В рамках расследования по делу об отмывании денег, полученных от продажи наркотиков, был проведен обыск в сети фитнес-клубов

Одним из важнейших звеньев незаконного наркобизнеса является налаживание логистики, необходимой для того, чтобы доходы от продажи наркотиков поступали в официальную экономику и, следовательно, эти деньги могли впоследствии использоваться после придания им видимости законности. Преступные группировки получают более сильный удар, когда раскрывается система отмывания денег, чем при конфискации наркотиков. И именно такое расследование было проведено в последние дни в ходе рейдов на сеть спортивных клубов, которая, согласно следствию, выполняла функцию прикрытия для легализации финансовой деятельности, на самом деле финансируемой наркотрафиком. Пять человек были задержаны, а ещё двое обвинены в отмывании денег после 18 рейдов, проведённых 200 жандармами и 50 полицейскими из провинции Чаке, специалистами Отдела по экономическим и финансовым преступлениям этой провинциальной силовой структуры. Как сообщила Прокуратура на своём новостном сайте, дело было возбуждено по заявлению лица, выступившего в качестве «раскаявшегося преступника». Расследование проводили генеральный прокурор Патрисио Сабадини, возглавляющий Отдел по расследованию и судебному разбирательству сложных дел Прокуратуры Ресистенсии, и судья Зунильда Ниремпергер, возглавляющая Федеральный суд № 1 города Ресистенсия. Одним из моментов, который следователи определили как признак отмывания денег, стала покупка тренажеров, входивших в ассортимент этих элитных фитнес-клубов, которые, согласно официальной информации, имели филиал в отеле «Гуарани» — одном из крупнейших отелей столицы провинции Корриентес и традиционном месте проведения политических встреч. Расследование ведется не в отношении отеля, а в отношении сети фитнес-клубов, получившей эту концессию. «Обыски были проведены в филиалах сети фитнес-клубов «Exen», расположенных в Ресистенсии, Барранкерасе и Пампа-дель-Инферно в провинции Чако, а также в отеле «Гуарани» в городе Корриентес, где планировалось открытие еще одного филиала. Также были проведены обыски в частных домах, автосалонах, нотариальных конторах и бухгалтерских фирмах, связанных с лицами и компаниями, в отношении которых ведется расследование», — говорится на сайте Прокуратуры Федеральной Республики Аргентина (www.fiscales.gob.ar). «В пяти филиалах была проведена оценка рыночной стоимости тренажеров, в результате чего была выявлена разница в более чем полмиллиона долларов по сравнению с суммой, уплаченной за это оборудование». «Что касается четырёх филиалов, расположенных в Ресистенсии, и головного офиса в Барранкерасе, полицейские эксперты оценили стоимость основных средств в 989 793 доллара, тогда как сумма выявленных счетов-фактур составила около 407 743 доллара. В результате этого сравнения выявилась разница в размере примерно 582 049 долларов — что эквивалентно 58 % выявленных основных средств — которую прокуратура сочла необоснованной», — отмечается в сообщении. Как уже отмечалось, в операциях приняли участие около 200 сотрудников Национальной жандармерии и 50 сотрудников полиции провинции Чако, а также специалисты по бухгалтерскому и компьютерному анализу. В них также участвовали сотрудники Агентства по сбору налогов и таможенному контролю (ARCA) и сотрудники прокуратуры Ресистенсии. Для проведения операции были задействованы четыре грузовика жандармерии и группы, состоящие из бухгалтеров и компьютерных экспертов. «Помимо мероприятий в филиалах сети фитнес-клубов Exen, были также проведены обыски в частных домах, автосалонах, нотариальных конторах и бухгалтерских фирмах, связанных с лицами и компаниями, в отношении которых ведется расследование». Информация, первоначально предоставленная лицом, воспользовавшимся программой «покаяния», «связала одну семью с автосалоном и наркопреступной организацией, в отношении которой ведется расследование по другому делу о незаконном обороте наркотиков, отмывании денег и незаконном хранении оружия», как указано в материалах дела. В ходе этого расследования появилась зацепка, касающаяся стремительного расширения сети фитнес-клубов, которая менее чем за год открыла семь филиалов.