Виртуальная игра становится новой «пещерой» для отмывания наркоденег

РОСАРИО. — Образ наркоторговца, который заходит в пещеру с сумкой, набитой пачками песо, чтобы обменять их на доллары, постепенно теряет свою актуальность. Мир криптовалют и виртуальных игр становится всё более распространённой платформой для перемещения и отмывания денег, полученных от наркоторговли, поскольку виртуальная среда затрудняет правоохранительным органам установление их происхождения и назначения. Они используют зарубежные домены, которые постоянно меняются, и делают так, что деньги — которые перестали быть физическими и превратились в виртуальные валюты и кредиты в онлайн-казино — становится всё труднее идентифицировать и оценить. «Номер телефона; одиннадцать цифр, которые фигурируют, почти скрытые, в техническом отчёте в деле прокуратуры Росарио. Эта телефонная линия из Буэнос-Айреса, подключенная в январе 2014 года на имя ООО с юридическим адресом на улице Флорида, связывает банду «Лос-Менорес», возглавляемую Лисандро «Лимон» Контрерасом — задержанным в декабре 2024 года в загородном клубе «Сан-Себастьян» в Пиларе — как минимум с четырьмя другими расследованиями, возбужденными в Буэнос-Айресе в связи с незаконными виртуальными казино. Это свидетельство явления, с которым аргентинская юстиция борется по частям, нескоординированно, не охватывая картину в целом: наркосиндикаты нашли в платформах подпольных онлайн-азартных игр свой новый механизм отмывания денег. «Доказательство этой трансформации появляется в Росарио». В соглашении об упрощённом судебном разбирательстве, заключённом прокуроршей Джорджиной Пайрола с Орнеллой Дипьетри — бывшей спутницей Контрераса, приговорённой к трём годам условного заключения, — описывается, как преступное объединение, занимавшееся перестрелками, убийствами и территориальным контролем над наркопритонами, использовало виртуальные казино в качестве основного источника финансирования». В то время как группировки Леандро Вильчеса, Пабло Камино и Родольфо Масини вели ожесточённые перестрелки за контроль над западной частью Росарио, Эмпальме-Гранерос и Сан-Лоренсо, группировка Контрераса занималась, помимо прочего, «незаконными ставками и азартными играми, мошенничеством при продаже земельных участков, созданием фиктивных компаний и инвестициями в виртуальные валюты». Это финансовое крыло организации. «Динамика событий была восстановлена на основе экспертизы телефонов, изъятых в ноябре 2024 года, а также по собственным показаниям Дипьетри. Фернандо Каппелетти, известный под прозвищем «Коло», который сегодня находится в бегах и в отношении которого выдан международный ордер на арест, управлял этими платформами: он был единственным, кто мог создавать учетные записи пользователей и пополнять счета, поскольку казино, которыми пользовалась сеть — Casino Zeus, Bet32, Jugalodos, Pulpo — не позволяют игрокам регистрироваться самостоятельно. «Родриго Каппеллетти, брат Фернандо, был задержан в марте этого года в Рольдане, в 25 километрах от Росарио, при хранении арсенала оружия, который был закопан на участке». У него изъяли два винтовки калибра 5,56 × 45 миллиметров НАТО — одну китайского производства, «Тип 56», и другую американскую, марки «Кольт», — два карабина (один из которых внешне напоминал штурмовую винтовку), револьвер «357 Магнум» и пять 9-миллиметровых пистолетов. Губернатор Максимилиано Пулларо предупредил, что этот арсенал предназначался для покушения на него. «Это техническое ограничение — запрет на самостоятельную регистрацию игрока, в результате чего ему приходится прибегать к помощи третьих лиц — определяет всю структуру бизнеса: оно требует наличия цепочки посредников и «кассиров», которые продают жетоны на улице и принимают оплату через виртуальные кошельки». Дипьетри покупал жетоны у Каппеллетти — посредством переводов на псевдоним в системе Mercado Pago, зарегистрированный на его имя — и перепродавал их кассиршам, таким как Джезабель Д., оставляя себе маржу. «Когда в чатах обсуждали, кто дает зеленый свет на расширение бизнеса, они договорились встретиться с „Л“». По версии прокуратуры, «Л.» — это Контрерас, наркобосс группировки «Лос-Менорес», который лично санкционировал это направление игорного бизнеса». «До этого момента дело в Росарио было бы одним из многих, которые за последние два года развернулись против незаконного онлайн-гемблинга. Но ключевым моментом в нем стал отчет Судебного следственного управления, приобщённый к делу. Следователи установили, что casinozeus.io и Bet32.club — две основные платформы операции Дипьетри — перенаправляют своих пользователей на один и тот же WhatsApp-канал поддержки. «По данным судебных источников, владельцем этой линии является компания Compu Tools SRL, зарегистрированная по адресу: улица Флорида, 537, первый этаж, в центральном районе Буэнос-Айреса; линия действовала с января 2014 года по ноябрь 2023 года». В деле фигурирует ещё один ключевой факт: этот же абонент уже фигурировал в двух расследованиях Прокуратуры города Буэнос-Айреса — одном в связи с платформой ganaencasa.io, а другом — в связи с сайтом celuapuestas.net». Четыре разных бренда казино — Zeus, Bet32, Ganaencasa, Celuapuestas — и один-единственный номер службы поддержки: это цифровой эквивалент обнаружения одной и той же печати на кирпичах кокаина, изъятых в ходе разных операций». Celuapuestas — это сердце крупнейшего в стране федерального дела о незаконных азартных играх: дела, которое ведут федеральный суд № 2 города Морон и прокуратура города Хурлингхэм против организации Роберто Зуко, задержанного