«Дневники взяток»: аудиторы подтвердили совпадения между денежными потоками компаний и выплатами чиновникам из окружения Киршнера

«Выступая во вторник в качестве свидетелей на устном судебном заседании по делу «Тетради взяток», еще одна группа бухгалтеров бывшего Налогового управления (AFIP) подтвердила совпадения между денежными операциями предпринимателей, в отношении которых ведется расследование, и предполагаемыми выплатами должностным лицам из окружения Киршнеров». Мартин Руис и Адриана Мабель Родригес, инспекторы налогового ведомства, подтвердили в Федеральном устном суде № 7 результаты работы, которую они по распоряжению суда провели в ходе досудебного расследования, изучая компании, владельцы или руководители которых сегодня предстают перед судом по обвинению в предполагаемых выплатах взяток. «Бухгалтер Абаль Руис проанализировала операции компании Panedile, принадлежащей семье Драгонетти, а также компании Helport SA, возглавляемой Хуаном Мануэлем Колласо и входящей в состав Corporación América». В отчете, который она подготовила и сегодня подтвердила в суде, она установила, что предприниматель Уго Драгонетти 1 июня 2009 года приобрел 313 500 долларов США. Эта операция приобретает особое значение в рамках дела, поскольку дата и сумма совпадают с одним из платежей, произведенных в адрес должностных лиц, согласно информации, предоставленной в своих показаниях в качестве «раскаявшегося» Эрнесто Кларенсом, указанным в качестве одного из финансовых посредников супругов Киршнеров. «Драгонетти также дал показания в качестве обвиняемого, сотрудничающего со следствием». Как и другие предприниматели, признавшие факт выплаты взяток, он утверждал, что эти выплаты были вынужденной мерой в ответ на давление, направленное на то, чтобы правительство разблокировало платежи на общественные работы. «Если не платили, то и не взимали», — сказал он. «Согласно обвинительному заключению прокурора Карлоса Сторнелли, представленному на суде над Фабианой Леон и Николасом Кодромазом, конечными получателями 313 500 долларов США и других платежей были тогдашний президент Кристина Киршнер, бывший министр федерального планирования Хулио Де Видо и бывший секретарь по общественным работам Хосе Лопес». « «Мы действовали в качестве помощников правосудия», — так описала Абаль Руис свою работу, частично основанную на отчетах, предоставленных ей судебными органами. «Речь шла об информации, поступившей к нам из суда и из других банковских выписок. Нам пришлось искать платежи от некоторых компаний», — пояснила она. «Родригес, в свою очередь, дала показания по отчету, касающемуся BTU — компании предпринимателя Карлоса Мундина. Бухгалтер обнаружила, что в октябре 2010 года компания получила два банковских зачисления на сумму почти 10 миллионов песо, а через несколько недель осуществила два снятия средств на общую сумму 8 526 375 песо, что на тот момент соответствовало примерно 2 миллионам долларов». Эти операции совпали по времени с двумя встречами, которые Мундин провёл с Роберто Бараттой, указанным в качестве одного из сборщиков средств в рамках этой схемы, согласно записям, сделанным его водителем Оскаром Сентено. «Защита Баратты направляла свои вопросы на то, чтобы показать, что между этими двумя фактами не было причинно-следственной связи, но бухгалтер возразила, что она не предполагала какого-либо рода связи. «Я описываю факты на основе собранной информации». «Имеется движение средств, совпадающее с датой той встречи», — ответила женщина, имея в виду встречу Мундина с Бараттой 15 октября 2010 года. «Подтверждая отчет, подготовленный им несколько лет назад, Родригес также указал, что, согласно операциям, зарегистрированным в Центральном банке, компания BTU приобрела в период с 2008 по 2010 год активы на сумму более 7 млн долларов США. Он утверждал, что окончательное назначение этих средств оставалось неизвестным и что эти операции не были отражены в финансовой отчётности компании за указанные годы». «Эта часть судебного разбирательства, в ходе которой дают показания бухгалтеры AFIP, призвана подкрепить основную версию обвинения, построенную в значительной степени на показаниях предпринимателей и других фигурантов дела, воспользовавшихся программой «раскаяния». Показания дают бухгалтеры и бывшие сотрудники AFIP, которые в ходе досудебного расследования изучали налоговую, бухгалтерскую и банковскую документацию компаний, в отношении которых велось расследование, и обнаружили предполагаемые нарушения. «На прошлом судебном заседании бухгалтер бывшей AFIP указала, что Мигель Марселино Азнар, президент и директор компании, в период с 2009 по 2011 год снял с банковских счетов более 11 миллионов долларов США. Азнар, чья компания фигурирует в обвинительном заключении как одна из ключевых в сфере распределения государственных подрядов, также признал в качестве сотрудничающего обвиняемого, что давал взятки. «Во многих случаях бухгалтеры, которые по поручению судьи Клаудио Бонадио подготовили отчеты, рассматриваемые сегодня в ходе судебного процесса, в ходе последнего срока правления Киршнеров были отстранены от занимаемых должностей или переведены на должности более низкого уровня». «Судебное заседание возобновится во вторник, 28 июля, после судебных каникул, которые начинаются в эту пятницу и продлятся две недели».