Почему Элиас Пиччирилло, бывший муж Джесики Чирио, фигурирует в делах о домогательствах в связи с операциями с долларом

Федеральный судья Себастьян Касанелло в понедельник распорядился провести шесть процедур в центральном офисе Центрального банка Аргентинской Республики и по адресам бывших сотрудников этого учреждения. Сотрудники городской полиции провели обыск в поисках документации и цифровых носителей под названием «Расследование преступления». Дело касается предполагаемых незаконных операций с валютой, которые имели место во время президентства Альберто Фернандеса. В центре внимания судебных органов находятся манипуляции с покупкой и продажей иностранной валюты в условиях валютных ограничений. «Бизнесмен Элиас Пиччирилло фигурирует в этом деле в качестве мажоритарного акционера агентства Arg Exchange. Следователи обнаружили, что в 2023 году компания осуществила транзакции на миллионные суммы. Согласно записям, компания продала 250 миллионов долларов США другим организациям, которые не обосновали происхождение средств. «Этот объем валюты соответствует средней сумме приобретения в 768 000 долларов США в день в период с января по декабрь того года. Справедливость подозревает, что бывший супруг телеведущей Джесики Сирио воспользовался доступом к официальному курсу валюты для перемещения активов на неформальный рынок. «Пиччирилло приобрел 90% акций обменного пункта в 2022 году. Его финансовые операции приобрели актуальность в судах Комодоро-Пи из-за возможного отмывания денег. В настоящее время он находится под домашним арестом в поместье в Банфилде. Смягчение меры пресечения включает в себя мониторинг с помощью электронного браслета на лодыжке после предъявления обвинений в похищении и перевозке наркотиков. «Расследование судьи Касанелло указывает на отсутствие надзора со стороны органов национального денежно-кредитного ведомства. В то время учреждение находилось под руководством Мигеля Анхеля Песе. Судебные источники подтвердили наличие аудиозаписей и текстовых сообщений, в которых фигурируют сотрудники учреждения и частные финансисты. В проанализированных сообщениях упоминаются действия, предпринятые перед Генеральной инспекцией по надзору за нефинансовыми учреждениями. Финансист Франсиско Хауке беседовал с Пиччирилло о необходимости оказать влияние на внутренние дела. «Следователи интерпретируют эти диалоги как признаки сговора с целью облегчить операции с «голубым» долларом. Основное подозрение заключается в том, что миллионные прибыли на параллельном рынке требовали сознательного уклонения от регуляторного контроля в период действия валютного контроля. Федеральные судьи Мария Сервини и Мария Эухения Капучетти также распорядились в понедельник о проведении аналогичных процедур в разных частях страны. Операция охватила 60 объектов, включая банки, финансовые компании и частные дома. Судья Сервини работает вместе с прокурором Карлосом Сторнелли над заявлением, поданным в Управление финансовой информации. «В этой сети фигурирует компания Sur Finanzas и ее владелец Ариэль Вальехо. Компания поддерживает тесные связи с руководством Аргентинской футбольной ассоциации (AFA). Обыски были проведены даже в доме матери Вальехо». Этот контент был подготовлен командой LA NACION с помощью искусственного интеллекта на основе статьи, подписанной Эрнаном Капиелло.