Кассационная палата прекратила дело в отношении супруги Хосе Лопеса по делу о скрытом состоянии в монастыре

Федеральная кассационная палата по уголовным делам прекратила дело в отношении супруги бывшего министра общественных работ Хосе Лопеса, осужденного за незаконное обогащение в связи с его состоянием в 10 миллионов долларов, спрятанным в сумках в монастыре в Генераль-Родригесе десять лет назад, в связи с истечением срока давности. «Решение было вынесено судьями II палаты Федеральной кассационной палаты Анжелой Ледесма и Хавьером Карбахо большинством голосов. В особом мнении судья Густаво Орнос высказался за признание дел о коррупции должностных лиц не подлежащими исковой давности. «Судьи Ледесма и Карбахо постановили удовлетворить кассационную жалобу, поданную защитой Марии Амалии Диас, и, следовательно, признать иск погашенным и прекратить производство по делу. «Орнос предложил отклонить кассационную жалобу и заявил, что „исходя из наиболее точного и адекватного телеологического и целевого толкования нашей Национальной Конституции, тяжкие умышленные преступления против государства, повлекшие за собой обогащение, наносят ущерб демократической системе и, следовательно, не подлежат исковой давности“». Рассматриваемое событие произошло ранним утром 14 июня 2016 года, когда Лопес, бывший министр общественных работ в период с 2004 по 2015 год, был задержан в монастыре в Генераль-Родригесе. «Один из соседей заметил его, когда тот пытался спрятать сумки, в которых находились более 9 миллионов долларов, пачки евро и иен, часы высокого класса и автоматическое ружьё». «Указанный лицо было поддержано Диасом, его супругой на протяжении более 25 лет, которая поддерживала связь с монастырём для координации передачи денег. «В ходе этого процесса был изъят мобильный телефон Лопеса, который впоследствии, в рамках дела «Vialidad», сыграл решающую роль в доказательстве существования «плана по уборке всего» и, таким образом, позволил вынести суровые приговоры государственным чиновникам, в том числе Кристине Киршнер». Большинство судей постановило, что уголовное преследование в отношении Диас прекратилось в связи с истечением срока давности, и приняло решение о прекращении дела. «Для судьи Ледесмы главным вопросом было установить, вступил ли приговор Диас в законную силу. Диас была осуждена в июне 2019 года как соучастница по делу о незаконном обогащении. В 2021 году Кассационный суд отменил наказание и вернул дело в суд первой инстанции для вынесения нового приговора. Защита подала жалобу в Верховный суд, который 1 июня 2023 года отклонил её, поскольку она не была направлена против окончательного приговора. Первый федеральный суд первой инстанции посчитал, что с этим отклонением приговор вступил в законную силу. «Ледесма утверждал обратное: Верховный суд не признал апелляцию неприемлемой по существу, а потому, что приговор был неполным, поскольку ещё не было определено наказание. Поэтому приговор так и не вступил в законную силу». И именно поэтому он признал дело подпадающим под срок давности. «Судья присоединился к мнению Ледесмы „с учетом особых обстоятельств дела“ и „с целью формирования большинства“». Хорнос, напротив, подчеркнул, что «необходимо обеспечить эффективное судебное рассмотрение фактов с целью установления истины, восстановления справедливости, восстановления равновесия и, в соответствующих случаях, возвращения обществу активов, полученных или использованных при совершении преступлений, наносящих ущерб обществу». Поэтому судья Орнос подчеркнул, что тот, кто совершает тяжкое умышленное преступление против государства, повлекшее за собой обогащение, наносит ущерб демократической системе, подрывает сами основы правового государства и серьезно нарушает его экономический и финансовый порядок. «И по этой причине признание прекращения уголовного преследования в данном деле означало бы правовой акт, противоречащий основополагающим принципам Национальной Конституции».