Роскошные автомобили, путешествия по миру и компании в Майами: состояние финансиста, близкого к «Чики» Тапиа

Всего за четыре года Ариэль Вальехо превратил небольшую финансовую компанию в южной части Большого Буэнос-Айреса в коммерчески успешное предприятие. Этот внезапный рост отразился на его состоянии. Владелец Sur Finanzas, близкий друг президента АФА Клаудио «Чики» Тапиа, сейчас находится в центре судебного расследования, в ходе которого тщательно изучаются его активы. Он покупал роскошные автомобили (через своих партнеров и близких), путешествовал по миру и недавно прибыл в США с целью расширения своего бизнеса. LA NACION восстановила его приобретения на основе судебных дел и официальных документов. «Вальехо находится под следствием в рамках уголовного дела по экономическим преступлениям на основании жалобы Прокуратуры по экономическим преступлениям и отмыванию денег (Procelac), как сообщила LA NACION в воскресенье. Предполагается, что предприниматель участвовал в отмывании денег, в котором фигурируют обменные пункты и строительная компания. Кроме того, он обвиняется в рамках предварительного расследования Центрального банка «в увеличении своих запасов иностранной валюты» через одну из своих компаний. «Финансист, который вырос благодаря футболу, окружен импортными автомобилями. У центрального офиса его финансовой компании в городе Адроге он обычно парковал черный Ferrari California. На местном рынке такая машина может стоить до 350 000 долларов. «В реестре транспортных средств Ferrari зарегистрирована на имя Cluster Palace Beach SA, компании, которую Вальехо использовал для открытия гостиницы в центре Вилья-Хесселя в конце 2023 года. «Это новая концепция на побережье Аргентины, это кусочек Карибского моря. Мы скопировали эту идею. Мы привезли эту инновацию, чтобы аргентинцы могли наслаждаться ею по местным ценам», — рекламировал Вальехо этим летом в местных СМИ. «Хотя он купил Ferrari, согласно коммерческим записям, к которым получило доступ это СМИ, компания имеет задолженность по уплате работодательских взносов за период с января по март этого года. В реестре транспортных средств Вальехо фигурирует только как владелец Audi Q2 2022 года выпуска. У него есть два синих удостоверения на право вождения других автомобилей на имя лиц, упомянутых в жалобе Procelac. Один из этих автомобилей — Jeep Renegade 2023 года выпуска, зарегистрированный на имя Майте Софии Лоренцо. Вальехо также имеет разрешение на вождение Mercedes Benz GLC 300 (2021 года выпуска), зарегистрированного на имя его матери, Грасиэлы Вальехо (65 лет). Это не случайно. Она числится владелицей некоторых компаний, которые предприниматель использовал в последние годы. Основная из них — Centro de Inversiones Concordia. Кроме того, он приобрел 100% акций другого известного в южной зоне обменного пункта: Fenus SAS. Эта компания увеличила свой оборот с 425 миллионов песо во втором полугодии 2022 года до 8400 миллионов песо в первом полугодии 2023 года. «Судебные органы уже собрали информацию о состоянии Вальехо и его ближайших родственников. Продвигая дело, прокурор Эмилио Герберофф запросил у Управления судебной координации ARCA подробную информацию о состоянии всех обвиняемых лиц и компаний. «После публикации LA NACION Вальехо на этой неделе через своих адвокатов представил судебное дело, но пока не получил доступ к доказательствам. Отчеты о состоянии имущества продолжают поступать в прокуратуру и направляются в Департамент по расследованию экономических преступлений Морской префектуры, который должен проанализировать и сопоставить данные. Мать предпринимателя также фигурирует как владелица Alfa Romeo Stelvio 2.0 2025 года выпуска, внедорожника стоимостью более 80 000 долларов. До недавнего времени, согласно официальным данным, Грасиэла Вальехо была «владелицей» Porsche Macan (2023 года выпуска), Porsche 718 Boxster (2019 года выпуска), BMW X2 20I (2019 года выпуска) и BMW X4 20I (2018 года выпуска). На местном рынке этот автопарк стоит не менее 350 000 долларов. «Некоторые из автомобилей хранились в гараже, который Ариэль купил напротив головного офиса Sur Finanzas в Адроге», — рассказал источник, пожелавший остаться анонимным. «К этому списку автомобилей добавляются