В Эсейсе задержан нигерийский сердцеед: первая в мире поимка по серебряному оповещению Интерпола

Это первый в мире случай поимки беглеца, на которого был выдан серебряный уведомление Интерпола, используемый «для помощи в поиске и возвращении активов преступного происхождения, борьбе с транснациональной организованной преступностью и улучшении международного полицейского сотрудничества». Икечукву Ндубуиси, 49-летний гражданин Нигерии, скрывался от правосудия Аргентины. Он обвиняется в том, что является одним из лидеров международной киберпреступной организации, занимающейся мошенничеством, которая похитила 8 000 000 долларов США. «Ндубуиси, имеющий аргентинский паспорт для иностранцев, был задержан на прошлой неделе в международном аэропорту Эсейса, когда проходил миграционные процедуры для въезда в страну из Бразилии. Он прилетел на самолете Ethiopian Airlines. Операция получила название «Конечный пункт назначения». Об этом сообщили LA NACION источники в Федеральной полиции Аргентины (PFA). В прошлую пятницу подозреваемый отказался давать показания, когда его допрашивал судья по уголовным и исправительным делам Мануэль де Кампос, ведущий расследование. «Арест был произведен сотрудниками Полиции безопасности аэропорта (PSA) после расследования, проведенного детективами Федерального отдела по розыску беглых преступников и экстрадиции Департамента Интерпола PFA». «Арест Ндубуиси был произведен, когда он проходил миграционные процедуры для въезда в страну. Информация о том, что он вылетел из Бразилии рейсом в эту страну, была получена Федеральным отделом по розыску беглых преступников и экстрадиции ПФА благодаря сотрудничеству с отделением Интерпола в Бразилиа», — пояснили источники, знакомые с делом. По словам судебных источников, Ндубуиси занимает одно из высших мест в киберпреступной организации, возглавляемой Обинной Чукуэмекой Эджикеме, нигерийцем, известным как Бобби, который сумел сбежать из Аргентины до того, как его обнаружили. На него выдан международный ордер на арест. Как сообщала в свое время газета LA NACION, следователи, ведущие это дело, подозревают, что организация, возглавляемая Бобби, направляла значительную часть доходов от своих мошеннических операций на финансирование террористической деятельности и наркоторговли. Преступная организация находила своих жертв через Facebook, Twitter или Tinder. Фарс начинался с первого контакта, когда преступник создавал персонажа, который в ходе переписки убеждал свою «жертву» в том, что влюбился в нее. Когда он добивался достаточной близости и доверия, он просил перевести деньги для решения срочной проблемы. Хотя это и кажется невероятным, многие люди попались на эту уловку. «Эта преступная организация возглавляется нигерийскими преступниками, которые вербовали венесуэльцев и колумбийцев для совершения мошенничества и вымогательства у компаний и неосторожных людей, которые попадались на их уловки», — пояснили в то время источники в PFA газете LA NACION. Расследование получило название «Международная операция Jacka», и в Аргентине по нему обвиняются 75 подозреваемых. Оно было разделено на несколько этапов и началось после заявления, поданного предпринимателем, который стал жертвой преступной организации. «Целью и предметом деятельности этой преступной организации было, по крайней мере частично, совершение неопределенного числа преступлений имущественного характера. Мошенники [совершали] мошенничество с помощью электронных средств или с их использованием в отношении лиц, с которыми они связывались, предварительно проведя разведывательную работу и/или социальную инженерию через социальные сети, электронную почту или другие системы электронной переписки, такие как WhatsApp. Жертвы, поверив этим историям и тому, что эти пользователи были реальными людьми, с которыми они были связаны каким-то образом — будь то дружбой, романтическими отношениями, возможными деловыми связями или солидарностью, — в результате обмана осуществляли международные денежные переводы, которые не имели того назначения и контекста, о которых им говорили», — пояснил судья Кампос в решении от 2023 года. Были мошенники, которые выдавали себя за журналистов и хирургов. Но наиболее популярными «профессиями» для обмана жертв были истории о военных из США, участвующих в миссиях в Кабуле, Афганистан, которые планировали переехать в Аргентину после ухода в отставку. «С одной из жертв, А., связались через Tinder. Один из членов банды выдавал себя за американского инженера-строителя. Он рассказывал, что его наняли на строительство моста, за что ему должны были заплатить 10 000 000 долларов США. «Во время обмена романтическими сообщениями фальшивый инженер сказал А., что его банковские счета заблокировали, и попросил о помощи. Он пообещал вернуть деньги, когда приедет в Аргентину. А. перевела мошенникам 1 188 000 песо. Когда она поняла, что ее обманули, было уже поздно. Жертвы не знали, но их деньги переводились на счета других людей, «мулов», нанятых организацией, которые получали комиссию за предоставление своих CBU. По данным следователей, сеть счетов и переводов для сокрытия следов денежных средств является огромной. «Следует повторить то, что было сказано во введении к резолюции от 4 июля 2022 года, в рамках которой было подтверждено существование структуры, стоящей за выявленными и включенными в предмет судебного разбирательства фактами, чрезвычайно сложной и созданной специально для совершения преступлений — в основном в отношении имущества физических лиц и с целью получения значительных денежных потоков в размере миллионов — с участниками, занимавшими различные иерархические позиции и выполнявшими различные роли: от банковских мулов или денежных мулов, вербовщиков, организаторов и руководителей местных группировок до операторов онлайн-мошенничества и, возможно, региональных руководителей. Существует международный денежный поток, циркулирующий по странам разных континентов, и Аргентина не является исключением в отношении этой операции, будучи скорее промежуточным пунктом, чем конечным пунктом назначения», - заявил судья в упомянутом постановлении. Согласно веб-сайту Интерпола, первая публикация серебряного уведомления произошла в январе этого года по запросу Италии. «Уведомление, запрошенное Италией, публикуется с целью получения информации об активах одного из лидеров мафии. Серебряное циркулярное письмо только что было включено в систему уведомлений и рассылок, классифицированных по цветам, которая позволяет странам распространять уведомления и запрашивать информацию на глобальном уровне. Его запуск осуществляется в рамках пилотной фазы, в которой участвуют 52 страны и территории и которая продлится как минимум до ноября этого года», — поясняется в тексте, опубликованном 10 января.