Сотрудница АФА оказалась причастной к выставлению счетов тремя международными инкассаторскими агентствами, работающими с организацией, которую возглавляет «Чики» Тапиа

Одно и то же название, один и тот же дизайн и один и тот же аккаунт в Canva. Анализ метаданных четырёх счетов-фактур на общую сумму 720 000 долларов США, связанных со спонсорством Аргентинской футбольной ассоциации (AFA), показывает, что эти документы, формально приписанные трём компаниям, указанным в контрактах в качестве независимых агентов по взиманию платежей с адресами в Майами, Вайоминге и Дубае, были созданы с одного и того же аккаунта в Canva — бесплатной платформы для графического дизайна, имя пользователя которой совпадает с именем сотрудницы отдела маркетинга организации, возглавляемой Клаудио «Чики» Тапиа. Речь идет о Малене Мираллес Рекена, которая на своей странице в LinkedIn представляет себя как «Global Partnerships Marketing Representative» AFA и фигурирует как «Maale Miralles» в многочисленных социальных сетях. Учётная запись в Canva, использованная для создания документов, носит то же имя. Но это ещё не всё: внутренние документы самой AFA, полученные газетой LA NACION и содержащие её адрес электронной почты, указывают на неё как на контактное лицо по одному из соглашений, счета по которому впоследствии были сгенерированы с этой учётной записи в Canva». Эти документы, проанализированные LA NACION, оформляют платежи, связанные с тремя компаниями, которые AFA назначила «агентами по взысканию» в своей системе международного сбора средств: TourProdEnter LLC, CAE Services LLC и Moon Euro Management LLC. Все три были включены самой AFA в свою систему сбора средств посредством контрактов или официальных обращений к спонсорам. «Восстановление стало возможным благодаря метаданным, то есть информации, сопровождающей цифровые файлы и не всегда видимой на первый взгляд. В зависимости от формата эти данные могут содержать имя автора, дату экспорта или изменения файла, информацию о программе, в которой он был создан, а также данные об учетной записи пользователя. Газета «LA NACION» проанализировала эти метаданные с помощью системного инженера и двух различных инструментов искусственного интеллекта (ИИ). Связь Мираллеса с этой учетной записью и указанными документами была дополнительно сверена с другими документами, к которым получила доступ газета «LA NACION». Среди них — профессиональные профили, служебные письма, внутренняя переписка и спонсорские контракты. Такое сочетание позволяет установить документальную связь между аккаунтом, идентифицированным как «Maale Miralles», и сотрудницей AFA, которая участвовала в управлении международными соглашениями». LA NACION попыталась получить комментарии у представителей AFA и у самой Мираллес относительно роли этой сотрудницы спортивной организации, но к моменту сдачи этого номера в печать ответы на сообщения не поступили. «Американская компания, аргентинский счет» Это открытие приобретает особую значимость в случае с CAE Services. Одним из наиболее примечательных документов, полученных газетой LA NACION, является счет с бланком этой компании, зарегистрированной по адресу Бискейн-бульвар, Майами. Он выставлен на имя PU Prime Ltd., торговой компании со штаб-квартирой на острове Маврикий, на сумму 75 000 долларов США в качестве «AFA Agreement 2025 — Payment». В контрактах компания CAE Services LLC фигурирует как организация, независимая от AFA, и как её агент по взиманию спонсорских платежей от PU Prime Ltd. Однако счёт-фактура CAE Services за эту услугу была сгенерирована с того же аккаунта Canva и под тем же именем автора — «Маале Мираллес» — что и в счётах-фактурах, выставленных на бланке AFA. Документ датирован 29 октября 2025 года, но был экспортирован 11 ноября. «Метаданные файла также показывают, что его внутреннее название было «Sales Invoice CAE to VEROFAX 15-08-25» — название, которое позволяет предположить, что файл мог быть создан на основе более раннего счёта-фактуры CAE Services. И это совпадение имеет значение, поскольку может помочь восстановить историю документа и понять, как был сформирован счет, приписываемый компании CAE». «Еще три счета, проанализированные газетой LA NACION, содержат бланк и идентификационный номер налогоплательщика (CUIT) AFA и были сгенерированы на основе одного и того же шаблона, в котором был изменен получатель платежа». 