Гражданская коалиция обвиняет двух предполагаемых подставных лиц Клаудио «Чики» Тапиа в отмывании денег

Элиза Каррио вместе с президентом Гражданской коалиции Пилара Матиасом Йофе и законодателем из Буэнос-Айреса Факундо дель Гайсо подали заявление о расследовании возможного совершения преступления отмывания денег и других предшествующих незаконных действий со стороны Лучано Николаса Пантано (индивидуальный предприниматель, категория G) и Анны Люсии Конте (пенсионерка), которые могут быть подставными лицами президента Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) Клаудио «Чики» Тапиа. «Пантано и Конте являются владельцами компании Real Central SRL, которая приобрела недвижимость, расположенную в Вилья-Роса, Пилар, состоящую из двух участков общей площадью 105 384,80 квадратных метров. Согласно полученной информации, указанный адрес соответствует большому поместью, где, как предполагается, находятся коллекционные автомобили, конюшня с арабскими лошадьми и чистокровными скаковыми лошадьми, трек для тренировок лошадей, вертолетная площадка и многочисленные спортивные сооружения», — говорится в тексте заявления. И добавляет: «Даже если бы недвижимость была приобретена компанией, владельцами которой являются лица, в отношении которых подана жалоба, после увеличения ее уставного капитала, это увеличение ни в коей мере не оправдывало бы финансовую операцию по предполагаемому приобретению подобной недвижимости, не только из-за ее размера, но и из-за роскошной инфраструктуры, которая находится в ней. С помощью здравого смысла можно легко понять, что покупка такого масштаба была явно невозможна. Чтобы прийти к такому выводу, необходимо рассказать о некоторых фактах, которые могут помочь понять отношения, которые обвиняемые, по всей видимости, установили с владельцем недвижимости, важным руководителем аргентинского футбола. Руководители CC подозревают, что эта недвижимость может принадлежать Пабло Товиггино, казначею AFA. «Одной из связей Пантано с AFA является то, что он является председателем Аргентинской гражданской ассоциации футзала и пляжного футбола. Кроме того, он является руководителем клуба «Альмиранте Браун», выступающего в Первом национальном дивизионе B. «Описанная махинация представляет собой prima facie операцию по приобретению и сокрытию имущества, полученного преступным путем, посредством привлечения третьих лиц и использования корпоративной структуры для придания ему видимости законного происхождения. Изложенные факты позволяют утверждать, что г-да Пантано и Конте действовали в качестве подставных лиц, используя юридическое лицо Real Central S.R.L. в качестве подставной компании с единственной целью сокрытия личности истинного владельца недвижимости и вложенного капитала», — заявляют руководители CC, которые представили твит Карлоса Тевеса в качестве доказательства того, что собственность может быть связана с Товиггино.