"Хорват", обвиняемый в том, что является владельцем одной из крупнейших незаконных пещер, вернется в тюрьму.

Иво Рожника, прозванный "Эль Кроата" и обвиняемый в том, что он является владельцем одной из крупнейших финансовых пещер, оперировавших голубым долларом, был арестован в четверг в своем доме в буэнос-айресском районе Тигре по распоряжению федерального судьи Марсело Мартинеса де Гиорги. Судья распорядился арестовать его, а также его партнера, Федерико Пуленту, который также был арестован в четверг: "Рожника находился под домашним арестом по распоряжению Федерико Вильены, федерального судьи Ломас-де-Самора. Пулента также находился под домашним арестом. Оба они обвиняются в осуществлении хорошо отлаженной операции по вывозу миллионов долларов из Аргентины в различные страны мира, уклоняясь от контроля и скрывая незаконное происхождение средств. "Рожника и Пулента были арестованы 24 октября, через два дня после первого тура выборов, и были выбраны нынешним правительством в качестве мишеней для спекуляций и чрезмерного роста цен на синий доллар. Кроме того, они были конфискованы Вильеной за беспрецедентную сумму: 100 000 миллионов песо". "На основании собранных доказательств было установлено, что расследуемая организация осуществила по меньшей мере 4763 денежных перевода на сумму 348 196 900 долларов. Для этого они использовали различные компании, скрывая незаконное происхождение средств, пущенных в оборот на рынке", - говорится в постановлении судьи Вильены. El Croata находилась под следствием с 2018 года, когда ФБР США заявило, что лицо аргентинской национальности отправляет в Соединенные Штаты "деньги незаконного происхождения по неофициальным каналам". Перевод в размере 200 000 долларов вызвал тревогу и привел следователей к Пуленте, а затем и к другим подозреваемым. "Пулента, Рожника и два их сотрудника вступали в контакт с физическими деньгами клиентов и инициировали процесс размещения и транзита в конечный пункт назначения за рубежом, а также репатриировали средства из других стран", - заявил Вильена в своем постановлении. "После пяти лет расследования судья Ломас-де-Самора пришел к выводу, что Пулента и Рожника возглавляли организацию и что преступное сообщество создало компании в Гонконге, Парагвае и США. Рожника до ареста демонстрировал в своих социальных сетях роскошную жизнь со своей женой, моделью Мелиной Каммертони, на которой он женился в середине ноября прошлого года. Свадьба, рассчитанная на 500 гостей, состоялась в ресторане La Rural, и на ней присутствовал хор театра Колон".