло Бикон, как восстановила LA NACION в течение последних недель. Будучи в то время исполнительным президентом Федерального совета организации, Бикон сыграл ключевую роль в составлении проекта соглашения с Алемондом, которое включало своеобразное обязательство: AFA обязалась платить TourProdEnter «по счету и поручению Алемонда», не объясняя юридическую связь между двумя компаниями. Хронология платежей также противоречит логике договора. В контракте было оговорено, что заявка будет автоматически принята, если «кредитор» осуществит выплату в течение трех рабочих дней, что является необычной скоростью для международных логистических услуг. В то время как соглашение устанавливало услуги на 2023 год, Alemond начал перемещать средства в 2022 году, что породило подозрения, что заявленная «логистика» служила законным алиби для оправдания уже осуществленного перевода капитала. «Анализ положений соглашения также показывает полную незащищенность AFA. Организация, возглавляемая Чики Тапиа, взяла на себя все налоговые обязательства, вытекающие из соглашения, и предоставила вексель «до востребования», подлежащий немедленному исполнению, в соответствии с третьим пунктом, что является необычной львиной гарантией, характерной для высокорисковых финансовых операций, а не для простого договора об оказании услуг». Но договор, в том виде, в котором он был составлен и подписан, также устанавливал крайнюю асимметрию: Alemond Holdings могла свободно передавать свои права и кредиты третьим лицам, в то время как AFA не могла передавать никакие обязательства без предварительного согласия компании, с которой, теоретически, она заключила договор. Связь с компанией, зарегистрированной в США, была прекращена только в 2024 году, когда правление организации, возглавляемой Чики Тапиа, одобрило расторжение договора, как указано в Бюллетене 6550 от 30 августа того же года, и распорядился «уполномочить казначея AFA [Товвиггино] подписать все документы, необходимые для его завершения». В ответ на запрос LA NACION в Alemond Holdings настаивали, что у них есть вся подтверждающая документация. Они также указали, что сделка не завершилась успешно. Или, строго говоря, еще не завершился. «До сих пор AFA не вернула нам деньги по кредиту, который мы ей предоставили». «При участии Рикардо Брома».