еще несколько транспортных средств, зарегистрированных на компании Вальехо. Только на имя Sur Finanzas зарегистрировано 12 автомобилей, как установила Procelac. «Правосудие также пристально изучило миграционные перемещения Вальехо и его окружения. В судебном иске отмечается, что «он совершал многочисленные поездки в Восточную Республику Уругвай, длительностью в несколько дней и даже с возвращением в тот же день». «Другими направлениями предпринимателя были Панама, Франция, Объединенные Арабские Эмираты, Бразилия и Мексика. В конце прошлого года Вальехо вместе со всей семьей отправился на Ривьера-Майя, чтобы встретить Новый год. В социальных сетях остались записи о его поездках на белом лимузине. Его последний выезд из страны состоялся несколько дней назад. Вальехо полетел в Майами, чтобы продвигать свои коммерческие проекты, связанные с AFA. Согласно публичным записям, к которым получила доступ LA NACION, 10 октября он создал Sur Finanzas Company Florida LLC, а 21 числа того же месяца — еще одну компанию под названием Sur Finanzas Real Estate LLC. За семь месяцев до чемпионата мира, который пройдет в США, его цели также совпадают с целями AFA и сборной Аргентины. «Грядут небольшие изменения...», — загадочно написал предприниматель в июне в своем Instagram-аккаунте. В этом посте он был запечатлен улыбающимся рядом с капитаном сборной Лионелем Месси. В отчете о состоянии Вальехо, представленном Procelac в суд, есть и другие примечательные данные. В 2022 году он приобрел 24 042 доллара на свое имя, в следующем году купил 99 066, а в 2024 году приобрел еще 50 460. Незначительная сумма для владельца обменного пункта с более чем 20 филиалами по всей стране. «Эти покупки дополняются транзакциями в криптовалюте. Этот пользователь имеет историю депозитов в криптовалютах (USDT и TRX) с 8 мая 2021 года по 21 октября 2022 года на общую сумму 256 101 USDT и снятие средств на общую сумму 258 718 USDT.50», — подытожила Procelac. «В 2006 году Вальехо зарегистрировал в бывшем AFIP, что его основной экономической деятельностью были «услуги по консультированию, руководству и управлению предприятиями, предоставляемые членами органов управления и/или контроля в акционерных обществах». Только в 2017 году он основал свои первые компании и начал свой путь как предприниматель. Обвинение Procelac связывает его с десятком компаний. Две из них зарегистрированы в один и тот же день, 16 января 2017 года. Речь идет о «Meta Barbaberto 87 SRL» и «Constructora Barbrober Avellaneda SRL». Обе фигурируют в реестре компаний, выставляющих поддельные счета-фактуры налоговым органам. Для открытия этих двух компаний Вальехо указал в качестве адреса проживания дом в Ллаваллоле. Три года спустя предприниматель приобрел обменный пункт Centro de Inversiones Concordia, который является частью подозрительной схемы, расследуемой правоохранительными органами. С этой компанией он начал создавать группу Sur Finanzas, бренд, укрепленный его связями с AFA и несколькими футбольными клубами Первого дивизиона и Ascenso. «Согласно данным Реестра транспортных средств, Centro de Inversiones Concordia с 2022 года владеет тремя автомобилями Peugeot 208. В то время мать предпринимателя была акционером обменного пункта. «Бизнес Вальехо взлетел во время пандемии благодаря Sur Finanzas: за четыре года он открыл более 20 офисов». В настоящее время предприниматель имеет свой операционный центр по адресу Seguí, 700, в центре Адроге, где раньше находился филиал Banco Santander. Он также приобрел гараж, расположенный прямо напротив, где хранит некоторые из своих автомобилей, и соседнее помещение, которое использует в качестве склада. «Согласно данным муниципалитета Альмиранте Браун, Вальехо также купил как минимум шесть квартир в комплексе, расположенном всего в двух кварталах от его офиса, на улице Спиро, 600. По этому адресу он получал уведомления от бывшего AFIP о долгах, которые накопила одна из многих компаний, которые он использовал для своих дел: ABO Inversiones SA. «До сих пор Вальехо решил укрыться в молчании. Ту же стратегию принял президент AFA. «В мире футбола раздались тревожные сигналы из-за масштабов скандала. Несколько футбольных руководителей выразили Тапиа свою обеспокоенность».