Именно так работает сложная сеть, через которую проходят миллионы песо в нелегальных азартных играх.

Новости Аргентины 02.01.2025 11:29

14-летний подросток был срочно доставлен в отделение неотложной помощи Sanatorio Anchorena в городе Буэнос-Айрес. Его семья бросилась спасать его жизнь. Он предпринял попытку самоубийства. Согласно судебному делу, только после работы социального работника его мать поняла то, чего не видела раньше: на юношу давили кредиторы и долги, которые молчаливо множились из-за неконтролируемой азартной игры. «В специализированной прокуратуре по азартным играм города Буэнос-Айрес есть еще два подобных дела. Это не единичные случаи. Они расследуют обвинения, указывающие на нелегальную сеть игорных заведений, включая ростовщиков, которая проникла в среднюю школу одного известного учебного заведения в буэнос-айресском районе Нуньес. В жалобах говорится о «моих детях и одноклассниках моих детей». По оценкам прокуроров, в преступлении участвовали «по меньшей мере 50 учеников». Все происходило на глазах у всех и с размахом. Скалолаз» играл на выезде, а на стадионах в Колумбии и Венесуэле появились плакаты 1xbet. Согласно судебным источникам, она не зарегистрирована в Аргентине, в отличие от других компаний, которые признаны ARCA на национальном уровне или специальными органами в каждой провинции. Таким образом, букмекер является нелегальным. «Это одна из крупнейших платформ, работающих здесь», - рассказал один из следователей. Однако во время матчей национальных сборных ничто не мешало перевести деньги без каких-либо ограничений из своего дома всего в три клика. Фактически, суды провели аналогичную процедуру, чтобы получить доказательства того, что этот нелегальный сайт действует в стране. Он сделал ставку через «агента по выявлению», уполномоченного на это судом Буэнос-Айреса. «Он смог зарегистрироваться на сайте, внести деньги и затем сделать ставку. Таким образом, была доказана возможность делать ставки на азартные игры с компьютера, установленного в CABA, с платформы AR.1XBET.COM ES«, - говорится в судебном документе. „Следовательно, властям удалось заблокировать страницу, но они еще не нашли “аргентинскую ногу», которая вмешалась во всю цепочку, состоящую из агентов влияния, «кассиров» и конечных бенефициаров». »Первый клик на телефоне может перенаправить деньги, внесенные на традиционный банковский счет, на виртуальный кошелек. Затем игрок связывается с «кассиром». Кассир» предоставляет инструкции по переводу денег. Наконец, сумма доходит до конечного получателя. Таким образом, не выходя из дома, завершаются три этапа подпольного игорного бизнеса. Это известно, но не контролируется, потому что называется чикитаже, что неправильно, потому что, как говорится, «слишком много чикитаже делает малеваже»», - призналась сотрудница ARCA, которая предпочла сохранить свою личность в тайне. Он рассказал, что большинство игровых переводов обычно не превышает 1 400 000 песо. Это означает, что финансовые учреждения не обязаны сообщать о таких перемещениях. В результате не срабатывают сигналы тревоги, и наблюдение теряет свою эффективность. С августа эта газета неоднократно запрашивала мнение налоговых органов, но официального ответа так и не получила. «Легальные игорные дома и государственные органы, с которыми связалась LA NACION, подсчитали, что в 2023 году подпольный бизнес поглотил 700 000 миллионов песо, а AFIP собрал 9 163 миллиона песо в виде налогов на азартные игры после удержания от 5 до 15 % от букмекерских депозитов, как указано в законе. Таким образом, можно определить, что деньги, сыгранные в официальных каналах, составили примерно 185 000 миллионов песо. То есть менее трети от того, что прошло по нелегальному пути. Это СМИ неоднократно запрашивало мнение налоговых органов во времена Мисрахи, возглавлявшего ARCA, но так и не получило ответа: «Приведем пример: Институт лотерей и казино провинции Буэнос-Айрес сообщил, что в октябре заблокировал сайт bet71, посчитав его незаконным. Его руководители были арестованы. «По оценкам, он собирал около 1 миллиарда песо в месяц», - говорят они. По словам президента агентства Гонсало Атанасофа, существует еще как минимум 300 нелегальных игорных сайтов. «В сентябре была принята предупредительная мера Специализированной прокуратурой по азартным играм города Буэнос-Айрес, которая распорядилась заблокировать 237 нелегальных игорных сайтов: »Было подтверждено, что каждая из указанных платформ активно работает, ставки можно делать в стране и для ставок требуется только регистрация и кредит, без необходимости подтверждения личности человека или его возраста. Последнее позволяет, следовательно, делать