История бывшего наркоконтрабандиста, который скрывался в отдаленной деревне в Энтре-Риос

РОСАРИО - Маркос Хулиан Диас, 41-летний бывший игрок в регби и бывший член группировки Los Pumitas, скрывался в Стробеле, небольшом городке в Энтре-Риос, недалеко от Диаманте. Он находился в бегах с 2021 года, обвиняемый в том, что был одним из «валихерос», которые обменивали доллары на наркотики для банды, возглавляемой бывшим пилотом перуанской авиакомпании Хулио Родригесом Грантоном, который в настоящее время находится в федеральной тюрьме Эзейзы. Чтобы быть беглецом в Аргентине, нужно иметь много денег и хорошие связи». Эта фраза принадлежит опытному адвокату по уголовным делам, защищавшему наркоторговцев, которые провели несколько месяцев в бегах от полиции. По подозрениям этого адвоката, у Маркоса Диаса заканчивались деньги, чтобы продолжать скрываться. Он прятался в сельском доме с бассейном в городке недалеко от Диаманте, штат Энтре-Риос. Он был там со своей девушкой и близким другом, который помогал ему. В книге Стробеля Диас назвал себя Рафой Льюисом. «Поскольку у него не было машины, ему приходилось самому покупать еду и присылать ее ему. Эти трудности привели к тому, что он стал заметен в месте, где все друг друга знали. В деревне стали поговаривать, что этот парень, живущий в доме на окраине Штробеля, «странный», как рассказал LA NACION один из местных соседей. «Анонимный звонок привел к прокурору Матиасу Сцилабре, который начал расследование и подтвердил, что слухи, ходившие в округе, были правдой. Прокурор организовал тайную операцию совместно с Федеральной полицией. Они провели разведку и в субботу арестовали 41-летнего бывшего нападающего, который любил оружие и доллары. «Поразительно, что Диаса не смогли поймать. Несколько источников в мире регби рассказали LA NACION, что его время от времени видели в Росарио. Он приезжал в гости нерегулярно и не привлекал к себе внимания. Этот человек, игравший в Plaza Jewell, традиционном регбийном клубе Росарио, приобрел в Буэнос-Айресе доллары, необходимые банде перуанца Родригеса Грантона. Он скрывался в Энтре-Риосе, поскольку - по словам источников расследования - в этой провинции у него были тесные контакты с регбистами, которые, в свою очередь, имели связи с людьми в администрации бывшего губернатора Густаво Бордета. «По словам журналиста Хосе Амадо из Análisis Digital, Диаса связывали исторические отношения с руководителями Paraná Rowing Club, другого традиционного клуба в столице Энтре-Риос: «Диас ходил играть в регби в этот клуб в 2020 году, но когда началась пандемия, он исчез из столицы Энтре-Риос. Он подозревал, что вскоре его начнут разыскивать. По словам Амадо, Диас был тесно связан с братьями Клаудио и Марсело Туртул, а также с Даниэлем Карбонеллом, которым были предъявлены обвинения в получении взяток от Securitas в компании Enersa - крупном коррупционном деле, которое ведет федеральный судья Сандра Арройо Сальгадо в Сан-Мартине. Диас скрывался от правосудия по делу, которое стало знаковым для Росарио, поскольку была установлена вся схема отмывания денег. В данном случае финансист Густаво Шанахан, бывший владелец компании Terminal Puerto Rosario, осужденный на семь лет по тому же делу, по которому скрывается Диас, содержится в подземелье Полиции безопасности аэропортов (PSA) недалеко от аэропорта Ислас-Мальвинас. «До начала декабря прошлого года Шанахан находился под домашним арестом. В сентябре федеральный прокурор Федерико Рейнарес Солари потребовал отменить его статус и отправить в тюрьму. Федеральный судья Марио Гамбакорта, заседающий в Федеральном устном трибунале Nº3, удовлетворил эту просьбу. По словам близких к нему источников, Шанахан был взбешен тем, что он находится в тюрьме, а главный виновник, Диас, все еще на свободе. Защита финансиста подала апелляцию в Кассационную палату по уголовным делам, но безуспешно. После этой судебной неудачи человек, управлявший миллионными инвестициями и финансовыми маневрами в Росарио - многие из которых закончились катастрофой с сотнями жертв, - собрал небольшой пакет с одеждой и был отправлен в подземелье. «Нет истории, чтобы такой финансист, как Шанахан, осужденный за поставку долларов наркобанде, оказался в тюрьме». В декабре 2023 года 68-летнего финансиста приговорили к семи годам лишения свободы. Беспрецедентным аспектом