Как работала схема Беллибони по выкачиванию государственных средств, согласно делу, переданному в суд

Судья Себастьян Касанелло подтвердил перенос в суд дела Эдуардо Беллибони и еще 17 общественных деятелей, обвиняемых в вымогательстве, принуждении, мошенничестве и отмывании денег при управлении средствами программы Potenciar Trabajo. По данным следствия, обвиняемые якобы создали систему вымогательства в отношении бенефициаров социальных программ, угрожая лишить их продовольственной помощи или прекратить их участие в программе, если они не будут участвовать в демонстрациях, маршах и других политических акциях. «Следствие указывает на то, что эта схема не только использовала социальную помощь как инструмент политического контроля, но и позволяла незаконно обогащаться ее руководителям», - говорится в материалах дела. Наказание для обвиняемых может составить от 5 до 16 лет лишения свободы. «В материалах дела упоминается, что доступ к программе «Потенциал труда» и пребывание в ней обуславливались методами запугивания, установленными высшим руководством «Поло Обреро». Были выявлены три механизма контроля: требование участия в политической деятельности для включения в программу, сокращение количества часов или понижение статуса в случае низкого участия и, в качестве максимальной санкции, полное прекращение участия в программе. Согласно материалам дела, эти меры были определены руководством организации, состоящим из Беллибони, Херемиаса Кантеро, Элизабет Пальмы и Джанны Пуппо, а затем переданы на промежуточный и местный уровни, которые следили за их соблюдением. Один из посетителей столовой «Ла Карбонилья» рассказал, что ему пришлось в течение года посещать марши, прежде чем ему сообщили, что он может получить карточку от «Банко Насьон» для получения плана. Другой свидетель, связанный со столовой «Ривадавия 1», рассказал, что существовала система «списка ожидания», основанная на посещении маршей, где те, кто участвовал в них чаще, имели больше шансов быть включенными в программу. «Другой свидетель, из столовой «Мариано Феррейра» (вилла 1-11-14), подтвердил, что единственным условием получения продовольственной помощи было участие в маршах. «Контроль над программой «Потенциал труда» включал в себя управление регистрацией и снятием с учета бенефициаров, распределение суммы, выплачиваемой в зависимости от отработанных часов, а также возможность повышения или понижения в должности в рамках системы. Эти решения принимались исключительно руководителями Polo Obrero и Cooperativa de Trabajo El Resplandor, которые ходатайствовали о повышении категории бенефициаров программы и регулировали рабочую нагрузку каждого человека, указали следователи. Ответственность за регистрацию этих данных в компьютерной системе лежала на Пальме, который имел прямой доступ к загрузке и изменению информации о бенефициарах. «Следствие пришло к выводу, что эти действия представляли собой масштабный механизм принуждения, использовавшийся для укрепления власти организации и сохранения потока средств от государства». «В судебном деле подробно описывается, как были выявлены нарушения при обосновании расходов с помощью якобы поддельных счетов-фактур. Во время рейда в Монтеагудо 730 были обнаружены четыре счета-фактуры от компании Rumbos, все датированные 5 июля 2023 года, на суммы от 1 000 000 до 1 500 000 песо, якобы на покупку бумаги формата A4 и транспортировку товаров. Вместе с этими счетами была найдена табличка с пометкой «Хранить в случае сомнений», что вызвало подозрения в их подлинности. Также были найдены банковские документы компании El Resplandor, которая получала государственные средства на счет в Banco Ciudad. В выписках со счета были замечены рукописные примечания, в которых статьи расходов менялись с «машин» на «административные расходы» или с «бумаги» на «машины». Такая практика позволяет предположить, что обвиняемые обменивались счетами, чтобы оправдать расходы, не связанные с программами, на которые предназначались средства. «По фискальному адресу кооперативов El Trabajo Primero Ltda. и Por un Trabajo Genuino Ltda. Была обнаружена электронная таблица, связанная с рабочим кооперативом El Resplandor, с заголовком «Платежи по производственному соглашению без счета-фактуры на мачаду». В этой электронной таблице были зарегистрированы чеки без счетов-фактур, которые затем были связаны властями с документами, выданными компанией Rumbos, что ложно оправдывало поставку продукции для программы Potenciar