Дело «Песо Либра»: криптовалютный заговор и роль каждого из оправданных

Судебные органы прекратили дело в отношении Хавьера Милей, его сестры Карины и всех фигурантов дела о криптовалюте «песо LIBRA». «Это решение практически окончательно закрывает расследование длительной цепочки событий, которые указывали на наличие предполагаемого мошенничества, что, однако, было опровергнуто судебными органами. «События уходят корнями, по крайней мере, в 14 февраля 2025 года, когда криптопредприниматель Хейден Марк Дэвис создал этот актив, который президент прорекламировал в социальных сетях буквально через несколько минут. «После этого твита цена взлетела. Но затем Дэвис вывел из проекта более 100 миллионов долларов, и всё рухнуло. Убытки и жалобы тех, кто сделал ставку на криптовалюту, прорекламированную Милей, превратились в заявления, которые впоследствии стали основанием для дела, рассматриваемого в суде Комодоро-Пи». Это судебное расследование довело дело до стадии закрытия. Оно подверглось критике со стороны пострадавших за отсутствие некоторых мер и за медленный ход расследования. Тем не менее, расследование выявило факты, которые, казалось, подкрепляли обвинение, которое прокурор Эдуардо Тайано так и не сформулировал официально и которое в эту пятницу было снято. «Среди них — подозрительные переводы на миллионы от Хейдена Дэвиса местным деятелям и встречи с президентом в Каса-Росада до запуска проекта. А также телефонные контакты между президентом и Новелли во время запуска, когда трейдер находился вместе с Дэвисом в США». А также, помимо прочего, посещения Новелли и его семьи отделения банка с сумками в руках как до, так и после разгорания скандала. «Хавьер Милей. Он встречался с Дэвисом и Новелли перед запуском криптовалюты LIBRA, в том числе во время встречи в Каса-Росада 30 января 2025 года. 14 февраля в 19:01 он прорекламировал криптовалюту и опубликовал код контракта для её покупки, мотивируя это тем, что речь шла об инициативе, направленной на финансирование малых и средних предприятий. Экспертиза телефона Новелли показала, что он поддерживал с ним связь до, во время и после публикации того твита. Примерно через четыре часа Милей удалил сообщение в социальных сетях и дистанцировался от проекта. «Маурисио Новелли. Это аргентинский трейдер, который, как предполагается, был связующим звеном между Дэвисом и Милеем. В 2024 году он организовал мероприятие Tech Forum Argentina, в котором приняли участие предприниматели, связанные с проектом, в том числе Дэвис. На момент запуска криптовалюты LIBRA он находился вместе с Дэвисом в Техасе, откуда поговорил с Милей по телефону. «На его телефоне правоохранительные органы обнаружили записку, в которой упоминалось о предполагаемом соглашении с Дэвисом и Милей на сумму 5 миллионов долларов. За десять дней до запуска он посетил отделение банка «Галисия», неся с собой сумки. «Его отношения с президентом уходят корнями в то время, когда экономист читал лекции в его академии трейдинга в 2021 году». Камило Родригес Бланко. Колумбийский трейдер, проживающий в Аргентине. Согласно материалам дела, 3 февраля 2025 года он получил от Хейдена Дэвиса почти четыре миллиона цифровых долларов — через четыре дня после встречи предпринимателя с Милей в Росаде. Из этой суммы он перечислил не менее 695 990 долларов на счет, связанный с Новелли, за день до того, как трейдер с сумками посетил отделение Банка Галисия, согласно результатам расследования, завершившегося прекращением дела. «Орландо Меллино. 75-летний аргентинский пенсионер, получивший от Дэвиса 1 015 000 цифровых долларов 30 января 2025 года после встречи предпринимателя с Милей. Спустя несколько часов он перевел все деньги на третий счет, владельца которого судебные органы не смогли установить. «Мария Алисия Рафаэле и Мария Пиа Новелли. Мать и сестра Новелли. 4 февраля, за десять дней до запуска LIBRA и через четыре дня после того, как Дэвис начал переводить деньги, их зафиксировали входящими вместе с трейдером, с сумками, в отделение банка. Обе вернулись туда в первый рабочий день после обвала актива и разгорания скандала. Когда судебные органы провели обыск сейфов, они оказались пустыми». Карина Милей. Расследование подтвердило, что генеральный секретарь Администрации президента санкционировала вход Дэвиса и других предпринимателей в Каса-Росада. Экспертиза телефонных записей Маурисио Новелли показала, что она также разговаривала с Новелли по телефону через несколько минут после запуска операции «Песо Либра», а также поддерживала с ним другие контакты в те дни. «Против неё велось расследование по подозрению в злоупотреблении влиянием в рамках параллельного дела, возбуждённого на основании подозрений в том, что от предпринимателей требовали взятки за организацию встреч с её братом. Это дело в итоге поглотило расследование по делу «Peso LIBRA», которое изначально вела судья Мария Сервини. «Мануэль Терронес Годой и Серхио Моралес. В ходе расследования они были идентифицированы как помощники Новелли и как часть сети контактов, связывавшей президента с Дэвисом. Терронес Годой был партнером Новелли в Tech Forum и организатором встречи в октябре 2024 года, на которой криптопредприниматели встретились с президентом. До того, как дело получило широкую огласку, Моралес занимал должность советника правления Национальной комиссии по ценным бумагам (CNV).» Хулиан Пех. Иностранный предприниматель, связанный с Kip Network, указанный в заявлениях как ещё один участник создания и запуска «песо LIBRA», но имеющий отношение к более технической стороне проекта. Он поддерживал контакты с Милейе с момента проведения Tech Forum. По ходатайству прокурора Тайано все дела в отношении них были прекращены судьей Марсело Мартинесом де Джорджи, который взял на себя ведение дела после того, как судья Сервини перестала участвовать в расследовании».