Изъятие компьютеров и документов: как продолжится расследование после обысков по делу о взятках, выплаченных Securitas

Расследование, начавшееся после того, как частная охранная компания Securitas призналась в суде, что давала миллионные взятки представителям государственных органов, чтобы избежать потери контрактов и получить оплату за оказанные услуги, может продвинуться дальше после анализа документации и электронных устройств, изъятых в ходе более чем 50 обысков по распоряжению федерального судьи Сан-Исидро Сандры Арройо Сальгадо", - сообщили LA NACION судебные источники. "В ходе рейдов, проведенных Национальной жандармерией, были изъяты дорогие автомобили, наличные деньги, корпоративная документация, мобильные телефоны, компьютеры, документация по местным и зарубежным банковским операциям", - добавили источники, с которыми удалось связаться. "В ходе рейдов, проведенных в Эзейзе, Тигре, Кордове, Энтре-Риосе и Буэнос-Айресе сотрудниками Эскадрона комплексных расследований преступлений и судебных процедур Национальной жандармерии Буэнос-Айреса, были изъяты 19 автомобилей, мотоцикл, 20 ноутбуков, 30 мобильных телефонов, 19 единиц огнестрельного оружия, 2088 патронов различного калибра, 232 165 долларов, 8845 евро, 114 000 чилийских песо и 11 500 000 песо. "Одна из процедур, называемая "регистрация презентации", была проведена в квартире по адресу Авенида дель Либертадор 5900, в Бельграно, где проживает директор Национального реестра лиц (Renaper) Пабло Сантос". "Renaper, согласно жалобе, поданной Securitas, было одним из агентств, получавших "неправомерные платежи" от представителей частной охранной компании". "Заявители сообщили, что агентство было клиентом Securitas Argentina с 2011 по ноябрь 2015 года. В связи с этим они заявили, что в ходе внутреннего расследования был выявлен ряд предполагаемых неправомерных платежей со стороны компании в адрес Renaper для получения и сохранения контрактов и субподрядов на оказание услуг. Они добавили, что вышеупомянутые платежи должны были быть произведены в 2016 году для поддержания договорных отношений и в конце 2015 года для списания непогашенных долгов", - пояснили судебные источники. "Пресс-секретари пояснили, что, помимо показаний, данных компанией, "правдивость историй можно было подтвердить" информацией, полученной "в календаре" корпоративной электронной почты Габриэля Ди Чезаре, одного из бывших директоров Securitas, арестованного по решению судьи Арройо Сальгадо, где были записаны встречи с чиновниками Renaper, включая Сантоса. "Сантос - карьерный чиновник. "Нет причин сомневаться в нем. Он не обвиняется. Ему не предъявлены обвинения, его не вызывали на допрос. Он входит в группу людей, находящихся под следствием в органах правосудия. Они подтвердили, что в период между 2016 и 2018 годами были обнаружены якобы неправомерные выплаты должностным лицам государственного органа, которые шли из казны Securitas Argentina, чтобы сохранить контракт между фирмой Guardman SA. И они объяснили, что и система неправомерных выплат, и субподряды были должным образом сформулированы, чтобы Securitas Argentina продолжала получать выгоды от заключения контрактов с государственным органом", - сообщают судебные источники. "На данный момент в деле девять задержанных. Все бывшие руководители Securitas, отказавшиеся давать показания на допросе у судьи Арройо Сальгадо, "В ходе более чем 50 рейдов и обысков домов Национальная жандармерия изъяла автомобили BMW, Mercedes Benz и фургоны 4x4, а также другие транспортные средства. "Как сообщало издание LA NACION, признавшись в выплате миллионных взяток представителям государственных органов, чтобы избежать потери контрактов и получить причитающиеся услуги, частная охранная компания Securitas обязалась выплатить штраф, эквивалентный выгоде, полученной в результате взяток, списала налоговый долг в размере 1,5 миллиарда песо и закупила 1100 килограммов мяса, которое было доставлено в приходские столовые в Сан-Исидро и Энтре-Риос. "Это было установлено в "соглашении об эффективном сотрудничестве", подписанном прокурором Домингесом и представителями Securitas и утвержденном судьей Арройо Сальгадо. Это первый случай, когда между судами и компанией было достигнуто соглашение в рамках закона об уголовной ответственности юридических лиц, утвержденного в 2018 году во время правления Маурисио Макри. "На момент подачи жалобы Securitas Argentina SA являлась дочерней компанией компании Securitas AB, которая предлагает услуги в области безопасности, мониторинга, консалтинга и расследований со штаб-квартирой в городе Стокгольм, столице Швеции. "В настоящее время местная дочерняя компания была приобретена компанией с аргентинским капиталом и латиноамериканской группой, специализирующейся на развивающихся рынках. Источники, близкие к расследованию, утверждают, что новое руководство не имеет никакого отношения к "неправомерным платежам"".