Правительство вновь требует от AFA объяснений по поводу более 400 миллионов долларов

Через Генеральную инспекцию юстиции (IGJ) правительство вновь обратилось к Ассоциации футбола (AFA), возглавляемой Клаудио «Чики» Тапиа, с просьбой предоставить более точные сведения о назначении 450 миллионов долларов, которые фигурируют в ее балансах и балансах Суперлиги с 2017 по 2024 год. Орган дал AFA 10 рабочих дней на предоставление информации. «В рамках этого запроса IGJ также потребовала предоставить документацию о сделках, которые спортивная организация совершила через TourProdenter LLC, фирму Хавьера Фарони, которая, как предполагается, незаконно присвоила часть денег, собранных AFA по всему миру, за что, согласно коммерческому соглашению, она получила 30 % комиссионных. Контрольный орган, возглавляемый Даниэлем Витоло, запросил данные у AFA в декабре, направив уведомление с просьбой предоставить подробную информацию по определенным статьям. Организация, возглавляемая Тапиа, направила первый ответ в середине января, который не устроил власти IGJ. Теперь контролирующий орган направил AFA письмо, в котором повторяет свою жалобу и просит разделить суммы, которые были представлены в совокупности. «По мнению IGJ, представленные в оспариваемых документах сведения не соответствовали требованиям разбивки и объяснения их содержания, что должно было быть сделано в пояснительных записках, с тем чтобы контролирующий орган мог оценить, каким образом были сформированы общие суммы по этим статьям». IGJ имеет сомнения относительно назначения 111 миллионов долларов AFA и еще 348 миллионов долларов Superliga. Была запрошена информация о составе долгов, инвестициях, сделанных в недвижимость AFA, восстановлении различных видов деятельности и других вопросах. «В отношении подписи Faroni был запрошен «подробный отчет и документальное обоснование обязательств по авансовым платежам с компаниями TourProdenter LLC и TyC Argentina Football Distribution LLC». «В отчете должны быть подробно указаны предмет каждого контракта, периоды покрытия оплаченного спонсорства и идентификация банковских счетов, на которые были зачислены средства», — говорится в запросе. «Требование IGJ является частью открытого спора между правительством и AFA, который ведется на различных судебных фронтах. «LA NACION» раскрыла, что TourProdenter LLC, компания Фарони, использовала ряд фиктивных компаний, не имеющих сотрудников и не осуществляющих реальной коммерческой деятельности, для отвлечения части денег, которые AFA собрала по всему миру, суммы которых выросли после победы сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре. Часть информации об этих компаниях была основана на деле, которое рассматривается в США, но недавно была приложена к местному делу, которое находится в руках судьи Луиса Армеллы. «Это только одна из судебных дел, с которыми сталкивается AFA. Другое дело рассматривается в суде Кампаны и касается происхождения роскошной усадьбы в Пиларе с вертолетной площадкой и роскошными автомобилями, которая, как подозревается, тайно принадлежит руководству ассоциации, в особенности ее казначею Пабло Товиггино. «С административной точки зрения, IGJ усложнила ситуацию для AFA, запросив уточнения по ее финансовым показателям». Вывод, к которому пришли инспекторы, — говорится в сообщении IGJ, — после анализа представленных материалов и событий, произошедших на слушаниях, заключается в том, что открытость, проявленная AFA и SUPERLIGA, оказалась недостаточной, в связи с чем они направили новые запросы в эти организации, которые должны будут ответить на них в течение десяти (10) рабочих дней».