Прокуратура настояла на том, чтобы Министерство экономики установило личности чиновников, одобривших SIRA с целью получения дешёвых долларов

Федеральный прокурор Франко Пикарди «в срочном порядке» потребовал, чтобы Министерство экономики в течение 72 часов сообщило ему имена лиц, уполномоченных утверждать заявки на импорт (SIRA) в период пребывания Серхио Массы на посту министра в 2022–2023 годах. Поэтому он вновь направил запрос, снова с сроком выполнения 72 часа и в срочном порядке. «Прокуратура хочет узнать должность и объем полномочий каждого пользователя, уполномоченного работать с Информационной системой «Мальвина» (SIM) — платформой, на которой регистрируются и обрабатываются все декларации по внешней торговле страны. В частности, она хочет узнать, кто имел право утверждать или участвовать в процессе утверждения импорта в период действия системы SIRA, а также получить все подробности о распределении пользователей между Министерством торговли и его подразделениями. «Пикарди углубился в изучение параметров, критериев, переменных или условий, которые использовались для утверждения, отложения или отклонения заявок, а также описания применимой административной и информационной процедуры». Прокурор собрал данные о заявках в системе SIRA, поданных компаниями NEMES S.H. de Fuentes N. и Mazzarini C., а также компанией Técnicas Ferroviarias Argentinas S.A., о личностях должностных лиц или пользователей, принимавших участие в процессе, о характере и масштабах каждого вмешательства, о датах и всей информации, связанной с оформлением, анализом, оценкой, одобрением, отложением или отклонением». Именно в отношении этих двух компаний расследование имеет наибольшую степень точности. NEMES S.H. de Fuentes N. и Mazzarini C. — это фактическое товарищество, которое импортировало вилочные погрузчики и запасные части на сумму 54 600 долларов. «2 марта 2023 года Ариэль Сапонара, представляя компанию, связался с Мартином Мигелесом, бывшим бойфрендом Ванды Нара, имеющим отношение к делу. В чате, приложенном к делу, видно, как Сапонара просит помощи в оформлении импортных деклараций через знакомого, который предлагал снизить стандартные расходы. «В чатах Мигелес подтвердил скорое одобрение и обсуждал стоимость и наценки. Эктор «Пипо» Капутто также участвовал в этих переговорах и сообщил, что документы на ввоз оборудования уже подписаны». Кроме того, это одна из двух компаний, в отношении которых Министерство торговли подтвердило судебным органам, что они действительно осуществили импорт, используя официальный курс доллара. «В 2023 году Министерство торговли возглавлял Матиас Томболини в составе Министерства экономики, которым руководил Масса. По делу Томболини по этим обвинениям было вынесено решение о прекращении дела». Пикарди также распорядился внести в систему управления списки входящих и исходящих звонков Эктора Эзекиэля «Пипо» Капутто и Патрисио Гвидо Марре — двух предполагаемых посредников, которые, согласно версии прокуратуры, связывали предпринимателей с лицами, способными урегулировать вопрос с разрешениями. «Прокуратура теперь запросила данные об абонентах, с которыми в дни, имеющие отношение к оформлению разрешений, осуществлялись телефонные связи с указанными лицами. Это метод выявления методом исключения: если связь с чиновниками существовала, она должна была бы проявиться при перекрестной проверке». Помимо этих мер, расследование сейчас продвигается по другому направлению, связанному с бизнесом с «руло», то есть с предпринимателями, которые получали доллары по официальному курсу и продавали их на теневом рынке. «Пикарди трижды повторил судье Лихо просьбу о снятии биржевой и банковской тайны в отношении братьев Наполи, трёх валютных операторов и одной компании, занимающейся дорожно-строительной техникой. Он также направил предписания пяти биржевым компаниям, которые не ответили». Пикарди напомнил судье Лихо, что 24 апреля, а также 16 и 18 июня он просил снять налоговую, банковскую и биржевую тайну в отношении группы лиц и одной компании. Поскольку ответа не последовало, он повторил свою просьбу во всех её аспектах. «В число фигурантов входят Хуан Игнасио Наполи, Хосе Мария Наполи, Анахи Марисоль Акино Лаприда, Хуан Игнасио Агра, Кевин Фернандо Рибейро и компания COWDIN S.A.». Братья Наполи являются акционерами компании «Наполи Инверсионес». Хуан Наполи также возглавляет «Банко де Валорес» и в 2023 году баллотировался в качестве кандидата в сенаторы от партии «Ла Либертад Аванса» по провинции Буэнос-Айрес, но не был избран. Его имя появилось в «денежном потоке» дела на основании предварительного расследования Центрального банка, в котором его компания была указана как один из звеньев «цепочки»: покупка долларов по официальному курсу, приобретение облигаций и последующая продажа по курсу MEP. Его изображение появилось в видео вместе с Мартином Инсаурральде, когда они смотрели матч сборной Аргентины против Швейцарии на чемпионате мира в квартире строительного предпринимателя Родриго Фернандеса Прието в Пуэрто-Мадеро. «Представители компании Наполи в то время утверждали, что речь шла об операции с обменным пунктом, который на тот момент был уполномочен Центральным банком, и по рыночным курсам». Cowdin S.A., занимающаяся дорожной техникой и тяжёлым оборудованием, является одной из двух компаний, в отношении которых правительство подтвердило в суде, что они осуществляли импорт с доступом к официальному курсу доллара. Однако она не фигурирует в проанализированных чатах: следователи вышли на неё по номеру дела, упомянутому в переписке. «По мнению прокурора, эта мера является «целесообразной, необходимой и соразмерной» для продвижения в двух ключевых направлениях расследования: деятельности обменных пунктов и неправомерном оформлении разрешений SIRA. Пикардо вновь направил запросы о предоставлении информации компаниям Global Valores S.A. и Puente Hnos. S.A., Mateo и Marchioni SB Agente de Mercado S.A., C.A. Teully Co. S.A. и Industrial Valores S.A. «Отдал распоряжение о направлении новых электронных писем и сообщил им, что они должны предоставить информацию в течение не более 72 часов. Включение агентов по расчетам и клирингу (ALyC) в дело обусловлено предположением о том, что часть схемы замыкалась биржевыми операциями: доллары по официальному курсу, облигации и продажа на параллельном рынке». Наконец, Пикарди обратился к суду с просьбой предоставить ему всю документацию, изъятую по данному делу, а также изъятую в рамках дела CFP 3624 2024, включая данные, полученные в результате криминалистической экспертизы электронных устройств, изъятых в рамках того дела, поскольку значительная часть информации, которая сегодня расследуется в отношении SIRA, была получена именно в результате экспертизы одного телефона». Это дело было возбуждено в 2025 году на основании аудиозаписей бывшего полицейского Карлоса «Эль Лобо» Смита, который работал на Элиаса Пиччирилло и в итоге дал показания в качестве «раскаявшегося» по делу. Смит инсценировал фальшивую полицейскую операцию против Франсиско Хауке, бывшего партнера Пиччирилло, чтобы оказать на него давление и взыскать с него долг. Бывший полицейский дал показания, чтобы улучшить своё положение. «Пикарди счёл, что эти материалы не имели отношения к тому расследованию, передал дело по жребию, и так было возбуждено дело, которое сегодня рассматривается в суде, временно возглавляемом Лихо». Согласно версии следствия, в период с 2020 по 2023 год, в условиях действующих валютных ограничений, агентства и обменные пункты получали доллары по официальному курсу через специально созданные для этой цели корпоративные структуры и при предполагаемом сговоре с должностными лицами Центрального банка, а затем сбрасывали эти купюры на теневой рынок. Эти махинации охватывают около 1,4 миллиарда долларов, девять банков, 90 обменных пунктов и около 200 человек. «Снятие грифа секретности в мае прошлого года подтвердило, что дело уже не ограничивалось «руло»: экспертиза телефона Мартина Мигелеса, бывшего президента Arg Exchange, бывшего партнера Пиччирилло и партнера Ванды Нары, открыла ветку дела, связанную с SIRA, с чатами и аудиозаписями, в которых говорилось о комиссионных в размере от 10 % и 15 % от стоимости импорта для ускорения выдачи разрешений». Пиччирилло, Мигелес и Хауке фигурируют в качестве координаторов валютной схемы; Патрисио Гвидо Марре, известный под прозвищем «Пато», занимающийся недвижимостью, и Эктор Эзекиэль «Пипо» Капутто — в качестве посредников, связывавших предпринимателей с теми, кто мог разблокировать дела. К ним присоединились операторы рынка капитала и банкиры. Мигелес отверг обвинения в суде, признал, что выступал посредником в SIRA, но утверждал, что не платил ни одному государственному служащему. "