Дело YPF: правительство получило два предложения от американских юридических фирм по разоблачению семьи Эскенази в Министерстве юстиции.

Правительство Хавьера Милея получило по меньшей мере два предложения о криминализации вхождения семьи Эскенази в YPF в Министерстве юстиции США (DOJ). Как сообщает LA NACION, опираясь на источники в обеих странах и копии некоторых документов, которыми обменялись, LA NACION реконструировал предложения от двух американских юридических фирм. "Предложения соответствуют двум американским юридическим фирмам. По крайней мере, одно из них фигурирует в административном досье Министерства экономики и было оценено юридическим и техническим секретарем Президиума Марией Ибарсабаль Мерфи и сотрудниками прокуратуры Казначейства во время правления Родольфо Барры и Сантьяго Кастро Видела. Проанализировав обе фирмы и их предложения, они отклонили их. "При всех различиях между ними, оба предложения заключаются в подаче уголовной жалобы в Минюст, что может привести к приостановке процесса в руках судьи Прески. Аргумент? Что покупка 25% акций YPF семьей Эскенази у Repsol в 2008 и 2011 годах была осуществлена преступным путем, предположительно совместно с семьей Киршнер или по ее приказу. «Petersen Group», основанная семьей Эскенази, отрицает какие-либо нарушения или преступления. Они утверждают, что ее вхождение в нефтяную компанию «соответствовало всем требованиям прозрачности и регулирования, предъявляемым контрольными органами Аргентины (CNV), Испании (CNMV) и США (SEC), и является публичной информацией, доступной для ознакомления». Первое предложение, направленное в Минюст, тем временем было сформулировано юридической фирмой Covington Burling. В октябре 2024 года она представила конфиденциальную брошюру, копия которой была получена LA NACION, в которой заявила, что будет отстаивать интересы национального государства в Государственном департаменте и Министерстве финансов, но также сообщила, что сосредоточит свои усилия на Министерстве юстиции. «Мы будем изучать возможности для защиты интересов государства в Министерстве юстиции, чтобы ФБР провело расследование использования американских судов для содействия и получения выгоды от коррупции в Аргентине», - заявила фирма, указав, что команду возглавят аргентинский юрист Мигель Лопес Форастье и его коллега Кристин Мейс, которая возглавляла уголовный отдел Министерства юстиции в течение двенадцати лет, пока не эмигрировала в частный сектор в 2024 году. «В той мере, в какой ФБР ведет открытое расследование поведения, лежащего в основе дела Петерсена, - заявили в фирме, - мы оценим, в какой это может быть использовано для поддержки просьбы об отсрочке исполнения приговора до результатов расследования». «Второй вариант, уже в начале этого года, исходил от нью-йоркской фирмы Kasowitz LLP, созданной Марком Касовицем, который был личным адвокатом президента Дональда Трампа, занимаясь сделками с недвижимостью, разводами и обвинениями в сексуальных домогательствах, с которыми он сталкивался, и являлся членом его юридической команды до 2017 года. »В колонке мнений, опубликованной в LA NACION 8 числа этого месяца, аргентинский адвокат Энрике Бручу подробно рассмотрел путь Минюста. Он утверждает, что Минюст мог бы использовать больше следственных инструментов, чем те, которые доступны в гражданском иске, поданном Преской. Среди них - требование отмены ордера. К ним относятся требование отмены банковской тайны или поиск удаленных электронных писем - важнейшие инструменты в сложных расследованиях. "Этот возможный путь поддерживают и другие юристы, например, бывший глава Аргентинской федерации ассоциаций адвокатов (FACA) Энрике Басла, а также один из самых яростных критиков того, как управлялась YPF в последние десятилетия, Рикардо Пас Эррера, который подал жалобы по этому вопросу в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) и в федеральные суды Комодоро-Пи, а также ведет длительную полемику с нефтяной компанией в Коммерческом суде. «Басла считает, что подача уголовного иска в США может открыть »временные рамки для интересов страны", - сказал он в интервью LA NACION. По его словам, для этого необходимо извлечь элементы из уголовного дела, находящегося на рассмотрении федерального судьи Ариэля Лихо в Буэнос-Айресе, чтобы представить их в Нью-Йорке. «По крайней мере, это открыло бы временное окно для поиска различных решений проблемы», - сказал он. Другие эксперты более осторожны, например, бывший прокурор казначейства Бернардо Саравиа Фриас. Обсуждая этот вариант с близкими к нему людьми, он считает, что он может быть истолкован Преской и высшими судами США как «уловка» или „хитрость“ со стороны Casa Rosada и может быть «контрпродуктивным» для страны. "Необходимо поработать над обменным курсом и применяемой процентной ставкой, чтобы уменьшить сумму приговора. Пас Эррера, напротив, считает, что такая возможность есть, учитывая, что его жалоба в Комиссию по ценным бумагам и биржам США была подана еще в 2013 году, а значит, до иска фонда Burford, и что в 2015 году он был вызван для дачи показаний в Министерство финансов, сотрудники которого перевели более 2 000 документов, которые он им передал. Пас Эррера утверждает, что сегодня этот импульс может усилить попытку Аргентины. «Семена уже посеяны моими доносами», - сказал он, в то время как Фернандо Ирасу, аргентинский адвокат, который предстал перед Преской в качестве главы НПО «Республиканское действие для Аргентины, Инк», утверждал, что обсуждение должно быть другим. "Мы уже просили судью