Раскаявшийся финансист осложнил ситуацию для Байлаке и судьи Сальмена

РОСАРИО. Финансист Фернандо Уэйпи, бывший глава нескольких взаимных страховых компаний, входящих в группу Unión, дал показания в качестве раскаявшегося в деле, по которому бывший федеральный судья Марсело Байлаке находится под домашним арестом по трем обвинениям, в том числе за предоставление защиты наркоторговцу Эстебану Альварадо, вымогательство у предпринимателя, который заплатил 160 000 долларов, и передачу контроля над фондами — более 1 миллиарда песо — кооператива грузчиков своему «другу» Уэйпи. Уэйпи давал показания федеральным прокурорам почти час и раскрыл ключевые детали. Он признал, что финансист, подвергавшийся вымогательству со стороны Байлаке, и глава AFIP Росарио Карлос Ваудагна — также присоединившийся к числу раскаявшихся — заплатил в три этапа 160 000 долларов в обмен на то, что сфабрикованное против него дело было приостановлено. Свидетель сообщил, что Иглесиас осуществил первый платеж в размере 40 000 долларов в своих офисах на улицах Сармьенто и Санта-Фе, где также находится Музей демократии. Ухпей заявил, что отнес деньги тогдашнему судье (который ушел в отставку 1 июля этого года) на обед, который они почти каждую пятницу устраивали в ресторане Pampa. «Я принес ему 40 000 долларов в дешевой картонной коробке из-под вина», — уточнил Ухпей. По словам свидетеля, перед этой оплатой Байлаке предупредил его, что он должен связаться с Иглесиасом, потому что «против него возбуждается дело со стороны AFIP (ныне ARCA)». Он сказал ему, что «если он хочет решить эту проблему, ему придется заплатить 160 000 долларов». Ранее Вауданья заявил, что об этом маневре ему рассказали во время барбекю, которое они устроили однажды вечером в беседке дома Байлаке, где он в настоящее время находится под стражей. Whpei сообщил, что в тот день, когда они обедали, Байлаке сказал ему, что «это идет сверху», а в других беседах, которые они вели лично в его доме, он упомянул имя «Сантьяго Бусаниче», судебного оператора из Санта-Фе, но который умело ведет дела в Комодоро-Пи. «Как установили следователи Procunar, Procelar и PIA, у заговора было две цели: получить взятку в обмен на то, чтобы не было возбуждено дело против Иглесиаса за предполагаемое отмывание денег, полученных от наркоторговли, которое было инициировано анонимным сообщением в ARCA, возглавляемой Вауданья, и нанести ущерб этому предпринимателю в совете директоров страховой компании San Cristóbal, где он стремился занять важную должность». По этой причине Байлаке распорядился провести серию обысков у Иглесиаса в тот же день, когда он получил взятку. В отличие от других дел, он не передал это дело прокурорам. «Скажи ему, чтобы он не беспокоился, все под контролем», — сказал тогдашний судья Уэйпи, который должен был передать это сообщение жертве. «Предприниматель сделал еще три платежа на суммы 10 000, 85 000 и 25 000 долларов. В последнем случае Байлаке попросил Уэйпи хранить деньги, потому что не хотел держать их у себя дома. Согласно показаниям его сообщника, он опасался, что его обыщут провинциальные прокуроры Матиас Эдери и Луис Скиаппа Пьетра, которые первыми раскрыли махинации судьи по защите наркоторговца Эстебана Альварадо. В конце концов, Уэйпи передал ему 25 000 долларов в своем Mercedes Benz в день празднования своего дня рождения, 24 мая 2022 года, когда он заехал за ним, чтобы поехать на торжество, которое он устраивал в Коллегии нотариусов. Ухпей замешан в другом деле, касающемся другого судьи, Гастона Салмейна, который должен был быть допрошен во вторник, но попросил отсрочку по состоянию здоровья. Судебные источники сообщили, что он страдает головокружением. В среду его должен был осмотреть врач, чтобы подтвердить эту проблему. «Сальмайн сталкивается с множеством судебных расследований и дисциплинарным разбирательством в Совете магистратуры, которые ставят его в центр скандала, связанного с коррупцией в судебной системе. В самом серьезном деле он фигурирует как соучастник финансиста Уэйпи в сделке, которая позволила бы купить 10 000 000 долларов по официальному курсу в условиях жесткого валютного контроля в декабре 2023 года». 