Параллельно с конкурсом бывшие руководители Vicentin сталкиваются с уголовным делом о мошенничестве.

РОСАРИО. Дефолт компании Vicentin в декабре 2019 года, которая на тот момент была четвертым по величине агроэкспортером Аргентины, привел к возникновению параллельных судебных разбирательств. С одной стороны, это процедура банкротства, в которой в четверг произошло важное событие после того, как судья Фабиан Лоренцини постановил передать контроль над агроэкспортной компанией Grassi SA, фирме из Росарио, занимающейся торговлей зерном. С другой стороны, в прокуратуре Росарио было возбуждено дело о мошенничестве против 16 руководителей Vicentin, которым были предъявлены обвинения тогдашним прокурором Мигелем Морено, ныне судьей камеры. В марте этого года были арестованы четыре члена совета директоров, в том числе Даниэль Буятти, бывший президент компании; Роберто Газзе, бывший менеджер; Омар Скарел, еще один бывший руководитель компании, и бухгалтер Альберто Хулиан Макуа. Прокуроры Морено и Себастьян Нарваха считали, что, несмотря на то, что бывшие руководители не входили в руководство Vicentin, они продолжали управлять компанией и использовали средства, поступавшие от агроэкспортной компании. Арест четырех влиятельных сотрудников Vicentin вызвал ажиотаж в судах Росарио после того, как прокуроры указали, что бывшие руководители вывели деньги из компании, находящейся в состоянии банкротства, для оплаты услуг адвокатов. Затем уголовная палата постановила освободить Буятти, Газзе, Скареля и Макуа. Судья Густаво Сальвадор обвинил прокуроров в нарушении конституционных гарантий в своих действиях и постановил освободить каждого из бывших руководителей под залог в размере 1 000 000 долларов. В своем решении судья Сальвадор указал, что доказательства, полученные в отношении гонораров, выплаченных адвокатам защиты, не имеют юридической силы, поскольку были получены «с нарушением гарантий». На предыдущих слушаниях адвокат защиты Хорхе Ильхаррескондо назвал «грубым нарушением конституционных гарантий» раскрытие информации о гонорарах, которые, по версии обвинения, были оплачены из средств, которые должны были находиться под судебным надзором. С тех пор в этом деле не было никаких значительных новостей. В начале октября, по информации источников, близких к делу, сотрудники прокуратуры встретились с адвокатами обвинения и защиты, чтобы начать обсуждать возможность заключения соглашения о сокращенном судебном разбирательстве, при этом такая мера не представляет риска возвращения руководителей в тюрьму. По мнению опрошенных судебных источников, эта возможность может реализоваться в следующем году. «Суть дела о мошенничестве заключается в том, что руководители компании в течение многих лет скрывали истинное финансовое положение Vicentin. Они обманывали банки и сельскохозяйственных производителей, которые работали с компанией по схеме «цена по договоренности». Согласно обвинению, массовая задолженность и отсутствие прозрачности стали ключевыми факторами, приведшими компанию к банкротству и последующему дефолту. «В декабре 2023 года прокуратура инициировала судебное разбирательство и запросила наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 17 лет для 16 бывших руководителей и сотрудников компании, в том числе Буятти, Макуа, Газзе и Скареля. Также были обвинены руководители связанных компаний, аудиторы консалтинговой компании KPMG и синдики конкурса. Источники, близкие к бывшим руководителям Vicentin, заявили, что они надеются на достижение соглашения по уголовному делу о мошенничестве после того, как был закрыт один из этапов после того, как контроль над компанией перешел к группе Grassi. Подозрение, которое высказывают несколько бывших руководителей, как сообщили источники LA NACION, заключается в том, что уголовное дело продвигалось и каким-то образом оказывало давление на этот сектор компании, чтобы подготовить почву и избежать банкротства агроэкспортной компании. «В период с декабря 2019 года по конец 2024 года, посредством махинаций недобросовестного управления, преступная группировка незаконно похитила средства, принадлежащие компаниям группы, на общую сумму в 952 655 044 песо», — заявил прокурор Нарваха из Отдела по экономическим преступлениям Росарио на слушании, которое состоялось в марте этого года. Кроме того, по словам обвинителей, бывшие руководители агроэкспортной компании использовали средства компаний группы для оплаты страхового залога (гарантии), который они были вынуждены заключить с Sancor Seguros, чтобы избежать ареста, когда им были предъявлены обвинения в первой части этого дела, начатого в 2020 году. В частности, согласно документам, они использовали 40 751 243 песо компании для оплаты личного залога. Гипотеза прокуроров заключается в том, что «преступная группировка» продолжала осуществлять недобросовестные махинации с декабря 2019 года, когда Vicentin объявила дефолт, до конца 2024 года, незаконно присвоив средства всех связанных компаний на сумму более 890 миллионов песо. Компании, чье имущество пострадало от этой незаконной махинации, были Sir Cotton, Oleaginosa San Lorenzo, Vicentin, Algodonera Avellaneda и Sottano. По мнению прокуроров, мошенничество было совершено с целью покрытия личных расходов. Они заявили, что для этого было похищено сумма, эквивалентная 20 946 минимальным зарплатам того времени. «Эта новая глава появилась на основании документов, представленных группой миноритарных акционеров компании, которые просили быть признанными истцами. Суд отклонил это ходатайство, но прокуратура по экономическим преступлениям проанализировала представленную информацию и начала расследование использования средств руководством агроэкспортной компании для покрытия личных расходов, таких как оплата услуг своих адвокатов, на сумму около 1,5 миллиона долларов. Также было обнаружено, что они выставляли счета за полеты на самолете, принадлежащем компании. Эту информацию предоставили миноритарные акционеры, многие из которых носят ту же фамилию, что и основатели агроэкспортной компании. В то же время Омар Скарел замешан в другом деле, в котором фигурирует бывший глава ARCA Rosario Карлос Вауданья, который в качестве раскаявшегося преступника признался (в другом деле, по которому находится в тюрьме бывший федеральный судья Росарио Марсело Байлаке) в том, что он незаконно консультировал Скарела, когда занимал должность директора бывшей AFIP. В своем заявлении перед федеральным судом Ваудагна признал, что помог зерновой компании, которая в 2019 году объявила дефолт, уклонившись от расследования преступления по незаконному присвоению возмещений НДС за экспорт на общую сумму 143 254 723,61 песо, совершенного в 2016, 2017 и 2018 и 2019 годах. Бывший глава AFIP также признал, что в период с мая 2018 года по июль 2019 года он вмешивался и оказывал влияние на должностных лиц ARCA, которые отвечали за контроль и проверку налоговых кредитов, неправомерно полученных Vicentín SAIC. Как он сам признал, маневр Вауданьи заключался в том, чтобы предотвратить их оспаривание и уменьшить сумму налоговой корректировки, определенную бывшей AFIP, с целью избежать уголовного преследования компании».