Уго Мояно перевел 900 миллионов песо за 12 дней в трастовые фонды, связанные с его женой

«С счетов, открытых Профсоюзом дальнобойщиков и его медицинской страховой компанией (Oschoca) в банке Banco Provincia, за 12 дней было переведено около 900 миллионов песо на три трастовых фонда, созданных чуть более года назад и связанных с Лилианой Эстер Зулет, супругой Уго Мояно и управляющей холдингом компаний, связанных с профсоюзом». Денежные переводы были осуществлены в период с 5 по 17 сентября 2025 года, почти одновременно с тем, как стала набирать силу возможность созыва собрания кредиторов медицинского фонда, являющегося опорой бизнеса «империи дальнобойщиков». Кроме того, переводы произошли через месяц после того, как в суде было возбуждено дело о предполагаемом мошенничестве на миллионы при управлении средствами отеля, принадлежащего профсоюзу в Мар-дель-Плата. «Первые две из пяти операций, вызвавших внутреннюю тревогу в профсоюзе, были осуществлены 5 сентября, согласно деталям транзакций, к которым получила доступ газета LA NACION. Одна из них составила почти 50 миллионов песо и была направлена в трастовый фонд Thoth, а другая — более 90 миллионов песо — Артуро Роберто Содини, отставному комиссару, который в 2008 году объединился с Мояно для создания компании под названием Organización de Seguridad Las Marías SA. Вскоре после того, как он связался с лидером профсоюза дальнобойщиков, Содини был назначен директором по грузовым перевозкам правительства провинции Буэнос-Айрес, которое в то время возглавлял Даниэль Сциоли, сегодня являющийся представителем Либертарианской партии. В пятницу Содини не ответил на звонки газеты «LA NACION». «Третья операция состоялась 9 сентября на сумму 147 миллионов песо в пользу трастового фонда под названием Khasis. Деньги были переведены со счета профсоюза. Последние два перевода были осуществлены со счета медицинского фонда. 16 сентября было отправлено почти 30 миллионов песо в трастовый фонд под названием «Дханвантари». На следующий день поступил новый депозит, но на сумму почти 590 миллионов песо. Дханвантари — это индуистский бог медицины, сфера, которая десятилетия назад открыла Зулету двери в мир крупного бизнеса. Ни она, ни Мояно не ответили на запрос LA NACION. «Два из трех трастов были зарегистрированы в один и тот же день (1 ноября 2024 года), а третий — в следующем месяце, 1 декабря 2024 года. Но наиболее показателен юридический адрес: все три указали его на проспекте Бельграно, 1255, где находятся офисы компаний Iarai (в сфере здравоохранения и социального обслуживания), Aconra (строительная компания) и Dixey (занимающаяся текстильной промышленностью). Речь идет об исторических компаниях, входящих в холдинг, возглавляемый Зулетом, который приносил огромную прибыль, несмотря на то, что у него был только один клиент: профсоюз дальнобойщиков. Во всех трех компаниях числится на зарплате Херонимо Мояно, 26-летний сын Зулета и профсоюзного деятеля. «Iarai, которая управляет системой медицинского страхования, сегодня практически не имеет долгов перед финансовой системой. Однако компании «Aconra» (строительная) и «Dixey» (текстильная), также управляемые Зулетом и его детьми, имеют задолженность в размере 47 000 000 песо и 2 309 000 песо соответственно. «На протяжении многих лет в советах директоров этих компаний роли чередуют Зулет и двое его детей от других браков: Валерия Алехандра Салерно (45 лет) и Хуан Нориега Зулета (39 лет). 21 ноября 2016 года оба заявили о легализации 1 100 000 долларов США, полученных от деятельности, связанной с профсоюзом дальнобойщиков и его медицинским фондом, согласно отчету Управления финансовой информации (UIF). Расследование UIF, опубликованное тогда газетой LA NACION, также показало, что компании-поставщики профсоюза, которыми управляют приемные дети Мояно, купили шесть загородных домов в Парке Лелоир — районе, который глава профсоюза дальнобойщиков часто посещал, пока несколько лет назад не решил арендовать дом в эксклюзивном загородном клубе «Абриль» в Хадсоне, согласно источникам, знакомым с семейными отношениями одного из самых влиятельных профсоюзных деятелей страны. «По данным источников, знакомых с денежными потоками Профсоюза дальнобойщиков, конечным получателем переводов в трастовый фонд Khasis является компания Aconra, в то время как средства, перечисляемые в Thoth, поступают в текстильную компанию Dixey». Миллионы песо, перечисляемые в «Дханвантари», в конечном итоге попадали в «Иарай» — управляющую компанию социального фонда дальнобойщиков, созданную в 2003 году, в период расцвета профсоюзного и экономического влияния Мояно, и которая сегодня переживает удушающий финансовый кризис с долгом, по данным профсоюзных источников, составляющим около 60 миллиардов песо. «Переводы