распорядиться о проведении уголовного расследования Минюстом и всеми соответствующими государственными органами США, о приостановке разбирательства и отмене приговора, потому что мы имеем дело с возможным обманом суда из-за возможной структуры государственной коррупции, и она не отклонила нашу просьбу дважды, когда могла бы это сделать, но указала, что этот вопрос должен быть рассмотрен сначала Апелляционным судом, поскольку он не обладает юрисдикцией из-за существования обычного процесса обжалования Аргентиной и другими сторонами с 2023 года", - сказал он LA NACION. В этом процессе не хватает только того, чтобы Минюст принял решение двигаться дальше, либо перед Преской, либо перед другим судьей в Южном округе Нью-Йорка". И в то же время национальное государство должно начать в Аргентине уголовное расследование процессуальных махинаций, совершенных в США истцами и некоторыми представителями ответчиков, такими как Кристина Фернандес де Киршнер, Аксель Кициллоф, Карлос Заннини и другие. Невозможно ожидать, что Соединенные Штаты решат проблемы коррупции в Аргентине из Нью-Йорка, а Аргентина не сделает того, что должна сделать из Буэнос-Айреса«. »Отвечая на вопрос LA NACION, правительство объяснило, почему оно не стало продвигать эти предложения, но избежало углубления в правовую и процессуальную стратегию аргентинского государства. В случае с Covington Burling фирма отказалась подписать два пункта договора, которые всегда применяются, закрепляя юрисдикцию в Аргентине в случае любых разногласий между сторонами, и навязывая, что они не смогут судиться с государством в течение определенного времени, к этому добавилось то, что Трамп пересекся с этой и другими фирмами, отозвал их полномочия в области безопасности и приказал пересмотреть их контракты, поэтому их «прибытие» в правительство США, по крайней мере, спорно, и наем их стал неосуществимым", - сказал официальный источник. «В случае с Касовицем он покинул юридическую команду Трампа в 2017 году и с тех пор столкнулся с некоторыми личными неурядицами, которые были публичными и известными», - добавил он. "В настоящее время защитой интересов Аргентины в судебном процессе по делу YPF занимается американская юридическая фирма Sullivan Cromwell, которая, как и ряд аргентинских чиновников или бывших чиновников, попала под пристальное внимание из-за своих профессиональных связей с семьей Эскенази. Среди них - первый генеральный прокурор Казначейства во время правления Милея, Родольфо Барра, который отказался от вмешательства в это дело в первые месяцы своей работы в Генеральной прокуратуре. «Второй номер» Барры в генеральной прокуратуре, Андрес де ла Крус, был осужден законодателями Гражданской коалиции 2024 года, однако Управление по борьбе с коррупцией (OA) вынесло заключение, что у него не было конфликта интересов, поскольку десять лет назад он консультировал группу Петерсена по вопросам финансирования покупки акций YPF у Repsol, когда работал в американской фирме Cleary Gottlieb. «Это не означает объективного риска для беспристрастности и независимости суждений должностного лица», - заключил ОА, говорится в резолюции, полученной LA NACION. "И Барра, и Де ла Круз участвовали как минимум в одной встрече по этому делу с юридическим и техническим секретарем президиума Марией Ибарсабаль Мерфи в офисе доверенного лица Сантьяго Капуто. Вместе они проанализировали возможность найма компании Covington Burling для представления интересов государства в Министерстве юстиции«. »Он не мог заниматься вопросами, связанными с семьей Эскенази, до октября 2024 года, когда истек срок, установленный законом, хотя международными вопросами занимался доктор Де ла Круз", - уточнил Барра, отвечая на вопрос LA NACION. «Была встреча в Президиуме, на самом деле, не помню, была ли она с доктором Ибарсабалем, и там оценивались варианты в Соединенных Штатах, но дальше разговора дело не пошло», - добавил он. Мы считаем, что такой путь может скорее осложнить ситуацию для аргентинского государства, чем помочь ему, поскольку судья Преска уже предупредила о препятствиях, которые Аргентина может поставить на пути выполнения своего приговора". Sullivan Cromwell - известная американская юридическая фирма, среди клиентов которой с 2020 года числится аргентинское государство, а также Credit Suisse. То есть банк, который руководил структурированием финансирования покупки акций YPF семьей Эскенази и фигурирует в отчете аргентинского подразделения по борьбе с отмыванием денег (UIF) за 2018 год, так что в случае подачи уголовного иска в США банк может стать объектом расследования. "Юридическая фирма Sullivan Cromwell также появлялась в местной прессе в течение последних нескольких лет, следуя инструкциям, данным ей главой Генеральной прокуратуры казначейства во время президентства Альберто Фернандеса, Карлосом Заннини; то есть киршнеристским чиновником, который ослабил защиту национального государства в Манхэттене и который в 2016-2019 годах занимал должность директора банка Санта-Крус, принадлежащего семье Эскенази, в провинции. "Как и Барра, нынешний прокурор казначейства Сантьяго Кастро Видела отказался от вмешательства в дело YPF, поскольку один из его партнеров в юридической фирме сотрудничал с Burford Capital в судебном процессе в Нью-Йорке. Сейчас он занимается реструктуризацией юридической команды штата и увольнением 60 сотрудников. Casa Rosada считает возможным, что кто-то из этих или других сотрудников генеральной прокуратуры мог слить конфиденциальную информацию фонду Burford для спора в Нью-Йорке".