Справедливость и BCRA расследуют дело о загадочном бойфренде Ванды Нара: финансовая компания, тайная запись и споры из-за денег

Элиас Пиччирилло и Карлос Мартин Мигелес познакомились более десяти лет назад. Они стали друзьями, доверенными лицами и вместе занялись несколькими бизнесом. Когда развалился его брак с Джессикой Сирио, Пиччирилло укрылся в доме, который он снимает у Мигелеса, в «El Yacht» в Нордельте, в нескольких метрах от дома, который он делил с моделью. Сосуществование длилось несколько дней: предприниматель оказался в Эсейсе, обвиняемый в организации засады на финансиста Франсиско Хауке с участием нескольких полицейских. Отношения между ними продолжаются: Мигелес несколько раз навещал его в тюрьме и занимается оформлением «заказов» предпринимателя. В суде подозревают его истинную роль. На этой неделе прокурор Франко Пикарди отказался вернуть ему его телефоны. Он аргументировал это тем, что Мигелес является «лицом, представляющим интерес» для расследования, и назвал его «партнером» Пиччирилло. Но в ближайшей перспективе у Мигелеса есть и другие проблемы. В августе Центральный банк предъявил ему иск в связи с финансовой компанией его друга Пиччирилло. Расследование продолжается. «Мигелес и Пиччирилло имеют почти семейные отношения. Они вместе отмечали дни рождения, праздники и семейные торжества. Дочь предпринимателя и Чирио относилась к нему как к «дяде». Эта тесная связь постоянно переплеталась с бизнесом. В добровольном заявлении в суд Мигелес говорил о «экономических операциях между ними без жестких формальностей». Это метафора, которая скрывает целый ряд сделок. «Центральный банк только что вызвал их в суд по делу Arg Exchange, обменного пункта, который работал в Сити. «Они должны явиться в Управление по финансовым спорам для ознакомления с финансовым досье № 1656, EX-202400252247», — говорится в постановлении, опубликованном в Официальном вестнике. Согласно данным Центрального банка, Мигелес был назначен президентом этой компании в 2021 году. В следующем году акционерами стали Пиччирилло (с 90% акций) и Матиас Бокка, другой предприниматель, который уже был обвинен в отмывании денег в суде по экономическим преступлениям, но дело было закрыто. С этого момента обменный пункт начал работать как никогда активно. В первом полугодии 2023 года, во время правления Альберто Фернандеса, компания сообщила о 859 операциях по покупке и продаже валюты, что почти в четыре раза больше, чем в предыдущем полугодии. Она купила валюту на общую сумму 18,262 млрд песо и продала на сумму 18,327 млрд песо. Во втором полугодии цифры увеличились: было совершено 1243 операции, и компания купила валюту на сумму 60,733 млрд песо и продала на сумму 60,804 млрд песо. «С сменой правительства бизнес рухнул. Arg Exchange была приостановлена в марте 2024 года и стала предметом расследования Центрального банка. «Ответ на предписание уже был дан через представителя, это глобальное расследование в отношении нескольких обменных пунктов», — прокомментировал близкий к Пиччирилло источник. «В торговых реестрах Мигелес фигурирует только как владелец компании по предоставлению компьютерных услуг Mercantile SRL и малого предприятия по предоставлению образовательных услуг и обучения испанскому языку Rokmviv SRL. Мигелес оказался замешанным в ключевой встрече между Пиччирилло и бывшим полицейским Карлосом «Эль Лобо» Смитом, состоявшейся через несколько часов после незаконной операции, в результате которой были арестованы Франциско Хауке и его партнер в районе Реколета. В тот вечер Пиччирилло ужинал с парой в отеле Palacio Duhau. Согласно обвинению, он подложил кокаин и оружие в багажник их пикапа и уехал в Нордельту». Суд утверждает, что Смит командовал бригадой городской полиции, которая устроила засаду. Камеры на автомагистрали Панамерикана и записи с пунктов взимания платы за проезд показали, что бывший полицейский следил за операцией, а затем уехал в Нордельту на встречу с Пиччирилло. Встреча со Смитом состоялась в гостиной дома, который Пиччирилло сдавал в аренду Мигелесу, на участке 192 «Эль Яхт». Этот договор, с которым