Ариэль Гарсия Фурфаро, владелец HBL Pharma, был привлечен к ответственности за контрабанду в особо крупных размерах.

Предприниматель Ариэль Гарсия Фурфаро, владелец лаборатории HBL Pharma, который находится в центре подозрений в связи с продажей загрязненных ампул фентанила, был привлечен к ответственности судьей по экономическим делам Пабло Ядарола за контрабанду с отягчающими обстоятельствами. Махинация, по которой ведется расследование, заключалась в том, что в 2022 году он купил в Китае оборудование на сумму 500 000 долларов и заявил в таможне, что приобрел его за 5 миллионов долларов, чтобы получить доступ к дешевым долларам в то время, когда в Аргентине действовал запрет на доступ к американской валюте. То есть завышение стоимости на 1000 процентов. «В ходе расследования также было обнаружено, что Гарсия Фурфаро имеет счет в Панаме». Это дело отличается от дела о загрязненном фентаниле, по которому лаборатория и Гарсия Фурфаро расследуются федеральным судьей Ла-Платы Эрнесто Креплаком. В данном случае жалоба поступила от таможенной службы, возглавляемой в то время Гильермо Мишелем, во время правления Альберто Фернандеса. «Гарсия Фурфаро купил оборудование в Китае в 2022 году, но заявил в аргентинской таможне, что продукция стоила 5 040 000 долларов. Однако в китайской таможне счет составлял 558 000 долларов. Всего было пять операций». Судья Ядарола возбудил против него дело 18 июля этого года и наложил арест на 25 миллионов песо. HLB Pharma также была арестована на эту сумму. Адвокат предпринимателя подал апелляцию, и дело находится на рассмотрении в Палате B Экономического уголовного суда. Импорт товаров был осуществлен компанией ALFARMA S.R.L. путем представления в аргентинскую таможенную службу поддельных документов, необходимых для выполнения пяти внешнеторговых операций. Документы были представлены компанией ALFARMA S.R.L. в период с 8 марта 2022 года по 16 августа 2022 года включительно через таможню Буэнос-Айреса. Там были заявлены значительно более высокие стоимости, чем те, которые были заявлены в таможенной службе Китайской Народной Республики для приобретенных товаров. Кроме того, во всех импортных операциях участвовал Уолтер Норберто Аллоко в качестве таможенного брокера. В пяти импортных операциях, согласно документам об импорте, ALFARMA S.R.L. задекларировала в таможенном органе Аргентины общую стоимость товара на условиях FOB в размере 5 040 000 долларов США, в то время как в таможенном органе Китая она задекларировала по тем же операциям и товарам стоимость в размере 555 920 долларов США. Разница составила 4 484 080 долларов США, которые компания могла купить в тот момент по официальному курсу, который был в два раза ниже курса на неформальном рынке. «Эти операции в таможенных отделах показывают, что торговые счета, представленные таможенному контролю, являются поддельными, поскольку из сравнения сумм, заявленных в Буэнос-Айресе, с информацией из Китая следует, что были завышены цены». Кроме того, в четырех отправлениях Cima Industries INC была указана как экспортная компания, тогда как в экспортной декларации Китая фигурирует другая компания: Foshan Senfu Intelligent Packagin Equipment Co. Это было сделано для того, чтобы аргентинская компания потратила миллионы иностранной валюты в интересах иностранной компании Cima Industries INC, которые были оплачены в аргентинских песо по официальному обменному курсу. Таким образом, по мнению судьи, был нанесен ущерб казне Аргентинского государства. «Товары, ввезенные в страну, использовались для наполнения и закрытия трубчатых упаковок, а также для наполнения, закрытия, укупорки и запечатывания бутылок, коробок и других предметов. 18 июля было вынесено постановление о привлечении к ответственности экспедитора Alloco и наложении ареста на его имущество на сумму 25 000 000 000 песо. Кроме того, были привлечены к ответственности Ольга Луиса Арена, предполагаемая владелица HBL Pharma на тот момент, и на ту же сумму был наложен арест на имущество предпринимателя и компаний Alfarma и HBL Pharma». В отношении Гильермо Энрике Галло и Cima Industries INC. было вынесено решение об отсутствии оснований для возбуждения уголовного дела.