Миллионная коррупционная схема в Агентстве по делам инвалидов: как работала схема, в результате которой было похищено более 43 миллиардов песо

По словам федерального прокурора Франко Пикарди, в основе схемы, которая действовала в течение почти двух лет в Национальном агентстве по делам инвалидов (Andis), лежали незаконное сговор, взяточничество и мошенничество с отягчающими обстоятельствами. Махинация была построена на «уменьшенных сборах» и осуществлялась группой бывших чиновников, предпринимателей и посредников с целью получения незаконной прибыли, которая только за один год превысила 43 миллиарда песо из государственной казны. Прокурор Пикарди и федеральный судья Себастьян Касанелло решили принять меры в отношении наиболее заметных участников операции, среди которых выделяются бывшие чиновники Диего Спаньюоло и Даниэль Гарбеллини. Однако они дали понять, что будут преследовать тех, кто поместил Гарбеллини в Andis, и тех, кто руководил картелем аптек, среди которых выделяются владельцы фирмы Suizo Argentina, братья Коваливкер, имеющие тесные связи с семьей Менем. В частности, президент Палаты депутатов Мартин Менем. «Собранные доказательства начинают подтверждать то, о чем говорил Спаньюоло в аудиозаписях», — сообщил LA NACION источник в судебных кругах. Он имел в виду аудиозаписи, которые появились в открытом доступе в дни, предшествовавшие выборам в провинции Буэнос-Айрес 7 сентября, на которых тогдашний личный адвокат президента Хавьера Милеи и глава Andis подробно описывал получение взяток, роль Гарбеллини как сборщика денег среди аптек и отправке «наверх» откатов, с явными упоминаниями Эдуардо «Луле» Менема и генерального секретаря президентской администрации Карины Милеи. Как, согласно доказательствам, собранным прокуратурой, развивалась преступная деятельность внутри Andis? Она была построена на манипулировании компьютерной системой, которую агентство использовало для закупки дорогостоящих и редко используемых лекарств и расходных материалов. Сотрудники создали две параллельные цепочки закупок: одну «обычную», в которой участвовали от 14 до 16 аптек, и другую «ограниченную», в которой участвовали только 3 или 4 тщательно отобранные компании: Profarma, Génesis, New Farma и Floresta. Схема была всегда одинаковой: две из них выступали в качестве реальных победителей тендера, а две другие имитировали конкуренцию, но не представляли предложений или предлагали неконкурентоспособные цены, создавая видимость законности на рынке, который на самом деле функционировал как картель, в котором роли менялись в зависимости от типа продукта. Таким образом, Profarma и Génesis доминировали в сфере лекарственных средств (концентрируя 93 % контрактов), в то время как New Farma и Floresta монополизировали рынок слуховых аппаратов, таких как кохлеарные имплантаты и слуховые аппараты. «Технический анализ Управления по административным расследованиям (PIA) выявил крайние случаи завышения цен. Например, лекарство Macitentan, которое в открытых торгах стоило 411 764 песо, было выиграно почти за 8,3 миллиона песо в закрытых торгах всего через три дня: рост на 1900 процентов. А цена на Burosumab выросла с 19 миллионов песо до 45 миллионов песо за единицу, в то время как цена на Guselkumab выросла на 15-20 процентов по сравнению с одновременными предложениями в открытых торгах». Эта схема повторялась систематически, подчеркнул прокурор Пикарди в своем заключении, до такой степени, что если другие аптеки удавалось участвовать в открытых торгах на те же лекарства, они предлагали цены, которые составляли менее половины от суммы, выплаченной избранным компаниям. Вывод? Только в период с июля 2024 года по август 2025 года эти неправомерные торги привели к заключению контрактов на сумму более 43 миллиардов песо. «Это происходило и раньше», — отметил источник в суде, знакомый с ходом расследования, в ответ на запрос LA NACION. «Мы говорим о нишах