Ведётся расследование по делу о предполагаемой схеме на сумму 500 млн долларов США, связанной с продажей официального доллара по «синему» курсу во время правления Альберто Фернандеса

КОРДОВА. — В Кордове открывается новая глава судебного расследования по делу о возможном мошенничестве на миллионы во время пребывания Альберто Фернандеса на посту президента, связанного с закупкой официальных долларов, которые впоследствии продавались по цене, вдвое превышающей их первоначальную стоимость, или даже дороже. «Газета LA NACION раскрыла, как действовала «подпольная обменная точка» на 20-м этаже башни Prourban — знакового цилиндрического здания, известного в народе как «Эль-Рулеро», в буэнос-айресском районе Ретиро». Кордовская ветвь дела связана с заявлением, которое год назад подал Гильермо Гиньясу в федеральный суд против части своей семьи в связи с «предполагаемой преступной организацией, занимавшейся, помимо прочего, отмыванием денег, контрабандой валюты, несанкционированным финансовым посредничеством и компьютерным мошенничеством». «Семья Гиньязу была основателями обменного пункта Maguitur, который некоторое время назад был приобретён компанией Megalatina Sociedad Anónima, связанной с партией «Фронт обновления», возглавляемой Серхио Массой». Адвокат Гильермо Гиньязу Мигель Ортис Пеллегрини подтвердил газете LA NACION, что его клиент в следующий четверг даст показания в режиме онлайн из США. Адвокат обратился к прокурору Федеральной апелляционной палаты Кордовы Альберто Лосаде с просьбой, чтобы прокурор Карлос Касас Ноблега ускорил рассмотрение дела. «Во время действия валютного контроля, когда Масса занимал пост министра экономики, компания, как утверждается, получала привилегированный доступ к долларам по официальному курсу через связи в Центральном банке, ссылаясь на иски офшорной компании из Флориды (США). Затем она реализовывала эту валюту на теневом рынке. Речь идет о сумме около 500 млн долларов США». Уголовное заявление, поданное Гиньясу в адрес Касаса Ноблеги, направлено на то, чтобы восстановить картину того, как компания Maguitur S.A. в конечном итоге превратилась в ядро подпольной финансовой структуры с ветвями в различных провинциях и за рубежом. Компания была основана Хосе Мануэлем Гиньасу, отцом заявителя, который, согласно судебному заявлению, начинал свою деятельность на законных основаниях. В 2020 году компания была ликвидирована. По мнению заявителя, этот факт не означал конец бизнеса, а лишь переход от официальной деятельности к операциям, которые, как предполагается, продолжались «в тени» через компании и так называемые «куэвы». Он утверждает, что инфраструктура, клиентская база и накопленный первоначальной компанией опыт были использованы для поддержания новой структуры». В заявлении предлагается провести расследование в отношении ряда лиц — в том числе нескольких родственников заявителя —, компаний и конкретных мест. Гастон Гиньясу Богетти, Федерика Солер, Франсиско Хавьер Лосада, Хуан Пабло Мортаротти, Эмилиано Гиньясу и Дебора Брочеро упоминаются как лица, которые, предположительно, взяли под свой контроль различные сегменты операционной деятельности. Газета «LA NACION» поговорила с Гастоном Гиньясу, одним из упомянутых в заявлении, который заверил, что «это все ложь. Это проблема преемственности; компания была ликвидирована, что было доказано в Мендосе и в Буэнос-Айресе. Он не смог представить ни одного доказательства своих слов». Он также отметил, что в отношении его брата ведётся расследование в США. По этому поводу Гильермо Гиньясу говорит, что этот этап уже завершился». «Согласно заявлению, поданному в суд Кордобы, компания exMaguitur, по-видимому, продолжала свою деятельность и располагала различными узлами и связями с зданием «Эль-Рулеро». Мендоса упоминается как один из основных центров, где осуществлялись операции, связанные с переводом валюты в Чили. Кордова является ещё одним пунктом, и отмечаются денежные потоки в Сальту, Боливию, Мисьонес, Парагвай и Бразилию». «В документе также указаны названия компаний, зарегистрированных в Аргентине, и корпораций в США, а также лиц, которые, согласно изложенной в заявлении версии, якобы выступали в качестве подставных лиц или номинальных владельцев. Среди упомянутых компаний фигурируют Inter Cambio SRL и Full Consulting SRL, а в США указана компания ED Real Investment Inc. и Aexchange Corporation. «Одним из наиболее важных элементов, включенных в заявление, является запись телефонного разговора с Марией Алиной Диас. Согласно заявлению, женщина связалась с Гильермо Гиньясу в ноябре 2023 года и выразила ему намерение раскрыть информацию о структуре компании. Она якобы договорилась о встрече с адвокатом на 21 ноября, но Диас не явилась, поскольку была найдена мертвой. В документе приводится аудиозапись и содержится просьба вызвать в качестве свидетеля адвоката Пабло Корвалана Нанклареса, которому приписывается осведомленность о договорённой встрече». В последнем ходатайстве, поданном судье Лосаде, адвокаты указывают на необходимость запросить отчеты миграционных служб для реконструкции перемещений через границу лиц, указанных в качестве операторов; налоговую, имущественную и корпоративную информацию; данные о счетах и валютных операциях; отчеты о подозрительных операциях, поданные в Управление по борьбе с отмыванием денег (UIF); информацию из реестров компаний; а также данные о недвижимости и транспортных средствах. Также запрашивается информация о том, имели ли упомянутые организации разрешение на осуществление финансового посредничества. «Они также отмечают, что необходимо провести бухгалтерскую экспертизу для реконструкции финансовых потоков и выявления возможных необоснованных увеличений имущества. Кроме того, запрашивается компьютерная экспертиза программного обеспечения, которое, согласно заявлению, было разработано для манипулирования бухгалтерскими записями и сокрытия операций». «Требует проведения обысков в жилищах, связанных с предполагаемыми тайниками, прослушивания телефонных разговоров основных подозреваемых, наложения запретов на распоряжение активами и замораживания счетов, а также судебного сотрудничества с США с целью выяснения владельцев и движения средств по компаниям и счетам, зарегистрированным в этой стране».