Дело «тетрадей»: маневры бизнесменов по выводу наличных средств и «наказания», наложенные киршнеристами на сотрудников бывшего AFIP, которые их разоблачили

— «Я не могла это объяснить», — ответила женщина, сотрудница тогдашнего AFIP. — «Это повлияло на ваш карьерный рост?», — поинтересовалась прокурор. — «Для меня… да», — ответила женщина, полная сомнений. «Этот диалог состоялся в четверг между прокурором по делу «Тетрадей взяток» Фабианой Леон и Вероникой Иглесиас, одной из сотрудниц налогового ведомства, которая обнаружила несоответствия в бухгалтерской отчетности некоторых из подвергающихся расследованию предпринимателей, заключавших контракты с государством во время правления правительств Киршнеров». Иглесиас, которая после той проверки перешла с должности руководителя на должность консультанта, входит в группу свидетелей, вызванных прокуратурой с целью пролить свет на некоторые из предполагаемых махинаций, разработанных для того, чтобы такие предприниматели, как Хуан Карлос де Гойкоэчеа, Карлос Вагнер, Анджело Калкатерра или Хуан Карлос Ласкураин, могли свободно распоряжаться авансами, предназначенными для общественных работ». В целом их компании — Isolux, Fainser, Sacde или Esuco — создавали временный альянс с другими фирмами (создавая временное объединение предприятий, UTE) для реализации конкретного проекта общественных работ. В случае с компанией Isolux речь шла о теплоэлектростанции в Рио-Турбио, контракт на строительство которой был заключен в 2007 году на сумму более 2000 миллионов песо, что составляет около 670 миллионов долларов». Компании получали от государства аванс на выполнение работ или какие-либо частичные платежи, а затем привлекали к работе поставщиков или субподрядчиков, которые, по мнению ARCA, были «ненадежными налогоплательщиками»: то есть поставщиков, выставлявших счета сомнительного содержания. Сотрудники нынешнего Агентства по сбору налогов и таможенному контролю (ARCA), вызванные для дачи показаний, обнаружили отток денежных средств без подтверждённого встречного исполнения, что позволяло предпринимателям отражать в своих бухгалтерских и налоговых отчётах эти операции как обычные коммерческие платежи, связанные со строительством, за которое они отвечали. « «Нам сообщили, что деньги были переведены через посредника в Нью-Йорке в Banca Privada de Andorra. На этом наша следственная работа и закончилась», — заявила, в свою очередь, Мария Марта Крискуоло, ещё одна сотрудница бывшего AFIP, участвовавшая в расследовании. «Крискуоло имела в виду информацию, предоставленную ей банком Santander Río о компании Sacde (бывшей Iecsa SA), которая в то время принадлежала Анджело Калкатерре — двоюродному брату бывшего президента Маурисио Макри — и Эктору Хавьеру Санчесу Кабальеро. Компания Iecsa вошла в состав объединения предприятий (UTE), созданного для реализации многомиллионного, но провалившегося проекта по прокладке подземной линии железной дороги «Сармьенто». «Из данных, доступных в информационных базах ведомства, мы смогли установить, что объединение предприятий — в котором участвовала Iecsa — в тот период осуществляло операции по покупке долларов для хранения. Мы направили запрос в компанию, и нам сообщили, что доллары были переданы представителям СГ в наличной форме», — сказала Крискуоло. «По-моему, было приобретено три миллиона долларов. Не помню, было ли это в ходе двух или трёх операций по покупке валюты для хранения», — добавила она. «Как и Иглесиас, бухгалтер Крискуоло, по её словам, «потеряла должность» супервайзера в 2020 году, когда перешла к составлению протоколов о нарушениях. «Мне не назвали причин», — сказала она прокурору Леон. «Андорра — важный элемент в деле «Cuadernos». Покойный бывший секретарь Нестора Киршнера Даниэль Муньос, владелец состояния, которое он потратил на покупку роскошной недвижимости в этой стране, в Нью-Йорке и на Карибах, создал корпоративную структуру в Андорре, как удалось установить Управлению финансовой информации (UIF), выступающему в деле в качестве истца и представленному Мариано Гальперном. «В частности, было установлено, что в сентябре 2013 года со счета в Banca Privada de Andorra, открытого на имя Тодиско, был осуществлен перевод в размере 1 000 000 долларов на счет юридической фирмы в Майами». Эти деньги затем были потрачены на покупку квартиры в элитном жилом комплексе «Тернберри Оушен».