Новый судья назначил 29 следственных действий по делу против Инсаурральде и Джесики Сирио

Хуан Томас Родригес Понте, новый судья, ведущий расследование в отношении Мартина Инсаурральде и Джесики Сирио по делу об их имуществе, пошел до конца: он вынес целый ряд из 29 следственных мер в отношении бывшего мэра, его бывшей супруги и Софии Клеричи, включая запросы в Уругвай о предоставлении полной истории операций по двум счетам с момента их открытия, а также анализ 100 телефонных номеров с указанием звонков, базовых станций и геолокации с 2009 года. «По просьбе прокуроров Серхио Мола и Диего Веласко Родригес Понте вынес свое первое крупное решение по делу, в рамках которого ведется расследование в отношении Инсаурральде, Сирио и Клеричи по подозрению в незаконном обогащении и отмывании денег». Комплекс из 29 мер возобновляет расследование имущественного положения и уругвайскую ветвь дела, поскольку федеральный судья из Ломас-де-Самора расширил запрос о предоставлении информации на Уругвай и распорядился отследить телефонный трафик подозреваемых за последние 17 лет». Судья отменил «по причине противоречия закону» постановление от 12 августа Луиса Армеллы, предыдущего судьи по делу, который ограничил запрос информации к Уругваю периодом с 2009 по 2023 год. Теперь запрос вновь охватывает весь срок существования счетов: от даты открытия до даты закрытия. «Запрос касается двух счетов на имя Инсаурральде в Уругвае: счета хранения ценных бумаг № 100344, открытого в GMC Securities Agente de Valores S.A., и счета № 04696093 в ABN Amro Bank N.V. «По обоим делам суд запросил информацию об их владельцах и совладельцах, материалы о открытии счетов, подробные сведения о хранящихся ценных бумагах (акции, облигации, оборотные ценные бумаги, паевые инвестиционные фонды, государственные ценные бумаги), исторические операции с указанием сторон и контрагентов, полученные доходы в виде дивидендов или процентов, а также текущее состояние счетов, включая возможные аресты или обременения». Отменив решение Армеллы, Родригес Понте удовлетворил ходатайство о восстановлении дела, поданное прокурором Мола и прокурором Диего Веласко, руководителем Procelac. «Прокуроры утверждали, что сокращение временного диапазона было «противоречивым и необоснованным», поскольку в рамках расследования уже отслеживались манипуляции, начатые в 2006 году, и поскольку сам суд ранее утвердил более широкий временной диапазон». Фонд «Poder Ciudadano» поддержал это ходатайство и напомнил, что в рамках данного дела расследуются события, предшествовавшие 2009 году, в том числе работы по строительству, выполненные компанией DOIO S.R.L. в муниципалитете Ломас-де-Самора, а также покупка недвижимости в закрытом жилом комплексе «Финкас-де-Сан-Висенте», оплата которой датируется маем 2006 года. «Кроме того, судья распорядился провести отслеживание связи». Родригес Понте отдал распоряжение Управлению по судебной поддержке в делах о сложных преступлениях и организованной преступности (Dajudeco) — органу Верховного суда, которым он сам руководил в течение десяти лет, пока не вступил в должность судьи, — запросить у операторов подробные данные о входящих и исходящих звонках, текстовых сообщениях и сеансах передачи данных по технологиям 3G, 4G, 5G, EDGE и GPRS. «Запрос включает техническую идентификацию и географическое расположение антенн, базовых станций и задействованных ячеек; координаты, ориентацию и примерный радиус покрытия. Кроме того, историю IMEI-кодов, связанных с каждой линией, остальные линии, которые работали с теми же устройствами, а также все услуги по определению местоположения, геолокации или отслеживанию, которые предоставляли компании. То есть карта того, где находились фигуранты дела и с кем они разговаривали». «Цель состоит в том, чтобы выяснить, например, находились ли их телефоны в одном месте — в нотариальной конторе, где был оформлен договор о предполагаемом