ознакомилась газета LA NACION, датирован 20 декабря 2024 года. Мигелес обязался платить 6000 долларов в месяц. Теперь этот документ является предметом экономического спора между ними. И это не единственный спор. «Они постоянно ссорились из-за денег. Находясь в доме, Пиччирилло продал автомобиль бывшей жены Мигелеса, и они поссорились», — рассказывает один из близких знакомых. После скандала предприниматель расстался с Джесикой Чирио, покинул семейный дом на участке 31 и укрылся в доме, который снимал у своего друга. Пиччирилло прожил несколько дней с Мигелесом, своим тогдашним партнером, и его тремя детьми. Ситуация вызвала внутренний конфликт в семье. «Моя роль заключалась в том, чтобы быть доверенным лицом, которое в кризисной ситуации решило помочь. Все это без какой-либо финансовой выгоды, без сокрытия информации и всегда в распоряжении правосудия», — оправдывался Мигелес в мае прошлого года в письменном заявлении, представленном в суд. «С того момента он несколько раз предлагал дать показания в качестве свидетеля. Его показания также запросила защита Пиччирилло, которую теперь возглавляет Гастон Франконе. Прокурор Франко Пикарди до сих пор отказывается. Судебные источники подтвердили LA NACION, что его истинная роль все еще расследуется и что он может стать обвиняемым. «Мигелес, которого защищает Ямиль Кастро Бьянки, утверждает, что разговор между Пиччирилло и Смитом в гостиной его дома длился около сорока минут и что бывший полицейский «пришел, чтобы рассказать ему, что произошло». В суде считают, что это часть стратегии по оказанию помощи своему другу. «Пиччирилло по-прежнему находится в тюрьме Эсейса, его обвинение подтверждено Федеральной палатой, хотя его новая защита намерена пересмотреть все расследование на основе новой реконструкции событий. «Нам удалось опровергнуть доказательства, и в ближайшее время мы будем просить об изменении правовой квалификации, чтобы добиться смягчения наказания», — заверил его адвокат в беседе с LA NACION. «С момента начала расследования Пиччирилло менял свою версию событий. Но он всегда указывал на Хауке, которого связывает со спецслужбами. В своем первом заявлении, сделанном с другим адвокатом, он утверждал, что долг, который стал причиной ссоры, «уже был возвращен на 40 или 50%», и что письменное признание перед нотариусом он подписал, потому что ему угрожали смертью. «Спустя несколько месяцев в письме, написанном от руки и отправленном из тюрьмы, Пиччирилло утверждал, что на самом деле деньги ему дал Хауке, и упомянул сумму в 6 миллионов долларов (в документе указано 6 миллионов песо). «Им пришло в голову спросить его, откуда он взял эти 6 миллионов песо? Они законны? Не думаю... (sic)», — задавался вопросом предприниматель в этом 45-страничном письме, с которым ознакомилась газета LA NACION. «Судебные власти в конечном итоге откликнулись на это подозрение и открыли еще одно дело о возможном отмывании денег. Дело, возглавляемое федеральным судьей Марией Эухенией Капучетти, только началось, но уже имеет в своем распоряжении секретный отчет Финансовой информационной службы (UIF) и запросы на предоставление отчетов от Прокуратуры по экономической преступности и отмыванию денег (Procelac) и Генеральной инспекции юстиции (IGJ). В принципе, под следствием находятся Пиччирилло, Хауке и компания Construir 11 SA. С помощью этой подписи были выписаны чеки, с помощью которых Пиччирилло якобы «погасил» долг перед предпринимателем. «Капучетти также запросил информацию у банка Supervielle, чтобы узнать о пути следования этих чеков. Ответ был однозначным: только пять из сорока выписанных чеков были представлены для инкассации в Banco Hipotecario 15 января этого года. Банк предоставил еще одну информацию: компания Construir 11 имела три счета, открытых с 2023 года. Все они были закрыты в январе этого года по запросу Центрального банка. В этом деле, которое может оказаться ключевым для выяснения политических контактов Пиччирилло и его связей в Центральном банке, также находятся под пристальным вниманием компания Arg Exchange, где Мигелес фигурировал в качестве президента, Xinergias, Valle