ставки несовершеннолетним«. „Прокуратура, возглавляемая Хуаном Розасом и его секретарем Родриго Бранкой, обнаружила причастность к этому влиятельных лиц, которые продвигают ставки на таких платформах, как Instagram, и связывают пользователей с “кассирами». Эти посредники, которым обычно от 20 до 45 лет, дают точные инструкции о том, как перевести деньги, чтобы они дошли до конечного получателя. Схема настолько доступна, что в нее могут быть вовлечены несовершеннолетние, которые во многих случаях получают средства от своих родителей, не подозревая, что являются легкой мишенью для незаконных азартных игр. «Согласно Министерству юстиции, несовершеннолетние не имеют права играть в азартные игры. Однако барьеры, которые мешают им делать это в цифровой вселенной, очень слабы. Не существует национального закона, регулирующего азартные игры онлайн. Это порождает различия между разными провинциями из-за различий в их законодательстве. «Большая проблема заключается в нелегальных сайтах, которые не подлежат никакому государственному контролю, рекламе в социальных сетях, где они побуждают подростков ставить свои деньги», - говорит глава министерства Мариано Кунео Либарона. Проблемы с выявлением этих движений достигают уровня неэффективности до такой степени, что при одном только поиске „Я хочу быть онлайн-кассиром азартных игр“ в Google можно найти сайты, которые обучают людей, чтобы они могли выполнять эту роль. «Существует по меньшей мере тысяча кассиров», - говорит Розас. Эта проблема уже забила тревогу. Банк Сантандер запретил использовать счета несовершеннолетних, связанные с азартными играми. А компания Mercado Pago ограничила возможность детей получать игровые призы в приложении. Несмотря на это, подпольный бизнес скрывается под личиной авторизованных предприятий, чтобы обмануть контроль. «Проблема в том, что мы не можем знать, действительно ли магазин, который говорит, что продает одежду, продает ее», - признался представитель сектора финтеха. Согласно внутренней информации одного из самых крупных банков Аргентины, с января по август прошлого года было зарегистрировано 2 145 142 перевода в игорные магазины. Другими словами, одно и то же игорное заведение имеет разные счета, которые оно использует для того, чтобы один игрок переводил средства на один, другой - на другой, и таким образом обманывал систему. Недавний случай в Сальте служит примером такой стратегии. В ноябре прошлого года провинциальное Агентство по регулированию азартных игр (Ente Regulador del Juego de Azar) разоблачило сеть онлайн-сайтов, действующих в нескольких провинциях. В результате 253 банковских счета, связанных с обвиняемыми, были заморожены судами. «Со своей стороны, Mercado Pago заявила: „В выявленных случаях мы продвигаемся вперед, блокируя доступ к счету за нарушение условий и положений. “Несмотря на это, большим препятствием является способность к обнаружению. По словам источников в финансовом секторе, нелегальные игорные магазины часто «маскируют свою деятельность». В связи с этим источники в виртуальных кошельках заявили, что «если торговец ведет подобную незадекларированную деятельность, он блокируется на платформе и не может обрабатывать платежи». Один из финтехов указал, что функция контроля движения средств в виртуальном кошельке страдает от ограничений. Она уточнила, что только «виртуализирует» деньги из традиционного банка и превращает их в оборотную единицу через приложения. Это позволяет переводам небольших сумм не вызывать тревогу. Однако он указал, что тревога может возникнуть, если пользователь получает много переводов небольших сумм, происхождение которых «невозможно обосновать». Он добавил еще один элемент, который вызывает подозрения у отделов по борьбе с мошенничеством: «Если эти переводы совершают несовершеннолетние, то повторяется гипотеза о незаконных азартных играх». С другой стороны, он добавил, что когда пользователь или игрок решает сделать перевод со своего счета на счет продавца, в дело вмешивается еще один участник: службы приема платежей. В повседневной жизни вы видите их posnets, QR или различные платежные платформы. Таким образом, финтех объяснил, что сервисы приема платежей с меньшими требованиями и меньшими комиссиями чаще используются для содействия незаконным азартным играм. По данным опроса, проведенного Управлением омбудсмена города Буэнос-Айрес, каждый четвертый старшеклассник признался, что хотя бы раз делал ставку в Интернете. Из них 90 % признались, что пользовались виртуальными кошельками. Распространение этого зла сосуществует с обновлением exAFIP, преобразованного в ARCA». Телеграм-канал "Новости Аргентины"