в октябре 2025 года в загородном клубе «Терралагос» в Каннинге.» Сеть управляла целым семейством доменов — celuapuestas.com, .net, .io, .space — и создала схему отмывания денег с использованием 31 подставной компании, более 200 транспортных средств, родственников-подставных лиц и фрагментированных вкладов: так называемый «питфуэо». Прокуратура оценивает объем отмытых средств в более чем 7 миллионов долларов и 17 000 миллионов песо. «Зуко был привлечён к ответственности с применением меры пресечения в виде предварительного заключения; в связанном с ним сейфе были обнаружены 2,5 миллиона долларов и слиток золота». «Zeus», другой бренд мобильных телефонов компании Compu Tools, вновь фигурирует в третьем расследовании. В октябре 2024 года прокуратура Сан-Исидро задержала предпринимательницу, обвиняемую в том, что за всего шесть месяцев она переместила 2500 миллионов песо от незаконных ставок через акционерные общества. Она управляла средствами сайта ganamos.net, и с этой платформы рекламировался сайт www.casinozeus.club, не зарегистрированный ни в одной провинции. Это тот же бренд, который использовала группировка Контрераса, только с другими доменами: .club в Буэнос-Айресе, .io в Росарио. Смена доменов при сохранении бренда — стандартный приём таких платформ, позволяющий им обходить блокировки. «В 2024 году Фонд социальной помощи и лотереи провинции Санта-Фе подал в Прокуратуру два заявления, в которых перечислено 385 сайтов, занимающихся незаконными азартными играми. Было запрошено блокирование и арест этих счетов. В этом списке фигурируют casinozeus.io, bet32.club, celuapuestas.net и ganaencasa.io: четыре бренда, связанные с номером Compu Tools, на которые провинциальный орган подал коллективное заявление за год до того, как прокуратура Росарио заключила соглашение с Дипьетри. «Если проанализировать эти дела, то вырисовывается не картина банды, владеющей одним казино, а картина бизнеса, состоящего из двух уровней. На нижнем уровне действуют местные розничные сети: наркогруппировка Контрераса в Росарио, организация Зуко в Ла-Матанса, финансовая «пещера» на севере. У каждой из них есть свои кассиры, подставные лица и деньги, которые нужно отмыть. На верхнем этаже располагался поставщик платформы, который продавал всем одну и ту же услугу «под ключ»: программное обеспечение казино, панели управления кассирами — admin.agentesbet.com, admin.pulpobet.com, как следует из экспертных заключений, — и централизованную техническую поддержку. «Сам Каппеллетти описал это в чатах, проанализированных экспертами на телефоне Дипьетри. Он предлагал ему фишки «под 15%», утверждал, что у него «неограниченное количество фишек» в обмен на ежемесячную франшизу, предлагал набирать новых кассиров и обучать их размещению ставок; «Ты сможешь продавать в 4 раза больше», — обещал он. Это лексика дистрибьютора, а не владельца». «Кроме того, есть временное совпадение: линия Compu Tools была активирована в январе 2014 года — в том же году, когда, согласно материалам федерального дела, организация Зуко предлагала онлайн-азартные игры без государственного контроля. Отключение абонента в ноябре 2023 года произошло как раз тогда, когда расследования в отношении этих платформ подходили к концу. «Общий поставщик не имеет обвиняемых и не известен общественности: Compu Tools не упоминается ни в одном из материалов о делах в провинции Буэнос-Айрес». Кто является её партнёрами, является ли компания реальным оператором или лишь прикрытием для зарубежного разработчика — Bet32 имеет лицензию Кюрасао, юрисдикции, которая охватывает значительную часть «серой зоны» игорного бизнеса в Южной Америке — и пересеклись ли материалы расследований в Буэнос-Айресе и на федеральном уровне — вот вопросы, на которые пока ни одно расследование не дало ответа». Это не первый случай, когда выявляется связь между отмыванием наркоденег и азартными играми, но раньше махинации носили аналоговый характер, а не происходили в виртуальном мире, как сейчас. В 2020 году группировка «Лос-Монос» захватила подпольные игорные залы предпринимателя Леонардо Пейти с помощью стрельбы и вымогательства в рамках дела, которое закончилось арестом двух прокуроров и обвинением сенатора Армандо Траферри в обеспечении судебной защиты. «Эта схема была связана с офлайн-азартными играми: игровыми автоматами, подпольными игорными притонами, конвертами с наличными. Пять лет спустя ячейка Контрераса демонстрирует версию 2.0: без помещений, без автоматов, с кассиршами, нанятыми через WhatsApp, и денежными потоками, циркулирующими через виртуальные кошельки. «Кроме того, в этом году прокуратура провинции Санта-Фе возбудила ещё одно дело в отношении платформы «Lexus» на основании заявления бывшего футболиста, которого, как утверждается, подвергли вымогательству из-за игрового долга и предупредили, что «над всем стоят «Лос-Монос»». Судьба этого дела могла бы сложиться иначе, если бы предполагаемая жертва, бывший полузащитник «Росарио Сентрал» Джонатан Гомес, отозвал свое заявление. Прокурор Пайрола зафиксировала в соглашении с Дипьетри фразу, объясняющую выгодность этого бизнеса: деятельность по приему ставок «не ставит под угрозу физическую неприкосновенность третьих лиц, по крайней мере, напрямую»; она приносит доход, как мелкая торговля наркотиками, отмывает деньги лучше, чем финансовая компания, и практически не влечет за собой судебных разбирательств. «Для организаций, которые облили Росарио кровью, виртуальное казино кажется идеальным источником дохода: единственный след, который оно иногда оставляет, — это номер телефона».