Fertil и Coinx World SA, криптовалютная компания, которую продвигал президент Хавьер Милей, когда был депутатом. «Я имел удовольствие познакомиться с офисами CoinX World и ее командой. Они революционизируют способы инвестирования, чтобы помочь аргентинцам избежать инфляции», — написал он в 2021 году. «Эта компания была обвинена в мошенничестве в Комодоро-Пи. Среди обвиняемых были Хауке и Бокка, партнер Пиччирилло в Arg Exchange. Дело также было закрыто. «В рамках дела против Пиччирилло за незаконную операцию Мигелес трижды подвергался обыску. В ходе одного из этих процедур у него были изъяты несколько телефонов, компьютеров и три планшета. В тот день предприниматель прибыл на место, когда префектура уже была внутри, сдал свой личный мобильный телефон и даже предоставил свой пароль. Хотя прошло уже несколько месяцев, судебная экспертиза его мобильного телефона еще не завершена. Поэтому адвокат Мигелеса потребовал вернуть ему все электронные устройства и прояснить его процессуальное положение. На самом деле, как стало известно LA NACION, этот запрос связан с новой личной ситуацией Мигелеса, который стал более известен с тех пор, как встретил Ванду Нару. «Она сказала ему, что он должен быть «чистым», — сообщил источник, знакомый с этой историей. В четверг прокурор Пикарди резко отклонил эту просьбу. По поводу телефона он сказал, что он уже вскрыт и находится «в процессе анализа» в Главном управлении по расследованиям и технологической поддержке уголовных расследований (DATIP). Что касается процессуального статуса Мигелеса, прокурор пояснил, что он не является официально обвиняемым, но уточнил, что «является лицом, представляющим интерес». Почему? Из-за его «статуса партнера г-на Пиччирилло», его «статуса резидента в недвижимости, которую он предоставил как свою» (участок 192), но особенно потому, что в этом доме произошла встреча между Пиччирилло и полицейским Смитом в ранние часы операции против Хауке. «Дом на участке 192 является центром перекрестных споров. В апреле, через месяц после ареста Пиччирилло, в Нордельте появился бывший владелец Arg Exchange Диего Файнбраун и заявил, что предприниматель должен ему деньги за этот дом. Действительно, сделка была заключена в августе 2022 года. Дата совпадает с передачей обменного пункта. «С конца прошлого года дом занимает Мигелес. Хотя они подписали договор аренды, этот долг продолжает расти. Это не единственный бизнес, который был прерван из-за ареста предпринимателя. Пиччирилло якобы поручил своему другу поехать в Тукуман «взыскать долг». Этот предполагаемый «долг» был связан с его работой в банке Banco Sucrédito, который попытался отмежеваться от Пиччирилло, как только разразился скандал. Предприниматель утверждал в суде в обширном социально-экологическом отчете, что он был менеджером этого учреждения и «предпринимал шаги для приобретения части пакета акций». «Правда о сделках между Пиччирилло и Мигелесом хранится под семью замками. Новая пара Ванды Нара записала видео в нотариальной конторе, в котором рассказала официальную версию. Эта запись, подтвержденная LA NACION близкими людьми обоих главных героев, является своего рода страховкой до тех пор, пока Мигелес не сможет дать показания в суде. В качестве свидетеля или обвиняемого. «Несмотря на разногласия, отношения между ними остаются незыблемыми. Они разговаривают по телефону почти каждый день, и Мигелес навещает его в тюрьме. «Они нужны друг другу», — пояснил один из близких людей. «Скандал с Пиччирилло также держит в напряжении его бывшую жену, Джесику Ванду Джудит Чирио. Как сообщило это СМИ, всего за несколько часов до свадьбы предприниматель передал ей особняк на участке 92, стоимостью почти 3 миллиона долларов. В апреле этого года Чирио поручила нотариусу зафиксировать этот документ в реестре района. Ответ содержится в судебном деле: «Nordelta SA не приняла к сведению бесплатную передачу прав, предположительно осуществленную в связи с тем, что данное действие не соответствовало формальностям, установленным в тринадцатой статье договора . по этой причине оно не может быть предъявлено Nordelta SA».