Кассационная инстанция отменила обвинительное заключение, вынесенное Хорхе «Корчо» Родригесу по обвинению в отмывании более миллиона долларов.

Федеральная кассационная палата, высший уголовный суд, отменила обвинительное заключение, вынесенное против Хорхе «Корчо» Родригеса и утвержденное Федеральной палатой по делу, в рамках которого он расследовался по обвинению в отмывании денег при покупке вертолета стоимостью почти полтора миллиона долларов в 2016 году. "Согласно обвинению, которое теперь отвергнуто высшим уголовным судом, операция должна была быть проведена для отмывания денег, полученных от дачи взяток чиновникам, которые должны были утверждать контракты бразильской компании Odebrecht, обвиняемой в даче взяток по всему региону. "Это решение было принято Палатой III суда в начале апреля большинством голосов после того, как защита бизнесмена обжаловала обвинительное заключение. Судья Карлос Махикес счел, что в операции, которая длилась четыре года и включала в себя кредиты и различные компании, не было замечено никаких нарушений. Даниэль Петроне также вынес решение в пользу Родригеса, но не пошел так далеко, как Махикес: Петроне попросил Палату оценить конкретное доказательство, которое было упущено в его анализе. Это упущение было одним из аргументов защиты против утвержденного обвинительного заключения. Его коллега Хавьер Карбахо, выражая несогласие, предложил признать апелляцию неприемлемой, в том числе потому, что она не была направлена против окончательного решения и не смогла продемонстрировать федеральный вопрос. «По словам прокурора Карлоса Риволо, который попросил передать дело в суд, маневры начались 30 марта 2012 года, »когда в сети компаний, контролируемых Хорхе Родригесом, стали регистрироваться банковские движения, основанные на денежных переводах от строительной компании Odebrecht". Речь идет о компаниях Sabrimol Trading SA, базирующейся в Уругвае, и Capital Investment and Latin Financial, базирующейся в Эдинбурге, Великобритания. "По данным следствия, маневр заключался в проведении операций, чтобы Helicopter Corporation SA - акции которой принадлежат Хорхе Эрнесто Родригесу и Карлосу Альберто Родригесу - купила вертолет, зарегистрированный как LV-CFO EUROCOPTER EC 130 B4. Обвинение указало, что операция финансировалась за счет кредитов в размере 1 415 000 долларов США, полученных от компании Latin Financial LP, которая якобы принадлежала Родригесу, который отрицал обвинения и утверждал, что происхождение денег, использованных для покупки, было законным. "Обвинительное заключение было вынесено судьей Себастьяном Касанелло и утверждено в марте прошлого года Федеральной палатой с голосами Леопольдо Бруглии и Пабло Бертуцци. Свое несогласие выразил Мариано Льоренс, на голос которого теперь опираются судьи Кассационной палаты, отменяя обвинительное заключение. «Судьи, составившие большинство в Палате a quo, неправомерно разделили рассмотренные доказательства, не объяснив примененные стандарты оценки», - заявил Махикес, возглавивший голосование. «Рассуждения судей, - добавил Махикес, - представляют собой логическую брешь» и не объясняют, «почему они считают, что перепродажа, на данный момент не смоделированная, актива, приобретенного [вертолета] на средства предположительно незаконного происхождения, соответствует фазе интеграции отмывания денег и имеет достаточные основания для утверждения обвинения, которое, чтобы его выдвинуть, было основано на предположении, что продажа в 2016 году имела такой характер». «Он пришел к выводу, что нет никаких элементов, позволяющих сделать вывод о том, что маневр, начавшийся в 2012 году, должен был быть доведен до совершенства четыре года спустя, в 2016 году, и эти причины »не позволяют подтвердить резолюцию, вынесенную в связи с отсутствием оснований для произвола, и вынести оправдательный приговор". Судья Петроне, который должен был урегулировать вопрос между своими коллегами и не принимал решения по существу, утверждал, что Палата не прислушалась к просьбе защиты рассмотреть конкретное доказательство, отчет Дахудеко. «Они не объяснили в достаточной степени, почему не рассмотрели утверждения защиты» по этому вопросу. «В марте прошлого года, утверждая обвинительное заключение, судьи Бруглия и Бертуцци сочли доказанным »фиктивное соглашение между государственными чиновниками и частными лицами, направленное - в ущерб интересам государства - на проведение тендеров« по двум проектам AySA, а также »подарки, которые компании-победители выплачивали в обмен государственным органам, чтобы получить эти награды". "Было доказано, что Хорхе Эрнесто Родригес выступал в качестве посредника между компанией Odebrecht и ее местными партнерами и чиновниками тогдашнего Министерства федерального планирования, направляя неправомерные платежи от этих компаний через уругвайскую компанию Sabrimol Trading. Эта компания, как и Latin Financial и Capital Investment Enterprises, контролировалась первым через его доверенных лиц - Карлоса Дентоне Лойнаса, Мартина Молиноло Менафру и Освальдо Гандини", - говорится в постановлении. "Они также заявили, что маневр был завершен, когда вертолет был передан компании Фабиана Карбальо Fusion Blue в обмен на права на сбор взаимных платежей. "Кассация отменила это решение и направила дело в Палату для вынесения нового решения. «»«»"