Дело LIBRA: следственная комиссия в Палате депутатов отслеживает миллионные переводы, связанные с создателями криптовалюты.

Комиссия по расследованию дела LIBRA в Палате депутатов направила около двадцати официальных писем криптовалютным биржам и виртуальным кошелькам с целью отслеживания подозрительных переводов, связанных с создателями актива — Хайденом Дэвисом (Kelsier Ventures) и Джулианом Пехом (Kip Protocol) — и криптопредпринимателями Маурисио Новелли и Мануэлем Терронесом Годоем, которые, как утверждается, являются связующим звеном с Хавьером и Кариной Милей. Председатель комиссии Максимилиано Ферраро (Гражданская коалиция) также попросил идентифицировать владельцев кошельков, которые участвовали в первоначальном пуле ликвидности, и тех, кто снял средства в ходе так называемого rug pull, когда стоимость LIBRA взлетела. Официальные письма, многие из которых были переведены на английский язык и отправлены заказным письмом, были направлены таким компаниям, как Bybit, Kraken, Lemon Cash, Ripio, Belo App, Fiat Flow, Bitget, Buenbit и KuCoin, среди прочих, которые, по информации представителей законодательного органа, должны будут ответить в течение пяти рабочих дней. Одно из основных подозрительных действий было зарегистрировано 30 января этого года, когда Дэвис встретился с президентом и Новелли в Каса-Росада. Как сообщила газета LA NACION, в тот же день, в 14:00 — в то же время, когда состоялась встреча — счет, связанный с Дэвисом, перевел полмиллиона долларов в Kraken, виртуальный банк. «После этой первой встречи на высшем уровне тот же кошелек перевел более 3,4 миллиона долларов на другие счета, связанные с создателем либры. Среди них компания, связанная с Kelsier Ventures, внесла 507 000 долларов в Bitget. «Речь идет о подозрительных переводах, осуществленных в преддверии запуска криптовалюты, которые в настоящее время расследуются федеральными властями в рамках предполагаемого мошенничества с участием президента и его ближайшего окружения. Среди подозреваемых — его сестра Карина Милей, бывший советник Национальной комиссии по ценным бумагам (CNV) Серхио Моралес и депутат Хосе Луис Эсперт — первый национальный кандидат от провинции Буэнос-Айрес, который через несколько месяцев продвигал вторую версию песо LIBRA, а затем заявил о предполагаемом взломе своего аккаунта в X». Параллельно с этим законодательная комиссия на прошлой неделе выдвинула новые обвинения и обратилась в суд. Среди них было официально вызвано генерального секретаря президента для дачи показаний в качестве свидетеля о своей роли в продвижении президентом криптовалюты. Слушание было назначено на период до 26 октября — дня национальных выборов — с двумя предварительными датами: 23 или 30 сентября. В качестве альтернативы депутаты предложили генеральному секретарю президентской администрации лично предложить дату в течение текущего месяца. Также была направлена записка министру юстиции Мариано Куэньо Либароне с требованием обеспечить явку подчиненных ему должностных лиц, которые не явились на последнее заседание. В случае отсутствия ответа будет направлено принудительное вызов. Речь идет об Алехандро Мелике, главе Антикоррупционного бюро (OA), и Флоренсии Зикаво, главе кабинета министра юстиции, ответственной за подразделение, созданное для расследования этого дела.