Хорхе "Корчо" Родригесу предъявлены обвинения в отмывании денег при покупке вертолета.

Федеральный суд утвердил обвинительное заключение в отношении бизнесмена Хорхе "Корчо" Родригеса, обвиняемого в отмывании денег через покупку вертолета за 1 415 000 долларов, которые якобы были получены в качестве залога для выплаты взяток чиновникам, которые должны были утвердить контракты бразильской строительной компании Odebrecht на строительство объектов AySA. "Обвинительное заключение было утверждено судьями Пабло Бертуцци и Леопольдо Бруглия, при несогласии его коллеги Мариано Льоренса, который посчитал, что расследование операции должно быть продолжено, а отсутствие заслуг обвиняемых - вынесено постановление. Родригес будет обжаловать это решение". Бизнесмен, бывший бойфренд Сусаны Гименес, заявил LA NACION, что "отмывания денег не было, что происхождение денег, использованных для покупки, было законным, что суммы находились на финансовом рынке и что не было никаких нерегулярных операций, а также что средства были получены от подкупа государственных чиновников". Обвинение основано на том, что Родригес проходит по делу о посредничестве в выплате взяток от компании Odebrecht чиновникам Министерства планирования. Дело, которое расследовал судья Себастьян Касанелло, было передано в суд. Согласно обвинительному заключению, операция 2012 года заключалась в проведении операций по приобретению вертолета LV-CFO EUROCOPTER EC 130 B4 для компании Helicopter Corporation SA, акции которой принадлежали Хорхе Эрнесто Родригесу и Карлосу Альберто Родригесу. Обвинение утверждает, что операция финансировалась за счет кредитов в размере 1 415 000 долларов США, полученных от компании Latin Financial LP, которая предположительно принадлежала Родригесу. Обвинение отметило, что права на получение кредитов были переданы четыре года спустя национальной компании Fusion Blue Servicios Aéreos S.A., которая договорилась с Helicopter Corporation SA о передаче вертолета в качестве средства погашения долга. Helicopter Corporation приобрела вертолет, регистрационный номер LV-CFO, за счет кредита, заключенного с уругвайской Latin Financial, который должен был быть реализован посредством трех кредитных договоров, подписанных в период с марта по сентябрь 2012 года на суммы 250 000, 715 000 и 450 000 долларов США. Однако защита утверждала, что аргентинская судебная система не обладает юрисдикцией, поскольку все происходило в Уругвае и не было состава преступления. Судьи Палаты заявили, что с учетом ограничений, существующих на данной стадии процесса, было доказано "фиктивное соглашение между государственными чиновниками и частными лицами, направленное - в ущерб интересам государства - на проведение тендеров" по двум проектам AySA и "подарки, которые компании-победители должны были выплатить взамен государственным органам, чтобы обеспечить такие тендеры". "Было доказано, что Хорхе Эрнесто Родригес выступал в качестве посредника между компанией Odebrecht и ее местными партнерами и чиновниками тогдашнего Министерства федерального планирования, направляя неправомерные платежи от этих компаний через уругвайскую компанию Sabrimol Trading. Эта компания, как и Latin Financial и Capital Investment Enterprises, контролировалась первым через его доверенных лиц, Карлоса Дентоне Лойнаса, Мартина Молиноло Менафру и Освальдо Гандини", - говорится в сообщении палаты. "И она установила, что Helicopter Corporation должна была перечислить в страну сумму в размере 1. 415 000 долларов США в сентябре 2012 года посредством имитации кредита, предоставленного Latin Financial LP, который был оформлен на имя Мартина Молиноло Менафры и Карлоса Дентоне Лойназа, хотя в действительности он принадлежал Хорхе "Корчо" Родригесу, а также Sabrimol Trading. Судьи заявили, что в период с апреля 2012 года по сентябрь 2014 года было осуществлено более тридцати переводов от пяти офшорных компаний, используемых Одебрехтом, на сумму 10 000 000 долларов США и 680 000 евро, а также от фирм Latin Financial LP и Capital Investment Enterprises LP на сумму 2 200 109 долларов США, которые в свою очередь также получили деньги от этих компаний на сумму 2 000 000 долларов США и 1 650 000 долларов США. А также от фирм Latin Financial LP и Capital Investment Enterprises LP на сумму 2 200 109 долларов США, которые, в свою очередь, также получили от этих компаний деньги на сумму 2 000 000 и 1 650 000 долларов США, соответственно. "Таким образом, они пришли к выводу, что часть денег, "охваченных расследуемой незаконной деятельностью", а именно взятки, была направлена в Sabrimol Trading для якобы консультаций и рекламных проектов, но на самом деле была использована для покупки вертолета - "дорогостоящего актива", базирующегося в Аргентине". "Камаристы" заявили, что маневр был завершен в 2016 году, когда вертолет был передан компании Фабиана Карбальо Fusion Blue в обмен на права на инкассо взаимных фондов. Карбальо был признан невиновным, и обвинительное заключение было отменено. Здесь мнения судей расходятся, поскольку Бруглия и Бертуцци вместе с Касанелло считают, что перепродажа вертолета является частью отмывания, в то время как Ллоренс указывает, что это не так. "Ллоренс разделяет идею о том, что выплата взяток от Odebrecht является основным преступлением и что Родригес обвиняется в качестве посредника для этих взяток, но указывает, что последняя часть обвинения, касающаяся перепродажи самолета, неясна. По его словам, следствие "не смогло связать факты, связанные с приобретением вертолета и его последующей продажей четыре года спустя". Бруглия и Бертуцци большинством голосов утвердили обвинительные заключения в отношении Хорхе Эрнесто Родригеса, Карлоса Родригеса, Мартина Молиноло Менафры и Карлоса Луиса Дентоне Лойназа, причем двое последних возглавляли уругвайскую компанию Latin Financial. Защита Родригеса утверждала, что "никакие деньги не были ввезены в страну", а также что "покупка самолетов была осуществлена с помощью финансирования аргентинских банков, что свело процесс к одной операции по покупке, осуществленной в Уругвае, с использованием надлежащим образом аккредитованных кредитов". Он отметил, что его позицию подтверждает доклад Управления судебной помощи по сложным преступлениям и организованной преступности (Dajudeco), в котором анализируется возможность отслеживания операций по покупке и продаже самолетов компанией Helicopter Corporation SA. Все эти элементы станут предметом апелляции на решение Палаты. "Защита делает ставку на то, что если обвинение по сделке 2016 года будет снято, дело может быть признано просроченным, поскольку первоначальная покупка самолета была совершена в 2012 году".