Trabajo. «Примером этой операции может служить административный файл EX-2021-34221179, где счет-фактура № 00001-00000042, выставленный 10 февраля 2022 года за „Комплект защитной рабочей одежды“, был оплачен чеком кооператива. Этот механизм отражает схему манипуляций с бухгалтерской документацией с целью скрыть нецелевое использование государственных средств, считают следователи. Из отчета прокуратуры также следует, что большинство чеков были выписаны на предъявителя и обналичены различными компаниями, которые пока находятся под следствием, а не получены компанией «Румбос», которая официально значилась в качестве бенефициара. Улики указывают на то, что компания Rumbos не вела никакой реальной коммерческой деятельности и использовалась в качестве прикрытия для имитации расходов в рамках плана Potenciar Trabajo. В общей сложности были выявлены поддельные счета-фактуры на сумму более 31 млн песо для обоснования закупок материалов, одежды и оборудования. Помимо «Румбос», в этой мошеннической схеме участвовали и другие компании. Среди них «Coxtex SA», «Urban Graphics SA», «Ricoprint SRL», «Miniso Trade SA» и «Carlos Osvaldo Monfrini», выставившие фальшивые счета на общую сумму 17 942 274,85 песо. «Coxtex SA» была идентифицирована AFIP как компания с отсутствием операционного, финансового или экономического потенциала, включенная в базу данных компаний с апокрифическими счетами-фактурами с декабря 2020 года. Несмотря на то, что в период с января 2021 по февраль 2022 года компания выставила счета на сумму более 470 миллионов песо, у нее не было ни штаб-квартиры, ни зарегистрированных активов, ни законных банковских движений. Ее партнеры, Мариана Соледад Вега и Луис Александр Пичуага, предположительно использовались для создания компании и проведения финансовых операций в обмен на деньги. Обыск в доме Веги показал, что она не знала о деятельности компании, а в ее телефоне содержались разговоры с другими участниками схемы, что позволяет предположить, что она действовала по их указаниям. «Гражданская ассоциация Polo Obrero и кооператив El Resplandor представили счета от Coxtex SA на сумму более 50 000 долларов, оправдывая покупку компьютерного оборудования, несмотря на то, что компания была „фабрикой поддельных счетов“. «Судебное расследование показывает, что El Resplandor также использовал апокрифические счета-фактуры для обоснования фиктивных покупок. В бухгалтерском отчете по первому соглашению он заявил, что приобрел у компании Coxtex SA шесть ноутбуков и пять лицензий на программное обеспечение на общую сумму 1 815 000 песо, что эквивалентно 18 333 долларам по официальному курсу того времени. Однако анализ чеков, использовавшихся в качестве платежного средства, показал, что ни один из них не был обналичены Coxtex SA, а оказались в руках других компаний, находящихся под следствием, включая Ediciones e Impresiones Rumbos SRL и Makosen SRL, последняя из которых предоставляла услуги цифровой рекламы для Polo Obrero и Partido Obrero. «Материалы дела подтверждают, что обвиняемые представили два поддельных счета от Coxtex SA для имитации расходов на сумму 5 459 418 песо. «В другом деле фигурирует компания Ricoprint SRL, которая выставила два счета в пользу Гражданской ассоциации Поло Обреро на суммы 2 769 378,29 и 2 769 178,29 песо. Один из этих счетов был оплачен чеками, в том числе чеком на сумму 269 378,29 песо, выписанным Гражданской ассоциацией поло обреро на имя Ediciones e Impresiones Rumbos SRL и обналиченым Роберто Альборносом. «В досье также упоминается Карлос Освальдо Монфрини, зарегистрированный в AFIP как производитель шоу и поставщик телефонного оборудования, который выставил Гражданской ассоциации поло «Обреро» четыре счета на общую сумму 2 946 913,12 песо. Согласно документации, часть этой суммы была оплачена банковским переводом на сумму 1 220 450,40 песо и двумя дополнительными чеками. Хотя эти чеки были адресованы Монфрини, он индоссировал их в пользу Ediciones e Impresiones Rumbos SRL. Таким образом он заставил деньги вернуться в организацию. «Судебное расследование показало, что 13 июня 2022 года компания Miniso Trade SA выставила Гражданской ассоциации Поло Обреро счет на сумму 3 060 003 песо, обосновывая покупку семи ноутбуков Lenovo IdeaPad и пяти лицензий на программное обеспечение Pro Tools Perpetual - точно таких же товаров, на которые ранее был выставлен счет компанией Coxtex SA. Однако было обнаружено, что счет-фактура имеет номер 1, хотя компания была зарегистрирована