Кароло" и его клан в минусе. Они выдавали ростовщические кредиты и утаивали социальные и пенсионные карты своих жертв.

За последние несколько часов была ликвидирована преступная организация, состоявшая из семейного клана, который использовал в своих интересах людей с низким уровнем дохода, проживающих в Ла-Матансе, выдавая им ростовщические кредиты. Двадцать пять человек были арестованы на месте преступления, включая главаря банды, местного бизнесмена по прозвищу "Кароло". "Операции, проведенные сотрудниками Федеральной полиции Аргентины, были проведены в различных банкоматах в пригороде Буэнос-Айреса в рамках расследования угроз и вымогательства, которое вел Уголовно-исправительный суд № 2 города Морон под руководством Хорхе Родригеса. Были изъяты тысячи дебетовых карт, от 5 000 до 10 000 карт социальных планов, кооперативов, пенсионных карт, наличные деньги, автомобили и документы на право собственности. Расследование началось в апреле этого года в Федеральном суде № 2 города Морон под руководством Хорхе Эрнесто Родригеса, когда человек, личность которого не была раскрыта, заявил об организации, которая с помощью ростовщических кредитов забирает карты социальных планов и кооперативов, заставляя их подписывать пустые векселя. Лидер организации под псевдонимом Кароло работал в компании пассажирских перевозок, а затем организовал "маленький рынок" в районе Пуэнте-Эскурра в городке Виррей-дель-Пино в Ла-Матансе. Если покупатель, которому не хватало лояльности, решал купить у другого торговца, ему приходилось пересекать национальную трассу № 3, что доставляло неудобства. Таким образом он наладил отношения со своими доверчивыми соседями, а его растущее богатство позволило ему "помогать" соседям с помощью "займов". В качестве гарантий оплаты Кароло брал различные документы - в основном пустые "векселя", - а когда в районе распространились социальные пособия, он нашел еще более эффективный способ: он сохранял пластик, требовал коды и взимал деньги непосредственно с социальных пособий, не дав предварительно понять своим должникам, что они не могут отозвать пластик и не могут сделать ничего, чтобы планы не сбылись. Эта операция, продолжавшаяся более десяти лет, привела к перепрофилированию деятельности "Кароло" и распространению механики его доходов на всю его семью: сначала на сестру, затем на племянников и племянниц, их партнеров и бывших партнеров. Естественно, "маленький рынок Кароло" закрылся, и он переключил свое внимание на другую тему: реинвестирование дивидендов в недвижимость, автомобили и мотоциклы. "По запросу суда федеральные агенты смогли установить, что в последнее время активы организации значительно увеличились и были вложены в недвижимость в Каньюэласе и районе Ла Коста. Предполагается, что им удалось собрать от 5 000 до 10 000 пластиков из индивидуальных планов социальной помощи, кооперативов, пенсий, пенсий и ненакопительных пенсий. Кроме того, с помощью анализа активов удалось установить, что чуть менее чем за год и лидер банды, и его сестра структурировали увеличение своей налоговой позиции и активности. Предполагается, что они пользовались услугами бухгалтера, и следствие не исключает участия сотрудников государственного коллекторского агентства. Благодаря различным оперативным мероприятиям, проведенным полицейскими, было установлено, что мужчина, обвиняемый в том, что он является лидером организации, имел сеть сообщников, которые занимались сбором наличных денег путем снятия в банкоматах, используя карты, выданные в качестве гарантии оплаты должникам. Также было установлено, что они действовали группами по десять, двенадцать и пятнадцать человек и на нескольких автомобилях. "Узнав об этом, судья Родригес распорядился провести ряд процедур, в ходе которых преступники были арестованы на месте преступления. В Сан-Хусто, Ла-Матанса, были арестованы четверо мужчин и несовершеннолетний, у которых было обнаружено 108 дебетовых карт кооператива. Они прибыли в отделение банка на улице Артуро Илья на трех автомобилях. У них было изъято 2 186 000 песо и пять мобильных телефонов. В том же районе, но в другом отделении, расположенном на улице Ариета, был арестован мужчина с шестью картами на общую сумму 398 000 песо. В отделении Гонсалеса Катана, расположенном на улице Экиза, были арестованы девять человек и изъяты 135 кооперативных карт общим весом 4 миллиона песо, 11 мобильных телефонов и три блокнота с записями. "В приморском городе был арестован один человек и изъято 500 000 песо, автомобили, мобильные телефоны, компьютеры и блокноты с записями, относящимися к расследуемому делу, платежные квитанции и огнестрельное оружие. "В ходе остальных рейдов, проведенных в частных домах, было арестовано 10 человек и изъято более 1,8 миллиона песо, 36 300 долларов, мобильные телефоны, жесткие диски, бумаги с записями, автомобили, выписки с банковских счетов, документ о бронировании недвижимости в загородном доме в Каньюэласе, карты социального плана, позет, автомобили и мотоциклы". "В результате операции было арестовано 25 человек, проведен рейд на 12 объектах недвижимости, изъята 421 банковская карта, 8 350 670 песо и 36 300 долларов, 66 телефонов, 17 автомобилей, полуавтоматический пистолет, различные записки, блокноты, банковские ваучеры, фотокопии удостоверений личности, компьютеры и различные элементы хранения данных". Задержанные и изъятые вещи были переданы судье Родригесу".