Как продвигается дело "Эль Кроата", обвиняемого в отмывании денег для картеля Синалоа

La Nación GDA Столкнувшись с невозможностью получить доступ к досье, в котором он обвиняется в отмывании денег от наркотиков и незаконных связях, Иво Рожника, известный как Эль Кроата и обвиняемый аргентинским правительством в проведении тайных операций по взвинчиванию цены синего доллара до стратосферы, отказался давать показания федеральному судье Ломас-де-Самора Федерико Вильена. Рожника принял решение отказаться от дачи показаний по совету своего адвоката Клаудио Каффарелло (Claudio Caffarello). Поскольку дело находится под грифом "секретно", защита не смогла получить доступ к материалам дела. Два других обвиняемых - бизнесмен Федерико Пулента, интересы которого представляют адвокаты Роберто Вальд и Эрнан Хауреги Лорда, и брокер Агустин Эстрада Паломеке - приняли аналогичное решение и отказались от дачи показаний. Это уголовное дело не связано с делом, которое ведется в федеральном суде района Ретиро в Буэнос-Айресе судьей Марсело Мартинесом Де Гиорги и в котором Рожника обвиняется в предполагаемых незаконных маневрах с долларом через свою финансовую компанию Nimbus Group. Расследование в суде Ломас-де-Самора связано с картелем Синалоа и началось с изъятия 1375,89 кг кокаина, спрятанного в стальных рулонах в Баия-Бланка, а завершилось последующим изъятием 486,28 кг в мешках из гессина в сарае в Пердриэле, Мендоса. Рожника был арестован позавчера в районе Эль-Гольф в Нордельте, Пулента - в районе Эль-Энкуэнтро в Бенавидесе, а Эстрада Паломеке - в своем доме в Монтевидео аль 1800, Ретиро. Как сообщили газете La Nación источники в судебных органах, расследование, приведшее к аресту трех подозреваемых, началось пять лет назад после жалобы ФБР США на серию подозрительных транзакций (каждая на сумму 99999 долл.) из Аргентины в один из банков Хьюстона. "Менеджер по передовому опыту" хьюстонского банка, который в прошлом был агентом ФБР, предупредил своих бывших коллег. Было принято решение закрыть счет на имя Пуленты, который пытался объяснить, что деньги соответствовали оплате туристов за посещение винодельческих хозяйств в Аргентине, но в действительности они были связаны с трастом судоходных компаний, расположенных в Банфилде, в Ломас-де-Самора", - сообщили источники. После представления ФБР расследование было передано федеральному судье Вильене, который распорядился провести серию прослушиваний. "Финансовая компания, связанная с подозреваемыми, участвовала в обработке почти 500 тыс. долларов, полученных от картеля и использовавшихся для финансирования логистики кокаиновой торговли в рамках дела Бобинас Бланкас - операции, которую проводил Эмануэль Диас, осужденный за отмывание денег", - добавили информаторы. Федеральный устный суд (TOF) города Баия-Бланка, ведущий процесс по делу White Coils, приговорил Гарсию к пяти годам лишения свободы со штрафом в размере 8-кратной суммы операций по отмыванию денег с помощью криптовалют, как "ответственного за преступление по отмыванию активов за события 28 апреля, 5 мая, 10 мая, 5 июня и 7 июня 2017 года на общую сумму 468 400 долларов". По словам источников по делу, после обысков, проведенных по приказу Мартинеса де Георги, телефоны, прослушиваемые Вильеной, были "активированы". Подозреваемые начали говорить, и появились доказательства, на основании которых были выданы ордера на арест. По словам источников, имеющих доступ к материалам дела, в прошлом месяце федеральный прокурор Сесилия Инкардона попросила судью Вильену признать себя недееспособным, а на прошлой неделе, перед началом обысков, он представил оперативную депешу по этому вопросу. Первое представление было сделано 28 сентября, когда представитель прокуратуры попросил признать дело некомпетентным из-за территориальной подсудности и передать его в федеральные суды города Буэнос-Айреса. Второе обращение было сделано на прошлой неделе. Как видно из вышеизложенного, в обоих случаях расследуется дело одной и той же организации, возглавляемой Ройникой". Очевидно, что мы имеем дело с одним и тем же процессуальным объектом и некоторыми из подследственных в обоих процессах, поэтому целесообразно соединить материалы настоящего дела с материалами этого уголовного расследования. Это позволит избежать дублирования доказательств, препятствий в расследовании и возможных противоречивых решений", - пояснил Инкардона.