Компания, связанная с AFA, перевела почти 500 000 долларов США двум компаниям, связанным с Товиггино, и перечислила средства его партнеру.

Компания, уполномоченная Аргентинской футбольной ассоциацией (AFA) собирать все ее доходы по всему миру, перевела почти полмиллиона долларов двум компаниям, связанным с Пабло Товиггино, казначеем организации и правой рукой Клаудио «Чики» Тапиа, как следует из конфиденциальных банковских записей США, к которым LA NACION получила доступ после вмешательства судебных органов США. Также фигурирует подозрительный платеж Марии Флоренсии Сартирана, бывшей казначею AFA и нынешней партнерше Товиггино. «Все переводы были отправлены со счета, открытого в Bank of America на имя TourProdEnter LLC, контролирующим лицом которой на бумаге является Эрика Джиллетт, жена театрального продюсера и бывшего депутата Массиста Хавьера Фарони. Компания владеет коммерческими правами AFA до декабря 2026 года, после того как Тапиа добился одобрения ее найма всеми членами Исполнительного комитета AFA в декабре 2021 года. С этого момента иностранные спонсоры сборной и компании, владеющие правами на трансляцию матчей, должны вносить деньги на счета этой загадочной фирмы. «За последние четыре года TourProdEnter LLC накопила не менее 260 миллионов долларов в четырех банках США. Но только часть этой суммы была направлена на финансирование деятельности организации на улице Виамонте, как в Аргентине, так и за ее пределами. Остальные средства, по меньшей мере 42 миллиона долларов, оказались в четырех компаниях, зарегистрированных в штате Флорида жителями города Барилоче, как сообщила вчера газета LA NACION. «К этим четырем компаниям из Флориды теперь присоединились и другие компании, получающие средства. Среди них SOMA SRL, компания с ограниченной ответственностью, созданная в провинции Сантьяго-дель-Эстеро и имеющая прямую связь с Дарио Фабианом Товиггино, братом казначея AFA, и с Мауро Хавьером Пасом, бывшим директором женской лиги AFA и подозреваемым в том, что он является одним из предполагаемых подставных лиц руководителей этой организации. «Согласно конфиденциальным банковским записям США, полученным и проанализированным LA NACION, SOMA SRL получила 468 000 долларов США всего за семь месяцев. Это было десять переводов со счета Bank of America в период с 18 декабря 2024 года по 17 июля этого года. Наиболее значительные из них были зарегистрированы 9 апреля (120 000 долларов США) и 12 мая (157 000 долларов США). «SOMA SRL уже находится под пристальным вниманием аргентинского правосудия. Среди прочего, потому что это одна из компаний, упомянутых лидерами Гражданской коалиции Факундо Дель Гайсо и Матиасом Йофе в дополнении к жалобе по поводу особняка в Пиларе. В этом документе они раскрыли, что существует несколько точек соприкосновения с семьей Товиггино. Фактически, казначей AFA был акционером до января 2016 года. В тот момент, согласно данным, полученным LA NACION, он передал свои акции Габриэлю Леонардо Горосито, хотя многочисленные признаки указывают на то, что он по-прежнему связан с компанией. «Нынешним руководителем фирмы является Мауро Пас, который также фигурирует в Malte SRL, компании, использовавшейся для покупки особняка в Вилья-Роса у бывшего футболиста Карлоса Тевеса. И до недавнего времени в качестве партнера фигурировал Дарио Фабиан Товиггино, брат казначея AFA. Согласно публикации в Официальном вестнике Сантьяго-дель-Эстеро от 7 мая, за день до этого он передал 90% акций Servicios Lindor SA, еще одной компании, связанной с Товиггино. «Покупка или передача акций в этих и других компаниях происходила постоянно, как следует из корпоративных регистров, которые проверила LA NACION. Так, например, брат казначея приобрел эту долю акций в августе 2023 года у Габриэлы Вероники Коронель Пенья. С того момента и до мая этого года компания состояла из Дарио Фабиана Товиггино (90%) и Орландо Мартина Лопеса (10%). «Регистрационные данные SOMA SRL показывают переплетение с другими компаниями, прямо или косвенно связанными с Товиггино. В 2022 году эта компания приобрела акции Malte, которые были использованы для покупки особняка в Вилья-Роса. На тот момент партнерами SOMA были Хуан Пабло Бикон, еще один близкий человек, который был очень близок к