Los avances y puntos muertos de la investigación que incomoda a Milei en la Justicia argentina

Пока дело о крахе криптовалюты песо LIBRA продвигается в США в форме гражданского иска, поданного пострадавшими, в Аргентине ведется уголовное расследование, чтобы прояснить роли действующих лиц, причастных к запуску актива. В их числе президент Хавьер Милей, который продвигал его в сетях, и его сестра Карина, которая санкционировала встречи с его создателем, Хайденом Марком Дэвисом. «Пока что расследование развивается по трем основным направлениям, дающим неоднозначные результаты: активы участников, их телефоны и анонимные виртуальные кошельки, через которые в ключевые моменты перемещались крупные суммы денег». "Для истцов по делу, а также для экспертов, которые следят за делом со стороны, последнее направление является самым многообещающим, хотя и самым заторможенным. "Она заключается в том, чтобы проследить за неизгладимым следом, оставленным в системе блокчейн некоторыми счетами с поразительным поведением. Это анонимные кошельки, чьи операции - поскольку они совершались в ключевые моменты жизни песо LIBRA - позволяют предположить, что они обладали привилегированной информацией. "Другие движения счетов, связанных с создателем актива Дэвисом, совпадают с одним из его визитов в Каса Росада 30 января этого года, согласно информации, раскрытой в то время криптоэкспертом Фернандо Молиной и рассказанной LA NACION. "После официального представления с запросом информации от различных виртуальных платформ об определенных аккаунтах прокурор Эдуардо Тайано поручил специализированному подразделению проанализировать выполнение этой меры, однако, по словам источников, знакомых с делом, в деле до сих пор нет ощутимых результатов. «По словам одного из них, за последние 20 дней - несмотря на судебные разбирательства - не было достигнуто никакого прогресса: »Эта мера вызвала большие ожидания у тех, кто следит за делом. Эти цифровые платформы, если они положительно отреагируют на запросы аргентинской системы правосудия, могут раскрыть личности некоторых из этих анонимных аккаунтов, которые, похоже, действовали, зная, что будет президентский твит. «Хотя в этом направлении пока нет никаких значимых достижений, источники, с которыми мы консультировались, уверены, что в конце концов они появятся, поскольку след, оставленный этими кошельками в криптовалютной вселенной, невозможно стереть». "След телефонов все же показал некоторый частичный прогресс. В конце мая суд потребовал от компаний мобильной связи сообщить, какие номера принадлежат или принадлежали президенту Милею, его сестре Карине и другим местным фигурантам расследования: бывшему сотруднику Национальной комиссии по ценным бумагам Серхио Даниэлю Моралесу и партнерам Tech Forum Маурисио Гаспару Новелли и Мануэлю Терронесу Годою. В этом контексте прокурор также запросил у компаний связи данные, чтобы иметь возможность геолокации линии, которую использовал в стране создатель Libra. В результате проверки выяснилось, что линия, связанная с предполагаемым бизнесменом, перемещалась по районам Буэнос-Айреса - Реколета, Палермо, Сан-Тельмо и Ретиро - во время его пребывания в стране в сентябре 2024 года. "В частности, зафиксированы звонки из отеля Four Seasons - места, куда Дэвис вернется в ноябре, другие звонки с проспекта Кальяо, недалеко от проспекта Альвеар, и другие звонки, сделанные в ранние часы 10 и 13 сентября: одни с проспекта Хуан де Гарай, 130, другие из района ночных клубов в Палермо, на проспекте Никето Вега, 5000, около трех часов ночи. "В ходе проверки также выяснилось, что у президента Милея было пять разных телефонных линий, о чем сообщила газета Página 12. Однако лаборатория технического анализа прокуратуры обнаружила на одном из устройств десятки удаленных файлов, которые в итоге можно было восстановить. "В рамках первой группы движений прокурор Тайано активировал меры по выявлению изменений в активах всех обвиняемых. "Он приказал отменить налоговую и банковскую тайну президента, его сестры, Моралеса и партнеров Терронеса Годоя и Новелли. Однако по этой линии не было никаких «значительных» сообщений, по словам адвоката, знакомого с делом. "Еще одна мера, предписанная Тайано, означала поворот в деле Новелли, которого подозревают в том, что он был местным связующим звеном с Дэвисом. Полицейский отчет показал, что Новелли и еще один член его семьи посещали сейф в банке Галисии в дни, предшествовавшие скандалу. Первый визит состоялся 4 февраля, после проведения операций, совпавших с визитом Дэвиса в Милей. На снимках видно, как он, его сестра и мать входят в отделение Banco Galicia в Мартинесе с сумками. Его родственники вернулись в первый рабочий день после президентского твита, также с сумками". Хотя камеры не зафиксировали, что происходило внутри личных ячеек, когда юстиция провела обыск сейфов, они оказались пустыми".