От вечеринки на 40-м этаже до расследования в отношении «Лело» Переса, продавца автомобилей, обвиняемого в отмывании денег в двух небоскребах Росарио

Прокуратура по борьбе с наркопреступностью (Procunar) во главе с прокурором Матиасом Сцилабра, а также Росарийское отделение Прокуратуры по борьбе с экономическими преступлениями и отмыванием денег (Procelac) во главе с Хуаном Аргибаем Молиной обратились в Федеральный суд № 3 города Росарио с ходатайством о выдаче ордеров на обыск, изъятие и задержание в рамках расследования по делу об отмывании денег. «Лело» Перес, бывший бойфренд знаменитой Вики Ксиполитикис, был допрошен на прошлой неделе, и только в этот понедельник была снята тайна следствия по делу. «Согласно книге „Росарио“, которую этот корреспондент написал в соавторстве с Эрнаном Ласкано, Лело Перес — тот самый «симпатичный парень», который однажды вечером в 2009 году пришёл в качестве гостя за «стол» в ресторане «Пампа» — место, где ведущие бизнесмены города укрепляли лояльность за красным мясом и мальбеком хороших урожаев — и за три-четыре ужина завоевал доверие всех присутствующих. Это тот самый человек, который без лишнего пафоса оплатил первый счет, рассказывал уморительные анекдоты о том, как начинал с разборки сломанного «Альфа Ромео», и сколотил состояние, продавая импортные автомобили в «Reina Automotores» клиентам, на которых никто не хотел смотреть в глаза: тем, кто приезжал из пригородов с наличными деньгами от наркоторговли и хотел, прежде чем сменить жилье, продемонстрировать своё возвышение, сидя за рулём роскошного автомобиля». В том рассказе Перес в итоге покупал квартиру в башне «Аквалина» — самом дорогом здании Росарио, открытом в 2009 году, высотой 40 этажей и 127 метров над рекой, в нескольких метрах от Памятника Флагу; том самом, где семья Лионеля Месси приобрела квартиру чуть позже. «Его амбицией было иметь целую квартиру, «как у Месси». Он устроил вечеринку по случаю дня рождения на террасе с татуированными телохранителями и импортным шампанским, что ошеломило его новых друзей-бизнесменов, когда они обнаружили, с кем им приходится общаться. Сцена с поддельным списком гостей — все с фамилией Кантеро, как у «Лос-Монос» — и кулаком в лицо управляющему зданием, бывшему президенту порта Гильермо Салазару Боэро, ярко отражала новизну меняющегося Росарио: два мира — мир легального бизнеса и мир наркоденег — пересеклись, и границы между ними стерлись». Эта глава закрылась в 2009 году. Обвинительное заключение 2026 года продолжает эту линию и показывает, что Лело не сдвинулся с места: он по-прежнему живет в башне «Аквалина» и продолжает заниматься тем, что всегда умел — перевозкой автомобилей. Только теперь он делает это в промышленных масштабах. «Если что-то и выявляет это дело, так это одержимость: автомобили». В перечне обвинений перечислены десятки пикапов высшего класса, приобретённых в последние годы через компанию «Транспорте Оверланд СРЛ» — предприятие, которое Перес владеет совместно со своим партнёром Марсело Малатеста. Этот список представляет собой каталог самых дорогих пикапов на рынке: Volkswagen Amarok V6 во всех модификациях (Extreme, Black Style, Highline), Ford Ranger Raptor и XLS, грузовики Mercedes-Benz и Volkswagen, мотоциклы BMW S1000RR и KTM. Только в период с 2020 по 2026 год прокуроры выявили более сорока сделок по покупке, связанных с именами Переса и Малатесты, каждая из которых оценивается в сотни минимальных заработных плат. «Проблема, по мнению прокуратуры, заключается в том, что цифры ни с одной стороны не сходятся». Компания «Transporte Overland» только в июне 2024 года зарегистрировалась в категории «продажа подержанных легковых автомобилей, пикапов и коммерческих автомобилей», но Налоговая служба (AFIP) — сегодня ARCA — сообщила, что в 2021 году у компании было два автомобиля, в 2022 году их число увеличилось до семи, в 2023 году — шесть, а в 2024 году — не менее 18, и всё это до того, как она получила разрешение на ведение данной деятельности. «Бухгалтерская отчетность свидетельствует о структуре активов, «несоответствующей объему приобретенного имущества»: счет инвестиций оставался нулевым, кредиты не были выявлены, а в одном финансовом году чистый объем продаж едва превышал 22 миллиона песо, тогда как стоимость автомобилей, приобретенных в том же году, составляла более 58 миллионов песо. Вывод Отдела судебной бухгалтерской экспертизы однозначен: компания «сама по себе не располагала достаточными средствами для приобретения всего выявленного движимого имущества».» В записях телефонных разговоров — одном из самых весомых доказательств в расследовании — Перес обсуждает со своей партнершей покупку «трёх легковых автомобилей по цене автопарка», чеки с длительным сроком оплаты, мотоциклы XR «одинаковые», которые он продаёт и покупает, квадроцикл, грузовики и вилочные погрузчики. «Другой осью махинации является «кирпич». Если в книге «Росарио» рассказывалось, что Лело покупал квартиры