казначею AFA, и Карлос Бруно Сегуэль, который, в свою очередь, был связан с несколькими из 54 автомобилей, найденных в особняке. «С момента своего создания, следует уточнить, SOMA SRL работала в различных коммерческих сферах. Среди них — авиаперевозки пассажиров, туристические агентства и даже строительство. Но она также коммерчески эксплуатирует бренд «Neurus», то же название, что и вертолетная площадка, которая работала в особняке в Пиларе. «Однако десять переводов, которые SOMA SRL получила со счета TourProdEnter LLC в Bank of America, были не единственными. Она также зарегистрировала поступление в размере 5604 долларов США от банка Synovus 10 августа 2023 года и еще два платежа по 5000 долларов США 8 января 2024 года со счета, который обслуживает Citibank, собирающий средства AFA по всему миру. Общая сумма? 483 604 доллара. «В конфиденциальных банковских документах, к которым получила доступ LA NACION, также фигурирует перевод другой компании, связанной с Товиггино, Cabello SRL, занимающейся туризмом. В качестве менеджера этой фирмы снова фигурирует Мауро Хавьер Пас. До июня 2024 года 95 % акций принадлежали SOMA. Затем они перешли в руки Servicios Lindor SA. Все связано со всем». Еще один факт: обе компании, получившие деньги из США, в какой-то момент заявили о своем адресе в Посадас 1111, в столице Сантьяго-дель-Эстеро. Однако в деталях некоторых переводов TourProdEnter LLC указан тот же адрес, Posadas 1111, но в городе Буэнос-Айрес, в самом центре района Реколета, где находится офисный комплекс. «На восьмом этаже этого здания зарегистрирована компания Netcargo, где фигурируют Мауро Хавьер Пас и Орландо Мартин Лопес, еще один «джокер», который появляется в нескольких компаниях клана Товиггино. Это не первый случай, когда встречается такая странность или своеобразное совпадение. В договоре купли-продажи особняка в Пиларе между компаниями Malte и Central Park Drinks, обе связанными с Товиггино, Пас указал адрес Posadas 1111 в Реколете, а Malte — Posadas 1111 в Сантьяго-дель-Эстеро. «В ответ на запрос LA NACION Фарони в пятницу отказался отвечать на вопросы. Но близкие к предпринимателю лица утверждали, что «компания TourProdEnter является коммерческим агентом AFA в мире, и ее функция заключается в организации логистики AFA». «В рамках этих функций она является агентом по сбору и выплате платежей, всегда в рамках своей коммерческой деятельности и в соответствии с договорными отношениями, установленными с AFA. В этом контексте она выполняет действия, которые должна выполнять в рамках своей логистической функции и в соответствии с официальными инструкциями ассоциации, в том числе, в некоторых случаях и по мере необходимости, в качестве агента по сбору и выплате платежей», — добавили они. «Помимо коммерческих компаний, связанных с Товиггино, которые получили деньги от AFA, со счета Bank of Americas был одобрен перевод 40 000 долларов США нынешней партнерше казначея AFA Марии Флоренсии Сартирана. Эта банковская операция была зарегистрирована 30 декабря 2024 года. Возможно, это был подарок на конец года. «LA NACION» попыталась связаться с Товиггино и Сартирана через пресс-секретаря и передала им вопросы, но на момент закрытия этого выпуска не получила ответа. Сартирана была финансовым директором AFA до 2022 года, выступая в качестве правой руки Товиггино по административным вопросам спортивной организации. В том же году она основала бутиковую винодельню «La Vigilia» в провинции Мендоса, которая поставляет вина нескольким руководителям AFA и чьи бутылки можно было увидеть на многих мероприятиях организации. Среди них — вина марки Neurus, зарегистрированной на вертолетной площадке особняка в Пиларе. «Жена Товиггино также фигурировала в WICCA SAS, компании, которая оплачивала расходы частного жилого комплекса Ayres Plaza, где у супругов было две недвижимости: одна, занимавшая два участка, и другая для гостей, чтобы принимать своих гостей. В ходе обыска, санкционированного судьей Даниэлем Рафекасом две недели назад, было обнаружено, что Товиггино и одна из его дочерей имели право свободного доступа в дом на двух участках. На бумаге эта собственность зарегистрирована на Real Central, ту же «владелицу» особняка и 54 автомобилей. Реальность же показывает другое. "