Бухгалтерские книги: сотрудники бывшего AFIP дали показания о снятии наличных, поддельных счетах-фактурах и денежных переводах в адрес средств массовой информации

Судебное разбирательство по делу о «тетрадях с записями о взятках», в котором главным обвиняемым является бывшая президент Кристина Киршнер, продолжилось во вторник показаниями технических специалистов ARCA (бывшей AFIP), которые по запросу суда участвовали в проверках или бухгалтерских анализах некоторых компаний, в отношении которых ведется расследование по данному делу. «Одним из свидетелей выступил Альфредо Педро Пуйо, бывший бухгалтер налогового ведомства, который рассказал в 7-м Федеральном устном суде о работе, проделанной им в отношении компании Electroingeniería — одного из наиболее активных подрядчиков государства в период с 2003 по 2015 год, принадлежавшего Освальдо Акосте и Херардо Феррейре». Бухгалтер отметил, что, помимо выявления «некоторых несоответствий» между доходами, заявленными по НДС и налогу на прибыль, в ходе своей работы он обнаружил денежные переводы в адрес медиа-групп, а также операцию, которую счел необычной: снятие более двух миллионов долларов наличными. «Мы проводили расследование в отношении партнеров группы Eiling — Освальдо Акосты и Херардо Феррейры. Мы обнаружили, что Electroingeniería направляла средства некоторым компаниям. Это были медиакомпании: Radiodifusión del Plata и Televisión Digital Argentina. Именно эти компании мы и проверяли», — сказал Пуйо. Бухгалтер утверждал, что, по его мнению, эти переводы были предназначены для финансирования деятельности этих компаний. «Они предназначались для финансирования медиакомпаний». «Компании несли убытки, и их нужно было как-то финансировать», — заявил он. «Radiodifusión del Plata и Televisión Digital Argentina входили в бизнес-сеть, связанную с Феррейрой в медиа-секторе, где компания Electroingeniería имела долю участия в годы правления Киршнеров». Затем бухгалтер вспомнил об одном конкретном снятии средств. «Наше внимание привлекло одно движение средств: снятие наличных в долларах. Сумма составляла около двух миллионов долларов, и эти наличные средства хранились в компании более одного финансового года. Именно поэтому это привлекло наше внимание», — сказал он. «Когда компания терпит убытки, редко бывает, чтобы у неё хранилось два миллиона наличными более одного финансового года», — добавил он. Он и его коллега, бухгалтер Матильда Ланса из AFIP, утверждали, что расследования, которые они возглавляли, были внутренними — то есть проводились без консультаций с компаниями — и проводились по запросу судьи Клаудио Бонадио с целью выявления в компаниях, в отношении которых велось расследование, возможных «незаконных источников финансирования».» Ланца выявила снятие наличных в Decavial S.A., компании Марселино Азнара, а также бухгалтерскую разницу в размере более 5 млн долларов США. Она также упомянула об одной конкретной операции в Panedile, компании «раскаявшегося» Уго Альберто Драгонетти: снятие наличных через кассу, осуществлённое сыном предпринимателя, также по имени Уго, на сумму 315 000 долларов США. Бухгалтер заявила, что этот вывод средств «временным образом совпадал» с перечислениями денег, зафиксированными в деле. «В рамках этого дела финансист Эрнесто Кларенс, который выступал посредником между предпринимателями и супругами Киршнера и также дал показания в качестве «раскаявшегося», утверждал, что один из многочисленных платежей, осуществлённых компанией Panedile, составил 313 300 долларов». Часть работы бухгалтеров заключалась в сверке информации о компаниях с базой данных EPOC Налогового управления Аргентины (AFIP), в которой указаны «ненадежные» поставщики, которых компании могут использовать для выставления поддельных счетов-фактур и, таким образом, получения налогового кредита для вычета налогов. «Среди компаний, попавших под расследование, была группа Techint, некоторые руководители которой были исключены из основной части дела, а затем дело в отношении них было прекращено. Бухгалтер утверждала, что одна из компаний группы, Scrap Service, выставила поддельные счета-фактуры на сумму около 40 млн долларов США. «Мы были помощниками правосудия, и всё, что мы делали, — это излагали информацию», — повторила женщина, отвечая на вопросы адвокатов защиты. В компании Techint не ответили на запрос газеты LA NACION. «В 2020 году Ланса, которая работала инспектором в отделе крупных налогоплательщиков, была переведена в региональное управление, как она заявила сегодня в ходе судебного разбирательства». Её показания совпали с показаниями других бухгалтеров, которые ранее давали показания по этому делу и были переведены на другую работу после того, как обнаружили или указали на нарушения в бухгалтерской отчётности некоторых компаний. «Так произошло с бухгалтером Марией Мартой Крискуоло, которая давала показания на прошлой неделе. «Нам сообщили, что деньги были переведены через посредника в Нью-Йорке в Banca Privada de Andorra. На этом наша следственная работа и закончилась», — сказала она, имея в виду компанию Sacde, принадлежащую Анджело Калкатерре». Показания сотрудников входят в группу свидетелей, запрошенную прокуратурой с целью пролить свет, на основе бухгалтерского анализа, на некоторые из предполагаемых махинаций, приписываемых предпринимателям, в отношении которых ведется расследование в рамках устного судебного разбирательства по делу «Куадернос», в том числе на направление средств, перекрестные операции между компаниями и денежные потоки, которые оказались под пристальным вниманием бывшего Налогового управления Аргентины (AFIP).»