в самом дорогом здании города, то из материалов дела следует, что он их строит. «Расследование фокусируется на двух строительных проектах. Первый — это здание «Нелида I» по адресу проспект Пеллегрини, 3864, «премиум»-башня, возведенная через трастовый фонд «Нелида I», в котором Малатеста фигурирует в качестве доверительного управляющего. На записях прослушивания слышно, как Перес заказывает материалы оптом — «мне нужны электрические водонагреватели… всего должно быть 20»; «это для здания, которое мы достраиваем», — сказал он, — а его сын Агустин предлагает квартиры по телефону. «В одном из сообщений сын Лело сообщил заинтересованному лицу, что квартира стоит 320 000 долларов. Стоимость одной такой квартиры, по данным прокуратуры, эквивалентна 1465 минимальным заработным платам. Счет «прочих доходов» от аренды в компании «Транспорте Оверленд» вырос с 24 миллионов песо в 2022 году до почти 120 миллионов в 2024 году, при том что у компании не было недвижимости, которая оправдывала бы такой доход». Второй объект находится по адресу Пеллегрини, 3800, и неоднократно упоминается в прослушиваемых разговорах. Прокуроры также отслеживают покупку двух участков на бульваре Авельянеда, на углу с улицей Руэда, которые не были указаны ни в бухгалтерской отчётности, ни в декларациях о доходах и которые добавляются к недвижимому имуществу, которое в рамках расследования планируется заморозить». Есть один факт, напрямую связанный со старой историей: среди активов Переса фигурирует объект недвижимости на улице Альвеар — в том же районе, где, согласно описанию в той книге, Лело предложил участок земли в качестве погашения долга за квартиру, которую он мечтал купить «как Месси». Миры вновь пересекаются. «Дело не ограничивается Лело Пересом: оно затрагивает трёх сотрудников полиции провинции Санта-Фе, рост имущества которых, по мнению прокуратуры, не имеет законного объяснения». «Максимилиано Новильо был уволен из полиции в 2023 году по итогам расследования по факту «необоснованного увеличения имущества»: он владеет тремя автомобилями высокого класса, приобретал иностранную валюту и часто выезжал в Перу, Бразилию, Колумбию и Объединенные Арабские Эмираты. «Эмилиано Харо, подинспектор, числится владельцем более десятка объектов недвижимости и коммерческих помещений — в том числе здания из десяти квартир, с которых он, по данным Litoral Gas, получает арендную плату — при этом его банковские доходы вдвое превышают его заработную плату. В записях прослушиваний слышно, как он договаривается об аренде помещения за 330 000 песо «с повышением каждые четыре месяца». Также фигурирует Виктор Серхио Колатти, «гринго Колатти», друг Переса, владелец компании Trial Internacional SA и торговой марки This Week — заведения, которое неоднократно становилось мишенью перестрелок в городе; на его имя был зарегистрирован один из белых пикапов Ford Ranger, который полицейская разведка обнаружила по адресу Фрага, 145 — рабочее место Лело». Механизм, описанный прокурорами, соответствует тому, что международные руководства ФАТФ и ОЭСР выявляют уже на протяжении многих лет: смешивание и маскировка незаконных доходов под априори законные коммерческие операции — купля-продажа автомобилей, строительство, аренда — с целью скрыть происхождение денег и, заодно, получить на них «чистую» прибыль. Использование промежуточных компаний — «Palabra Santa SRL», «Araca Corazón SRL», «Transporte Overland SRL» — и подставных лиц дополняет картину. «Перес — не обвиняемый без предыдущих правонарушений». В феврале 2023 года провинциальный суд приговорил его к трем годам лишения свободы за отмывание денежных средств в простой форме. Еще в 2017 году Procelac указала на его причастность к операциям по отмыванию денег с использованием юридических лиц, а его имя фигурировало — через ныне несуществующую компанию «Reina Automotores» — в связи с покойным наркобароном Луисом Мединой и делами против группировки «Los Monos». Помимо арестов прокуроры ходатайствовали об аресте более двадцати автомобилей и около двадцати объектов недвижимости, изъятии транспортных средств, общем наложении ареста на имущество, аресте долей участия в капитале трёх компаний и — что является довольно необычной мерой — о судебном управлении компаниями с назначением конкурсного управляющего, наделенного полномочиями по взысканию задолженности, с целью не допустить, чтобы руководство компаний укрепляло доходы, полученные преступным путём. Они также запросили снятие налоговой, банковской и биржевой тайны с траста, построившего башню «Пеллегрини». «Спустя пятнадцать лет после той вечеринки на террасе, где уважаемые бизнесмены с изумлением обнаружили, кем на самом деле был тот симпатичный парень с машинами, ситуация изменилась на противоположную. Теперь уже не нужно притворяться, что не знаешь, откуда берутся деньги: теперь тот вопрос, который Лело Перес отказывался задавать — откуда взялись деньги — как раз и задает ему само правосудие».