займе, — когда Сирио подписал документ о предоставлении Инсаурральде 250 000 долларов. «Эта мера охватывает более ста телефонных линий, зарегистрированных на имя Инсаурральде, Сирио, Клеричи, сыновей бывшего мэра — Мартина Лучано и Родриго Агустина, — Гастона Баррачины и Виктора Мариано Донадио, за период с 2009 года по настоящее время. «В конечном итоге Dajudeco должна подготовить подробный отчет, который позволит выявить особенности общения, частоту и продолжительность контактов, временные интервалы и постоянных собеседников». Остальные меры направлены на дополнение картины имущественного положения. Суд запросил отчеты у Renaper, Anses, Национального управления по надзору за страхованием, Электронной компенсационной палаты (Coelsa), Аргентинского сельскохозяйственного общества, а также у владельцев ипподромов в Ла-Плате, Мар-дель-Плате и Палермо, чтобы установить, владели ли фигуранты расследования конезаводами или боксами с 2009 года». Также были запрошены полные выписки с банковских счетов у «Banco Provincia», «Banco Piano», «Santander», «BBVA», «Banco Nación», бывшего «HSBC», «Banco Industrial» и «Galicia»; документ о праве собственности на квартиру по адресу Симон Боливар, 226, в Ломас-де-Самора; документы на четыре автомобиля; отчеты компании «Sasaxa Libero» перед ARCA и расчетные листки, выданные компаниями «Torneos y Competencias» и «THX Medios». Кроме того, он запросил данные о миграционных перемещениях и отчет в Управление финансовой информации (UIF) о действиях нотариуса, заверившего подпись Сирио в документе о дарении, которое телеведущая сделала Инсаурральде в январе 2023 года. «Кроме того, он вновь направил запрос, оставшийся без ответа, компаниям «Казино Виктория» SA и «Десарроллос Туристикос Виктория» SA». В постановлении предварительно определены пять гипотез отмывания денег, являющихся предметом расследования: сокрытие активов с помощью корпоративных структур и привлечения третьих лиц, финансирование личных расходов и поездок за границу, неформальная передача имущества между связанными лицами, хранение крупных сумм наличных денег и предметов роскоши без подтверждающих налоговых документов, а также возможная связь с игорным сектором». Параллельно с этим судья отклонил ходатайство защиты Инсаурральде — к которому присоединилась защита Клеричи — о признании недействительной скопометрической экспертизы Федеральной полиции, в ходе которой были сопоставлены видеозаписи из гардеробной, предоставленные газетой «LA NACION», с объектами, подвергшимися обыску в Сан-Висенте и на улице Ортега-и-Гассет, 1661. Защита утверждала, что криминалистическая лаборатория не смогла установить подлинность и прослеживаемость видеозаписей. «Родригес Понте ответил, что сравниваемые изображения были взяты из протоколов обыска, то есть из официальных документов, и что отсутствие точной даты «не означает, что запись лишена всякой доказательной силы». Судья также распорядился, чтобы Datip уточнила, какую методологию и каких экспертов она будет использовать для определения того, являются ли изображенные на кадрах банкноты, для оценки их количества и установления, были ли материалы подделаны вручную или с помощью средств искусственного интеллекта. «Он также распорядился провести судебную экспертизу флешки, предоставленной Фондом «Аполо», и вызвал на допрос в качестве свидетеля Николаса Сильверу, представителя этого фонда, на 14 сентября в 11 часов». Наконец, он отменил запрет на выезд из страны, наложенный на Софию Клеричи, а также обязательство не удаляться от места жительства дальше, чем на пятьдесят километров, и сообщать о любом отсутствии, превышающем двадцать четыре часа. «В том же постановлении суд отклонил ходатайство Элиаса Пиччирилло, который назначил адвокатов для защиты по делу. Судья постановил, что он не является стороной в деле и, следовательно, не может получить доступ к материалам дела или предлагать меры по сбору доказательств».