этого расследования Procunar было то, что Шанахан считался частью наркоорганизации. «Его не только обвинили в отмывании денег, но и посчитали, что доллары, которые он якобы обменивал на деньги банды Родригеса Грантона, были жизненно важны для деятельности преступной группировки. Его называли «темным долларом», потому что он имел особую цену, более высокую, чем «синий», по понятным причинам. В презентации, сделанной командой под руководством адвоката Ивана Эрнандеса Ларгуи, представляющей техническую защиту Шанахана, они настаивали в Кассационной палате по уголовным делам, как и в состязательных документах процесса, что нет никаких доказательств, связывающих финансиста с бандой перуанского пилота, продававшего кокаин в Вилья-Банане. Согласно этой гипотезе, именно Маркос Диас поставлял доллары преступной организации. Шанахан контактировал с игроком в регби, потому что приобретал у него «зелень», которую тот привозил из Буэнос-Айреса, чтобы снабжать финансовую пещеру, которую он имел на улицах Эспаньи и Риохи. «Между Шанаханом и наркоторговцами нет никакой связи», - заявил Эрнандес Ларгуи в беседе с LA NACION. В постановлении Кассации воспроизведено одно из немногих заявлений, сделанных Шанаханом в ходе этого судебного процесса, когда его допрашивали. «Я хочу сказать, что, во-первых, из всех названных людей я знаю только Маркоса Диаса, и у меня с ним были некоторые коммерческие отношения, я знал, что он был представителем коллекций в компании, название которой я не помню (кажется, она занималась молочными продуктами). Я знаю его в финансовом мире через Carey Group, он стал независимым, и я также знаю его в мире регби, потому что он играл за Plaza. Я общался с ним примерно раз в месяц или раз в две недели, иногда он даже не разговаривал со мной напрямую», - сказал Шанахан. »Мнение прокурора Рейнареса Солари было иным. На суде он сказал, что это дело имеет особую динамику, потому что оно привело к расследованию «денежного маршрута» и что расследование не ограничивалось «менее благоприятными» районами, удаленными от «бульваров» Росарио. «Он заявил, что на улице Эспиноса в Вилья-Банане находился «районный пункт распространения», что это был «центр незаконной обработки наркотических веществ» и что с помощью мобильного телефона Альфонсо Себастьяна Сьортино можно было определить людей и места «распространения», а также то, какая сумма денег была получена в «торговых точках». «По его словам, «новизна» этого дела заключается в том, что «за деньгами следили», чего раньше никогда не было. Защита финансиста, управлявшего портом Росарио, утверждала, что в данном случае имело место «сильное давление СМИ» с целью демонизации Шанахана. «Он был подвергнут публичному осмеянию и линчеванию в средствах массовой информации путем публикации более 100 газетных статей в различных СМИ«, - заявили они, добавив, что „в некоторых частях судебного процесса обвинение называло дебаты “процессом Шанахана»». «В своей записке они утверждали, что «само давление, оказанное на обвинение средствами массовой информации до начала дебатов, не позволило им действовать объективно, когда во время процесса они предупреждали, что сотрудники, проводившие расследование, допустили серьезные ошибки в интерпретации, несмотря на то, что их долг объективности требовал от них признать эти ошибки и потребовать, как в случае с Нестором Чиотти, оправдания Шанахана за инкриминируемые преступления». «Шанахан возложил всю ответственность на Маркоса Диаса, который, в отличие от него, проведшего праздники в подземелье, был в бегах почти четыре года. Близкие к финансисту люди даже предупреждали, что он «спокойно разгуливает по Росарио». Улики показали, что именно Маркос Диас был связан с наркотиками, а не Шанахан», - сказал Эрнандес Ларгуи, утверждая, что „на самом деле нужно было ответить на вопросы: нужен ли Диасу Шанахан, чтобы хранить деньги, полученные им от наркоторговцев с Вилья-Бананы, и нужен ли регбисту бывший владелец порта Росарио, чтобы конвертировать эти деньги в иностранную валюту“. «По мнению защиты, ответ в обоих случаях отрицательный, и теперь она будет подавать апелляцию в Верховный суд страны после судебной неудачи, с которой Шанахан столкнулся в декабре и из-за которой ему пришлось покинуть свою квартиру в центре Росарио, чтобы провести праздники в камере в штаб-квартире PSA».