коррупции, в которых смешиваются государственные «кассы», посредники и взятки, как это было и в случае с операциями страховых брокеров», — пояснил он. «Согласно заключению прокуратуры, предполагаемая преступная деятельность имела три уровня. На первом уровне находились должностные лица, контролировавшие Andis. То есть Спаньюоло, как исполнительный директор, и Гарбеллини, как директор по доступу к услугам здравоохранения. Они санкционировали и осуществляли распределение, гарантировали институциональное покрытие и получали наличные платежи в качестве вознаграждения. Второй уровень составляли полугосударственные операторы: Мигель Анхель Кальвете и Пабло Атчабахиан. Они не имели официальной роли в государственной администрации, но отдавали приказы в Andis, как если бы они были чиновниками, вплоть до разработки стратегии, управления доходами и принятия решений о присуждении контрактов извне. Примечательно, что они даже разместили своих сотрудников в организации: Лорена Ди Джорно и Эдуардо «Пино» Гонсалес действовали как внутренние агенты Кальвете, фильтруя информацию и облегчая платежи; а Лучиана Феррари делала то же самое для Атчабахиана как сотрудница лаборатории Roche, но с логином и паролем компьютерной системы Andis, чтобы управлять ею «извне». Третий уровень преступной деятельности составляли предприниматели, связанные с четырьмя аптеками, которые получали выгоду. То есть, Андрес Арнаудо из Génesis, Рут Лосано из Profarma, Патрисио Рама из New Farma и Сильвана Эскудеро вместе с Алехандро Фуэнтесом из Floresta, которые координировали между собой, какая компания выиграет каждый тендер. Роджер Грант материально осуществлял тендеры в системе в соответствии с полученными инструкциями. «Экономические выгоды предполагаемой преступной группировки, тем временем, расходились в разных направлениях. Прокуратура обнаружила доказательства того, что Спаньюоло получил от Кальвете и его партнерши Гуадалупе Муньос не менее 5 миллионов песо наличными для поездки в Израиль, которая так и не состоялась. Он хранил 82 000 долларов США, не задекларированных в сейфе, а также имел в своем доме счетчик банкнот. Подобные действия повторялись снова и снова. Эдуардо Гонсалес спрашивал Кальвете, «как и когда получить доллары», получая в ответ конкретную дату, а Лорена Ди Джорно получала инструкции «зайти в Defensa и забрать свое» и выставляла счета на миллионы песо компаниям INDECOMM и Profarma, связанным с Кальвете. А Гарбеллини? Он провел миллионные ремонтные работы в своем доме, что привело к штрафу от загородного клуба в размере 22,5 миллиона песо, в то время как его расходы по кредитным картам составляли более 4 миллионов песо в месяц, что значительно превышало его зарплату как государственного служащего. «Но в отношении предполагаемого отмывания денег в крупных масштабах прокурор Пикарди счел, что имеется достаточно доказательств для возбуждения дела против двух других предполагаемых участников операции. Кто? Алан Покови, сын бывшего мужа Зулемиты Менем, и Серхио Мастропьетро, связанный с компанией Baires Fly. «Покови систематически получал наличные деньги и переводы, которые затем инвестировал в криптовалюту через платформу «NEBLOCKSHAIN», выполняя роль сборщика средств. Мастропьетро получал миллионные переводы от расследуемых аптек в адрес Baires Fly под общим названием «покупка национальных километров для самолетов», выставляя счета на идентичные суммы. Федерико Сантич и Гуадалупе Муньос дополняли финансовую схему, перемещая средства между компаниями сети». Покови и Мастропиеро были уличены даже в телефонных прослушках, в которых зафиксированы приказы Кальвете переводить деньги через обоих («позвони Алану», «сначала спроси Серхио»), что свидетельствует о том, что оба они составляли финансовую инфраструктуру схемы, в то время как Baires Fly с ее круглосуточным сервисом частной авиации представляла собой также потенциальное средство побега.