в 2017 году, что говорит о том, что ранее она не вела никакой коммерческой деятельности. Рейд по налоговому адресу доказал, что компания не работает по этому адресу с 2020 года, а квартиру снимал гражданин Китая, который выступал в качестве доверенного лица фирмы. «В общей сложности компании, участвовавшие в выставлении фальшивых счетов, позволили обвиняемым имитировать несуществующие расходы на сумму 49 417 301 песо. «В ходе расследования выяснилось, что местные делегаты играли ключевую роль в привлечении людей, находящихся в уязвимом положении, к участию в схеме, требуя от них выполнения незаконных условий, чтобы получить доступ к социальным льготам. Согласно судебному делу, мошенничество поддерживалось за счет постоянства бенефициаров в Polo Obrero, что позволяло организации обосновывать перед государством потребность в дополнительных средствах. В то же время к тем, кто не выполнял требования, применялись санкции. «Помимо финансовых махинаций, следствие указывает на то, что конечной целью маневра было получение неправомерной прибыли и увеличение политической власти обвиняемых. Организация финансировалась как за счет средств, полученных от государства, так и за счет принудительных взносов бенефициаров. Часть этих средств использовалась для покрытия личных расходов руководителей, которым из незаконно полученных денег выплачивались зарплаты, премии и рождественские бонусы. В штаб-квартире Monteagudo 730 были найдены параллельные бухгалтерские записи, в которых подробно описывались личные расходы Беллибони, такие как оплата топлива, кредитные карты и суточные. Прослушки также свидетельствуют о том, что у Беллибони был автомобиль Polo Obrero для личного пользования. В разговоре 12 апреля 2024 года один из его соратников упомянул о необходимости «подумать» над вопросом об автомобиле организации. Согласно материалам дела, «собранные доказательства свидетельствуют о том, что лидеры Polo Obrero и рабочего кооператива El Resplandor не только создали систему вымогательства для контроля над бенефициарами социальных планов, но и мошеннически распоряжались государственными средствами с целью получения личных выгод и финансирования своей политической структуры». «Судебное расследование показывает, что обвиняемые не только использовали государственные средства в личных целях, но и создали схему «заработной платы», финансируемую за счет средств, полученных от вымогательства у бенефициаров социальных планов, и ресурсов Национального государства и правительства города Буэнос-Айрес». В сообщении, найденном в мобильном телефоне Джанны Пуппо, датированном 26 декабря 2023 года, подробно описывается «схема выплаты зарплаты», в рамках которой несколько обвиняемых получали деньги от программы «Потенциал труда» по схеме «Nexo doble», а также от других программ, таких как «Veredas Limpias» и ящик для сбора денег, принадлежащий организации. Расследование также доказало, что часть отвлеченных средств использовалась для политической пропаганды в пользу Polo Obrero и Partido Obrero (Полюс трудящихся). Было установлено, что коммуникационная компания Makosen SRL, партнером которой является Адриан Компаньи, выставила счета на значительные суммы в пользу Ediciones e Impresiones Rumbos SRL. «Анализ бухгалтерской отчетности Makosen SRL подтвердил, что компания заключила контракт на проведение избирательных кампаний Партии Обреро в 2021 году. Кроме того, было выявлено девять банковских переводов, сделанных гражданской ассоциацией Polo Obrero в период с 2021 по 2023 год в пользу Makosen, на общую сумму 6 310 000 песо. Параллельно с этим трудовой кооператив El Resplandor Ltda. также перевел 875 206,50 песо со своего счета в Banco Ciudad, где он получал субсидии в рамках программы Programa Potenciar Trabajo. Связь компании Makosen с Партидо Обреро отражена на ее собственном сайте, где партия указана в качестве частого клиента. Ediciones e Impresiones Rumbos SRL была в числе компаний, потративших больше всего средств на предвыборную рекламу в Google: 765 000 песо были использованы для продвижения фигуры Габриэля Солано, предварительного кандидата в президенты от Партидо Обреро. «В деле также говорится об управлении продуктами питания, которые «Партия Обреро» получала от государственных структур. «В деле говорится: «Обвиняемые не только располагали средствами для запугивания жертв посредством обусловленного доступа к продовольствию и социальным планам, но и применяли вымогательские требования без законных оснований».