Из Эзейзы и Девото. Ликвидирована банда наркоторговцев, управлявшая ввозом синтетических наркотиков в страну из двух тюрем.

Финансист, базирующийся на юге страны, небольшой прибрежный городок, поставляющий "мулов", и более 40 мобильных телефонов, изъятых в двух тюрьмах, - вот часть сюжета операции "Алхимия", в ходе которой на этой неделе удалось ликвидировать банду, которая под руководством двух федеральных тюрем ввозила в страну сырье для изготовления таблеток экстази. "Находящийся к югу от провинции Санта-Фе тихий городок Санкти-Спириту (Эспириту-Санто) с населением менее 5 000 человек был выбран транснациональной наркобандой для вербовки двух "мулов", которые должны были отправиться в Европу, чтобы найти сырье для производства дизайнерских наркотиков в этой стране. Однако проверка в аэропорту Эзейзы и пять месяцев расследования позволили восстановить маршрут банды, лидеры которой размещались в Девото и Эзейзе, где на этой неделе были проведены обыски. "Совместными усилиями таможни, AFIP и федеральной полиции Аргентины (PFA) удалось ликвидировать наркобанду, которая занималась импортом порошка метилендиокси-метамфетамина (МДМА) в чистом виде для производства дизайнерских наркотиков в Аргентине и поддерживала свою логистику розничной продажей кокаина, экстази и марихуаны в столичном районе Буэнос-Айреса (AMBA), Санта-Фе и Санта-Крус. "Как удалось выяснить LA NACION из полицейских и судебных источников, расследование началось 9 ноября прошлого года, когда специальные таможенные агенты остановили в международном аэропорту Эзейза пару аргентинских граждан, возвращавшихся из Бельгии. Это были 50-летняя женщина и 20-летний мужчина, оба аргентинцы (их инициалы - J.N.T. и L.E.G.), жители Санкти-Спириту, прибывшие рейсом из Парижа. Когда им задали обычные вопросы и заметили, что оба нервничают, их багаж тщательно обыскали и обнаружили 15 килограммов МДМА (оценочной стоимостью 675 000 долларов), спрятанных в двойном дне обоих чемоданов. Из этого количества можно было изготовить 1,5 миллиона таблеток экстази. "Таможня уведомила суды, и в дело вмешался Национальный экономический уголовный суд № 2 имени Пабло Ядаролы, который приказал этому учреждению начать расследование дела совместно с ПФА. Со стороны федеральных сил Федеральный оперативный отдел, входящий в состав Управления по борьбе с опасными наркотиками ПФА, проанализировал информацию с мобильных телефонов задержанных и использовал прослушку, которая привела их в федеральные тюрьмы Эзейза и Девото. После арестов и изъятия сырья была прослежена хронологическая линия перемещения задержанных до того, как они покинули страну. Это включало в себя триангуляцию банковских переводов, с помощью которых финансировалось пребывание "мулов" за границей, что позволило нам выдвинуть первую гипотезу о существовании наркопреступной организации с филиалами в нашей стране в провинции Санта-Фе и городе Рио-Гальегос, учитывая, что оплата билетов осуществлялась с помощью электронных денег", - пояснили следователи. "После пяти месяцев расследования в прошлый вторник было проведено 25 рейдов между Санта-Фе, Рио-Гальегосом и столичным районом Буэнос-Айреса (AMBA), а в результате двух обысков в федеральных тюрьмах AMBA были арестованы 18 мужчин и шесть женщин. Кроме того, были изъяты кокаин, марихуана, оружие, более 10 автомобилей и наличные деньги. Пятеро из арестованных, предполагаемые лидеры банды, уже находились в федеральных тюрьмах по различным делам о незаконном обороте наркотиков. Из более чем 60 мобильных телефонов, изъятых в ходе рейдов, не менее 42 были изъяты в отделениях Федерального пенитенциарного комплекса № 1 в Эзейзе и тюрьмы Девото. Задействованные заключенные были идентифицированы как E.E.G. (содержащийся в отделении № 1 в Эзейзе) и I.M.A.C., F.M., L.M.D.C. и L.E.H. (содержащиеся в отделении № 2 на вилле Девото). По словам следователей, всем названным лицам уже предъявлены обвинения по новому делу, и они