12 декабря 2025 года с разницей в девять минут были экспортированы два PDF-файла, содержащие счета-фактуры, выставленные компании Snow Media Limited: один на сумму 280 000 долларов США в пользу TourProdEnter, а другой — на сумму 120 000 долларов США в пользу CAE Services. «Хронология событий того дня имеет особое значение. Спонсорский договор с Hedg был сформирован в 13:41; через двенадцать минут был экспортирован счет, выставленный компании CAE Services, а ещё через девять минут, в 14:02, — счет компании TourProdEnter. Все три документа были привязаны к одному и тому же автору в системе Canva. «14 июля 2026 года, тем временем, был выставлен третий счет-фактура с тем же дизайном на сумму 245 000 долларов США в пользу компании Moon Euro Management, с банковским счетом в Майами и юридическим адресом в Дубае. Этот файл также был привязан к той же учетной записи в Canva». «Кто такой „Маале Мираллес“?» Согласно его профилю в LinkedIn, Мираллес Рекена в настоящее время занимает должность представителя по маркетингу глобальных партнерств в АФА. Там он описывает свои обязанности как разработку коммерческой стратегии международной экспансии бренда сборной Аргентины, управление отношениями с глобальными спонсорами и развитие институциональных проектов, таких как международные академии этой организации. «Внутреннее письмо АФА вносит ещё один элемент в реконструкцию событий. В сообщении Мираллес указана в качестве контактного лица в организации, возглавляемой «Чики» Тапиа, по спонсорскому соглашению с компанией Hedg — именно один из контрактов, связанных со счетами, выставленными с учетной записи Canva. «Мираллес работала под руководством Леандро Петерсена, бывшего коммерческого и маркетингового директора AFA, который ушел в отставку в конце июля. Об этом он сообщил компаниям и партнёрам по всему миру в электронных письмах, в которых указал, что с этого момента им следует обращаться к Мираллес — через её служебную электронную почту с адресом, заканчивающимся на @afa.org.ar — и к Франсиско Лемми в качестве контактных лиц отдела Partnerships Marketing. Это открытие имеет важное значение, поскольку в спонсорских контрактах эти компании представлены в качестве внешних агентов. В соглашениях, подписанных с PU Prime и Snow Media, AFA прямо указывает TourProdEnter и CAE Services в качестве своих «агентов по сбору платежей»: спонсоры не перечисляют средства на счета организации в Аргентине, а на банковские счета этих компаний в США. То есть договорная схема предусматривает, что деньги определённых спонсоров направляются через компании, формально независимые от AFA». Как сообщила газета LA NACION в это воскресенье, компания Moon Euro Management присоединилась к международной схеме сбора средств в июне этого года. В письме, отправленном в том же месяце и подписанном Клаудио «Чики» Тапиа и генеральным секретарем АФА Кристианом Маласпиной, она была назначена официальным агентом по взысканию задолженности по коммерческим соглашениям, подписанным с 18 мая. «Степени разделения» Метаданные этого письма также содержат полезную информацию. В качестве автора указан Даниэль Канниццо, сотрудник отдела дизайна национальной сборной, согласно документам самой AFA, в которых он фигурирует в числе членов делегации, отправившейся в США для осмотра объектов в Канзас-Сити. Эта информация не позволяет установить, кто отдал распоряжение о составлении письма и кто принимал участие в его составлении, но показывает, что в метаданных документ связан с лицом, имеющим отношение к отделу дизайна AFA». Кроме того, следует отметить, что наличие счетов-фактур компаний TourProdEnter LLC, CAE Services LLC и Moon Euro Management LLC, выставленных с того же счета, что и использовался для создания документов с бланком AFA, само по себе не доказывает наличия нарушений и не позволяет утверждать, что эти компании лишены юридической самостоятельности. Оно также не позволяет установить, кто отдал распоряжение о составлении документов, кто санкционировал платежи или существовало ли официальное распоряжение со стороны AFA. Однако здесь прослеживается одно конкретное совпадение в документах: четыре счета-фактуры, формально выставленные тремя разными агентами по взысканию задолженности, были экспортированы с одного и того же аккаунта в Canva под именем одного и того же автора, и этот аккаунт, как выяснилось, связан с сотрудницей АФА, которая участвовала в управлении международными коммерческими соглашениями». Кроме того, в случае с CAE Services с этой же учетной записи был выгружен документ с бланком компании, которая, согласно договору, должна была выступать в качестве независимого агента AFA по взысканию задолженностей. Это совпадение вызывает вопросы о степени операционного разделения между организацией, заключающей спонсорские соглашения, и компаниями, получающими платежи от её имени. «При участии Рикардо Брома».