История. Дельфин Закариас, первый в истории федеральной юстиции Росарио наркоторговец, судимый за отмывание денег.

В начале слушаний федеральный прокурор Федерико Рейнарес Солари сделал предварительное пояснение, которое послужило демаркацией суровой реальности федеральной системы правосудия: "Мне выпала честь быть прокурором, который утверждает в первом соответствующем деле об отмывании денег от наркоторговли". Процесс по делу Дельфина Закариаса об отмывании денег стал поворотным пунктом в системе федерального правосудия в Росарио по особой причине: это первый в истории процесс, в котором наркоторговец обвиняется в отмывании денег. Рейнарес Солари заявил в прологе к заявлению о признании вины, что на момент ареста Закариаса, который произошел в 2013 г., прокуратура не располагала теми ресурсами, которыми она располагает сегодня, и что теперь у нее есть средства для углубления расследования, пока оно не затронет экономический и финансовый нерв, из которого и вытекает функционирование преступной организации. Хотя прокурор этого не сказал, это было истолковано как то, что больше нет оправданий: "Судебный процесс по делу об отмывании в отношении банды Los Monos, которая впервые была осуждена за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков в 2018 году, должен состояться в следующем году. Файл, в котором были накоплены доказательства о предполагаемой экономической структуре клана Кантеро, представляет собой старую, пожелтевшую фотографию, говорится в постановлении. Потому что большая часть доказательств взята из расследования, проведенного почти десять лет назад в провинциальной юстиции, в рамках так называемого мега-дела против клана Кантеро. То, что отражает это дело, которое не продвинулось дальше унаследованных улик, - это прошлая история, не имеющая ничего общего с той криминальной и экономической структурой, которую имеет сегодня банда Los Monos, руководящее ядро которой в последние годы разделилось и консолидируется в тюрьмах, где содержатся основные члены, включая Ариэля Кантеро по кличке Гиль. Процесс против Закариаса стал историческим событием в системе федерального правосудия, но он обнажил черную дыру, которая сохраняется в плане уголовного преследования. Ежегодно рассматривается около 3 тыс. дел о незаконном обороте наркотиков, и ни одно из них не касается экономических преступлений, которые стоят за наркоторговлей. Более 50% дел возбуждается по фактам хранения наркотиков. Федеральные суды переполнены делами, которые не имеют никакой цели, кроме вынесения приговора обвиняемым, большинство из которых моложе 35 лет, о чем свидетельствуют данные Генеральной прокуратуры по борьбе с наркопреступлениями. Рейнарес Солари заявил, что в ходе расследования, завершившегося арестом Закариаса и части его семьи в 2013 г., была выявлена "значительная экстернализация денег от незаконной деятельности". "Существовал значительный диссонанс между характеристиками благосостояния этих людей и активами, которыми они распоряжались. Этот диссонанс кричал", - говорится в заявлении чиновника. "Эти отмывочные маневры, по мнению прокурора, имели почти постоянную повторяемость. То есть они не были случайными. В деле было обнаружено, что эта организация приобрела более 70 автомобилей, блок из 32 гаражей в здании в центре Росарио, более 45 земельных участков, продаваемых компанией Tierra de Sueños, и др. По словам прокурора, стоимость имущества, находящегося в руках Закариаса и его окружения, превышает 600 млн. песо. Эта оценка может быть гораздо выше, если принять во внимание текущую рыночную стоимость. "Одним из результатов расследования стало исключение из материалов дела старого дела 2011 года, где главным обвиняемым был покойный Хорхе Халфорд, который на суде заявил, что наркотики, которые он привез из Корриентеса, были получены от Давида, который является одним из имен Закариаса. Одной из причин ареста Закариаса в загородном доме в Фунесе, где у него была лаборатория, способная производить 500 кг кокаина в месяц, было то, что он отказался от своего скромного положения и в районе Большого Росарио, как и в Сан-Лоренсо, начал планировать инвестиции в мега-спортзал с коммерческими помещениями в сельской местности. Это была странная затея, и для этого ему понадобилась поддержка членов совета Сан-Лоренсо, которые одобрили исключение из правил для фараоновского трехэтажного спортзала в Дельфине: "В качестве возвращения в город Закариас построил площадь, место, где дети могли бы играть и развлекаться, после достижения соглашения с членами совета этого города недалеко от Росарио, которые в феврале 2011 г. одобрили исключение из городского