5 декабря того же года, за пять дней до смены правительства, Сальмайн удовлетворил ходатайство о принятии меры предосторожности, поданное трастовым фондом Attila SA, уполномоченным судьей на доступ к Единому свободному валютному рынку с лимитом в 10 000 000 долларов. За этой трастовой компанией стоял Whpei, предприниматель, контролирующий ряд взаимных фондов в Санта-Фе. Эта операция позволила бы заключить выгодную сделку: купить валюту по официальному курсу, а затем продать ее по курсу «блю» на неформальном рынке, принеся Whpei прибыль в размере около 2 000 000 долларов. Согласно заявлению самого раскаявшегося финансиста, Salmain оставил бы себе 15 % от суммы сделки. Центральный банк обжаловал это решение 11 декабря 2023 года, и хотя Федеральный суд Росарио вынес решение в пользу банка, деньги уже были приобретены шестью разными траншами. Attila Fideicomisos выступала в качестве доверительного управляющего частного траста Doubleblue Argentina Credit Trust II, аббревиатура которого почти идентична аббревиатуре компании, требовавшей погашения долга, что вызвало подозрения в том, что операторы, стоящие за Doubleblue, выплатили долг самим себе. Когда Центральный банк попросил судью приостановить меру на следующий день после ее утверждения, Салмайн постановил, что она подлежит автоматическому и немедленному исполнению. Прокуроры Федерико Рейнарес Солари и Хуан Аргибай из прокуратуры по борьбе с отмыванием денег расследуют, принесла ли эта сделка личную выгоду судье и были ли совершены какие-либо неправомерные манипуляции с валютой. Официальные записи показывают, что компания приобрела не менее 1 128 850 долларов, которые были переведены компании DB ACF Netherlands BV, кредитору, который, как предполагается, предоставил кредитную линию в 2018 году. Расследование ускорилось после того, как Уэйпи выступил в качестве раскаявшегося в деле бывшего судьи Байлаке, где он обвиняется в участии в схеме вымогательства и институциональной коррупции. Финансист находится под домашним арестом с середины мая, и его домашний арест был продлен до января 2026 года. Параллельно Сальмайн расследуется по другому делу, связанному с бывшим главой ARCA Rosario Карлосом Вауданья, который также выступил в качестве раскаявшегося в марте этого года. В конце прошлого года судья предпринял неортодоксальную попытку оставить за собой юрисдикцию над делами, возбужденными против Вауданьи, замешанного в коррупционных делах вместе с Байлаке. Прокуроры подали на него отвод и добились того, что дело не осталось в его суде. Согласно судебным источникам, Сальмайн поддерживал отношения с Вауданья с 2018 года, до своего назначения судьей в 2023 году, и, возможно, пытался сосредоточить эти дела в обмен на деньги. Новая экспертиза мобильного телефона Вауданьи восстановила удаленные разговоры в WhatsApp, которые выявили 48 сообщений, обмененных между бывшим чиновником и контактом, зарегистрированным как «Гастон Сальмайн», в период с декабря 2018 года по май 2019 года. Это расследование побудило прокуроров Procelac запросить обыск в офисе Сальмайна. Судья сдал свой iPhone 17 в выключенном состоянии и без кода разблокировки. К этим проблемам добавляется то, что с июля прошлого года он находится под следствием в Совете магистратуры за то, что в своих анкетах для участия в конкурсе на должность судьи он не указал, что двадцать лет назад его уволили из Федерального суда столицы за предложение взятки с целью повлиять на расследование дела. Административное увольнение не позволяло ему сделать карьеру в судебной системе, но упущение этой информации позволило ему дважды получить одобрение Комиссии по соглашениям Сената и стать федеральным судьей.