денег в эти трастовые фонды или компании Зулета — обычное дело, они происходят каждый месяц», — сказал на условиях анонимности один из давних лидеров моянистов, подозревающий о возможном опустошении счетов профсоюза. «Из-за сделок с компаниями Зулета на Мояно в 2010 году подала заявление нынешняя депутат буэнос-айреского законодательного собрания Грасиэла Оканья, которая с тех пор и по сей день утверждает, что семья обогатилась, перенаправляя средства профсоюза в эти компании для собственной выгоды. Судебное дело безрезультатно вел покойный судья Клаудио Бонадио, а затем оно перешло в канцелярию Хулиана Эрколини, возможно, с целью архивирования. «Единственное открытое судебное дело против Мояно сегодня ведется в Мар-дель-Плата и основано на заявлении, поданном его союзником Эктором «Йойо» Мальдонадо, своего рода правой рукой, с которой он бок о бок управлял клубом «Атлетико Индепендьенте» в бытность свою спортивным менеджером. Прокуратура № 10 расследует предполагаемое мошенничество на сумму 13 миллиардов песо в отеле «15 декабря» и приостановила проведение бухгалтерской экспертизы, которая может быть расширена и на счета профсоюза в Буэнос-Айресе. Если это произойдет, заявление Мальдонадо может обернуться против интересов его начальника, которому в конечном итоге придется предъявить бухгалтерские книги профсоюза, а не только отчетность отеля в Мар-дель-Плата. «Они не могут обосновать расходы. Махинация с мошенничеством происходит из столицы, а не в Мар-дель-Плата», — пояснил LA NACION источник, имеющий доступ к судебному делу, которое ведут прокурор Карлос Давид Бруна и судья Лукресия Мария Бустос. В связи с этим делом Мояно отстранил двух доверенных руководителей: административного секретаря Клаудио Омара Балазика и секретаря-казначея Пауло Эктора Вильегаса. Оба обвиняются по делу. «Мояно и Зулет могут похвастаться целым портфелем компаний. Они управляют всем: от медицинской и строительной компаний до текстильного завода и страховой компании. Они также влияют на транспортную компанию и охранное агентство. Сегодня забота супружеской пары, ведущей дела с профсоюзом дальнобойщиков, связана не с судебными разбирательствами, а с поддержанием империи, прежде всего, медицинской страховой компании. «Задолженность медицинского фонда только по 23 региональным отделениям в глубинке страны по состоянию на февраль этого года составляет 32 400 067 млн песо, согласно отчетам Национальной федерации дальнобойщиков, с которыми ознакомилась газета LA NACION. Этот дефицит не учитывает Буэнос-Айрес, где сегодня проживает 50 % из 190 000 членов профсоюза. То есть, если учитывать задолженность с учетом количества членов профсоюза, финансовый дефицит может составить около 60 млрд песо, по данным профсоюзных источников. Чтобы помочь профсоюзу, Мояно обратился за помощью к предпринимателям. Уже более года в ходе переговоров о коллективном договоре согласовывается ежемесячный взнос от предпринимателей, который поступает непосредственно в кассу социального фонда профсоюза. Сегодня эта сумма составляет 25 000 песо на каждого зарегистрированного работника. Этот внеочередной взнос был разрешен Министерством труда, несмотря на попытку министра по дерегулированию Федерико Стурценеггера отменить подобные компенсации. «Даже этот спасательный круг со стороны бизнеса не позволил Мояно и Зулету сохранить услуги медицинского фонда. Из пяти санаториев, которые у них есть в Буэнос-Айресе, полноценно функционирует только тот, что в Сан-Хусто. Кроме того, были приостановлены льготы по скидкам на лекарства, члены профсоюза должны платить сострахование за обследования, а зарплаты персоналу и врачам не выплачиваются своевременно и в полном объеме, как сообщили источники из Ошоки. В прошлом году Зулет стал объектом внутренних претензий, когда конфликт достиг пика напряженности из-за забастовки в клиниках профсоюза. «Вступив в конфликт с Зулетом, Пабло Мояно, заместитель секретаря и фактический второй человек в профсоюзе, два года назад подал письменное заявление об уходе из правления медицинской страховой компании. Он возлагает прямую ответственность за дефицит медицинского страхового оператора на жену своего отца. Кроме того, он якобы выразил несогласие с продажей имущества профсоюза для урегулирования кризиса в Ошоке. Речь идет о недавней сделке с недвижимостью, принадлежащей профсоюзу на проспекте Индепенденсия. «Под его руководством Мояно увеличил богатство профсоюза, который владеет около 280 объектами недвижимости, стратегически распределенными по всей стране, что представляет собой неоценимое недвижимое достояние. Эта добыча, а также другие бизнесы, вращающиеся вокруг профсоюза, являются предметом спора между наследниками патриарха, который в свои 82 года еще не думает об уходе на пенсию».