также заключены под стражу: "По словам источников в следствии, они были обнаружены после перехвата мобильных телефонов двух арестованных "мулов". Таким образом, удалось доказать, что именно они были организаторами маневра. "Была подтверждена не только координация с группой его сообщников за пределами аэропорта, но и с его международными контактами, после постоянного мониторинга перемещений, осуществляемых "мулами", задержанными в терминале аэропорта", - рассказали следователи LA NACION и привели пример: "У них был сообщник, который отвозил возможных "мулов" в аэропорт для оформления экспресс-паспорта, который выдается через несколько часов, и, как только "мул" получал проездной документ, он сохранял его и передавал другому члену банды". "По данным LA NACION, во вторник были проведены два рейда в Рио-Гальегосе, в ходе которых удалось арестовать D.M.D., который оказался финансистом операции по международной перевозке наркотиков и поддерживал тесные связи с другим задержанным (Ф.М.), поскольку, как было объяснено, "оба принадлежат к цыганской общине" Санта-Круса. "Этот финансист регистрировал денежные переводы и переводы с другой женщиной, ныне также арестованной, с инициалами G. E. L, которую организация использовала в качестве курьера (мула) для переправки наркотиков в различные части национальной территории и, согласно документам, собиралась использовать для будущей поездки на европейский континент в качестве "мула". "Д.М.Д." также использовал для местных перемещений "мулов" в различных процедурах ныне арестованного К.З., который был водителем организации, возил Г.Е.Л. для оформления экспресс-паспорта, а после получения документа оставлял его у другого члена банды. Водитель также имел право на свидания с организаторами, содержащимися в тюрьмах. Следователи задокументировали несколько встреч с ними, на которых водитель получал личные указания от лидеров банды. Среди других задержанных - партнер, друг и еще один бывший сокамерник И.К.. Они отвечали за операции с наличными и электронной валютой для банды. Тем временем была арестована жена другого заключенного: она отвечала за изготовление чемоданов и тайников для наркотиков, предназначенных для транспортировки по стране и за рубеж. Именно ее напарник, находясь в тюрьме, объяснил ей, как это делается. Остальные рейды были направлены на другое звено в деятельности банды - торговлю наркотиками. Так, в городе Буэнос-Айрес был арестован человек, у которого были изъяты таблетки экстази, продававшиеся организацией, и который, в свою очередь, оказался близким сотрудником главарей. Среди изъятого было 17 таблеток экстази с логотипом кофейной марки "Nespresso". Кроме того, наркоторговля была широко распространена в провинции Санта-Фе, где были выявлены три основных района. Первый - город Санкти-Спириту, место жительства арестованных в аэропорту мулов и дом отца одного из лидеров организации, где они держали шесть торговых точек, включая отчий дом одного из главарей банды. Там были изъяты наркотики, весы и другие инкриминируемые предметы. Двумя другими точками были Венадо-Туэрто - в 50 километрах от Санкти-Спириту - и город Санта-Фе. В обоих местах были арестованы другие члены банды. Что касается того, кто отвечал за покупку авиабилетов для "мулов", то было установлено, что их купила некая особа, проживающая в загородном доме в АМБА, которой была передана сумма в 3 миллиона песо. После проведенного расследования было установлено, что она занималась неофициальной продажей авиабилетов за границу. Всего через 24 часа, после первой экспертизы изъятых мобильных телефонов, было подтверждено участие еще одного задержанного в Девото - с инициалами G.A.Z., который, согласно источникам, с которыми удалось связаться, принимал активное участие в логистике поездки в Европу "мулов", с которых началось расследование. В камере Г.А.З. был проведен обыск, и преступник был включен в расследование, в котором участвуют 25 задержанных".