От Адроге до Майами: сеть компаний, созданная финансистом, близким к Тапиа, с прицелом на чемпионат мира

За короткое время Ариэль Вальехо превратил небольшой офис с тремя сотрудниками в городе Адроге в сеть компаний в Майами. Цель? Экспорт своего флагманского бренда Sur Finanzas, компании, которая вчера была обвинена Главным управлением по налогам (DGI) в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. «Вальехо, близкий друг президента АФА Клаудио «Чики» Тапиа, посетил этот город в преддверии парламентских выборов 26 октября. Как удалось установить LA NACION по публичным записям, он создал по крайней мере шесть компаний с прицелом на чемпионат мира в США. Этот план, пока что, остался в подвешенном состоянии. «Прибытие Вальехо, как и сообщалось ранее в этом издании, официально началось 10 октября. В этот день он зарегистрировал «Sur Finanzas Company Florida». Это был только первый шаг. 22 октября появилась вторая компания: Sur Finanzas Real Estate. А через два дня сеть компаний снова расширилась. В этот день были зарегистрированы еще четыре: «Sur Car Miami Beach», «Sur Inversiones Miami», «Sur Store Beach» и «Sur Grill Miami». «В коммерческих документах пока не указано, чем будет заниматься каждая компания, хотя тема пляжа, похоже, является ставкой, которую Вальехо уже реализовал в Вилья-Хессель, где он открыл ресторан в конце 2023 года. В этом случае он сделал это через компанию «Cluster Palace Beach». Согласно документам Регистрационного управления автомобилей, эта компания владеет черным Ferrari California, который был припаркован у входа в головной офис Sur Finanzas. Все компании в Майами были зарегистрированы через бухгалтерскую фирму, расположенную по адресу 13499 Biscayne Blvd, в северной части Майами. Какова была коммерческая цель? «Ариэль говорил, что собирается купить помещения для продажи сувенирной продукции сборной в месяцы, предшествующие чемпионату мира», — рассказывает один из его близких. Выгодный бизнес. «Грядут небольшие изменения...», — загадочно написал предприниматель в июне в своем Instagram-аккаунте. В этом посте он был запечатлен улыбающимся рядом с капитаном сборной Лионелем Месси. Вальехо начал свою «предпринимательскую карьеру» в 2017 году. В январе того же года он стал партнером двух строительных компаний: Constructora Barbrober Avellaneda SRL и Meta Barbaberto 87 SRL. Обе компании фигурируют в реестре компаний, выставляющих поддельные счета. «Аналогичная ситуация наблюдается с другой компанией, в которой он был партнером, Valle Business S.A., упомянутой в уголовном иске DGI. Ее мать, Грасиэла Вальехо, также является партнером этой фирмы. Эта женщина также фигурирует в «Centro de Inversiones Concordia», обменном пункте, который она приобрела в 2020 году. Эта фирма является предметом жалобы, поданной в конце прошлого года Прокуратурой по экономической преступности и отмыванию денег (Procelac) по подозрению в отмывании денег, которую в настоящее время расследует прокурор Эмилио Герберофф. «Procelac и UIF обнаружили, что строительная компания под названием Construcciones TAR получила более 6 миллиардов песо на свои банковские счета в период с сентября 2022 года по июль 2023 года, что не соответствовало уровню ее деятельности. Компания перечисляла деньги различным компаниям, в том числе обменному пункту, приобретенному Вальехо в 2020 году: Centro de Inversiones Concordia». Вальехо узнал об этом деле после запроса от LA NACION. С тех пор его адвокаты готовят заявление, а сам предприниматель хранит молчание. Он высказывается только в социальных сетях и отправляет сообщения в своих историях в WhatsApp. Сначала он указал на «предателей». А затем опубликовал загадочную фразу: «Некоторые люди лояльны к вам из-за своих интересов, но как только эти интересы изменятся, изменится и их лояльность». Компания «Centro de Inversiones Concordia» также фигурирует в материалах Центрального банка, в которых снова появляется Вальехо. Денежно-кредитная организация расследует возможное нарушение нормы о владении иностранной валютой. До начала этих расследований появилась Sur Finanzas, бренд, который связал его с аргентинским футболом и теперь привел его в Майами. Компания начала свою деятельность в Адроге, но вскоре открыла более 20 офисов в разных точках южной части пригорода и даже в глубине страны. «В следующем году бренд начал спонсировать свои первые футбольные клубы. Среди них были Banfield и Platense. Вальехо начал сближаться с Клаудио «Чики» Тапиа, и расширение Sur Finanzas стало заметным на футбольных полях. «Его первой крупной командой был Racing, где он стал спонсором футболок. В Independiente он делал пожертвования и планировал миллионный бизнес. И, наконец, он одолжил более 1,9 миллиарда песо клубу Сан-Лоренсо перед «финансовым спасением», которое клуб получил от AFA. Компания Вальехо также является спонсором клубов Банфилд, Лос-Андес, Атланта и Темперли, а также клуба Барракас Сентрал, клуба Тапиа. В рамках своего расширения Sur Finanzas приобрела собственные грузовики для перевозки ценностей. Чтобы прорекламировать их, она перевезла Кубок турнира Clausura 2025 на стадион в Сантьяго-дель-Эстеро, где улыбаясь позировала рядом с губернатором Херардо Саморой и главой AFA». Sur Finanzas также была главным спонсором Профессиональной лиги (в 2024 году), сборной Аргентины, инвестировала в турнир Второй лиги, в Женскую лигу и даже в Лигу Проекции Профессиональной лиги. «Компания Вальехо предоставляет потребительские кредиты и продвигает операции по обмену валюты. Ее скачок произошел с запуском поставщика платежных услуг Sur Finanzas PSP, который за последние десять дней стал главным героем двух судебных событий, имеющих большое значение. «В прошлый вторник Федеральная полиция провела обыск в головном офисе в Адроге в рамках дела Andis. Двое из фигурантов этого дела, Мигель Анхель Кальвете и Алан Покови, использовали Sur Finanzas PSP для осуществления подозрительных переводов, согласно заключению прокурора Франко Пикарди. В этом деле ни Вальехо, ни его компании не фигурируют среди обвиняемых, указанных в заключении прокурора. Sur Finanzas PSP также находится в центре жалобы, поданной вчера адвокатами DGI-ARCA. Расследование началось в апреле 2024 года и велось Региональным управлением Юга. Следователи DGI обнаружили, что через платформу этой фирмы были осуществлены переводы на сумму 818 000 000 000 песо. Происхождение этих средств вызвало подозрения налоговых органов. В жалобе также упоминается возможное уклонение от уплаты налогов через сервис виртуальных кошельков Sur Finanzas PSP. «С ее помощью можно переводить или получать средства из других «виртуальных кошельков» или со своих банковских счетов или счетов третьих лиц, а также осуществлять наличные транзакции, вводя или снимая средства через небанковские платежные сети, которые давно работают в стране», — поясняется в судебном заявлении. Эти миллионные операции через виртуальные кошельки не были освобождены от уплаты налогов на кредиты и дебеты. Сумма, которую теперь требует уплатить налоговая служба по этому поводу, составляет 3 327 267 047,93 песо.