кодекса. Кто пойдет в спортивный зал посреди сельской местности? Это не имело большого значения. Помимо площади, Закариас оплатил уличное освещение девяти кварталов и сделал бордюры и водостоки. Хотя все это казалось безумием, его идеи в то время процветали. На этом месте, где должен был работать спортзал и где он также планировал открыть предприятие быстрого питания, он также собирался создать лабораторию по производству кокаина, самую большую в стране. Весь этот амбициозный бизнес-план рухнул, не успев начаться, в одно прекрасное утро в сентябре 2013 г., когда Федеральная полиция провела обыск в особняке Закариаса в Фунесе, на окраине Росарио. В традиционном загородном доме в этом городе он организовал еще одну лабораторию, которой управлял вместе со своими ближайшими соратниками, детьми и партнером. В калифорнийском шале, где стоял небольшой деревянный домик для игр его внуков, находилась крупнейшая в Аргентине лаборатория, способная производить 500 кг кокаина в месяц. Настоящая наркофабрика, выгодная Дельфину, который привозил кокаиновую пасту из Боливии и заканчивал процесс в Фунесе. Эта приветливая и спокойная атмосфера была связана и с образом жизни, который вел Закариас. Он не был жестоким человеком, который, подобно другим бандам, участвовал в территориальных спорах, чтобы завоевать рынок. Дельфин был выше тех, кто убивал ради денег и наркотиков. Он обеспечивал большинство. Поэтому у него была относительно обычная жизнь, без взлетов и падений. Он возил внуков в школу. Его дочь вела легальный бизнес, который служил ему прикрытием, например, такси, но во всем этом не было ни пуль, ни выстрелов. Важнейшим фактором в этом нелегальном бизнесе было доверие, и он обеспечил его своей семье. 66-летний наркоторговец, издававший книги стихов и регулярно игравший в покер в отеле Conrad в Пунта-дель-Эсте, установил хорошо отлаженные политические контакты в районе Большого Росарио, где его коммерческим прикрытием была компания Frecuencia Urbana, расположенная в нескольких метрах от муниципалитета Гранадеро Байгоррия, где он был соседом другого "известного" наркоторговца Тьерри Полуса по кличке "Эль Франсез", получившего прозвище "короля марихуаны". "Закариас не вызывал никаких явных подозрений, за исключением того, что бывший чиновник муниципалитета Сан-Лоренсо начал следить за его родословной и расследовать ее почти в ручном режиме. Мог ли владелец таксопарка жить как магнат? Ничего нельзя было сказать наверняка. Тогда провинциальный отдел по борьбе с экономическими преступлениями сосредоточил свое внимание на недвижимости и транспортных средствах, приобретенных Закариасом: 36 объектов недвижимости в период с 29 декабря 2008 г. по 23 декабря 2009 г. и 24 автомобиля и фургона, включая четыре дорогостоящих автомобиля. Флавия Закариас, дочь Дельфина, оформила на свое имя восемь объектов недвижимости, которые она приобрела в период с мая по июль 2009 г.; позже она добавила еще четыре объекта, пять легковых автомобилей и грузовик. Затем началось расследование в федеральных судах. Для Закариаса все становилось сложным, но он продолжал полагаться на свою малозаметность и доверие окружения". "Часть этого богатства представляет собой пакет доказательств в устном процессе по делу об отмывании денег, который длится уже три месяца". "Закариас был приговорен в 2018 г. к 16 годам лишения свободы за торговлю наркотиками, его партнерша Сандра Марин получила 14 лет, а их дети Хоэль и Флавия - по семь лет. 3 апреля прошлого года Верховный суд страны объявил эти приговоры окончательными, после того как защита семьи подала апелляцию в высшую судебную инстанцию. Дело было закрыто, и теперь наступила стадия отмывания денег: "Прокурор Рейнарес попросил назначить Закариасу дополнительное наказание в виде девяти лет лишения свободы за отмывание средств, полученных от коммерциализации наркотиков. Запрошенный приговор был объединен и составил в общей сложности 22 года лишения свободы. Прокурор также попросил назначить штраф в размере 42 млн. песо, что по формуле в три раза превышает сумму отмытых денег. Прокурор также попросил приговорить Сандру Инес Марин, жену Закариаса, к семи годам лишения свободы, что в сумме с предыдущим приговором составляет 18 лет. Для детей Хоэля Закариаса он попросил четыре года и шесть месяцев, что в сумме составит восемь лет. И для Флавии Закариас тот же приговор, что доводит ее в результате объединения до восьми лет и шести месяцев. Для каждого из троих в качестве штрафа была запрошена одинаковая сумма в 42 млн. песо. Для Хорхе Сакариаса, брата Дельфина, прокурор запросил пять лет лишения свободы и удержание такой же суммы".