Китайская мафия стоит за криптовалютными аферами и отмыванием 105 миллионов долларов

Игнасио Л. Л., гражданин Чили, проживающий в северной части конурбации, нашел предложение очень привлекательным: ежеквартальный доход в размере 100 %. Он без колебаний вложил деньги и сделал это не один: он пригласил своего североамериканского друга сделать то же самое. Они оба перевели по 20 биткоинов. Прошло три месяца, и когда они должны были забрать заработанные доллары, Лучано Абрахам, предполагаемый трейдер, сказал им сначала, что он путешествует по Китаю, а затем, что он застрял в Азии, заболев. Затем он исчез, а вместе с ним и криптовалюты. "Оба молодых человека попали в ловушку: их обманули, и их деньги оказались как минимум в 53 виртуальных кошельках, связанных с группировкой так называемой китайской мафии - преступной организации, которая за два с половиной года отмыла 105 миллионов долларов США", - говорится в расследовании, проведенном специализированным отделом по расследованию киберпреступлений (Ufeic) судебного департамента Сан-Исидро под руководством прокурора Алехандро Муссо. "В последние часы, после серии рейдов в Вилья-Уркиза и Сан-Исидро, городская полиция арестовала фальшивого трейдера, настоящее имя которого Фернандо Барбателли, и Яо Лижэнь, тайца, который получал в свой кошелек (виртуальный кошелек) криптовалюты жертв, согласно судебным источникам. "В ходе разбирательства, в котором участвовали детективы из Отдела специальных расследований Управления по борьбе с киберпреступностью городской полиции и специалисты из Ufeic, удалось вернуть не менее 656 000 долларов в криптоактивах, которые подозреваемые распределили по 53 кошелькам. "Найденные деньги представляют собой крупнейшую конфискацию криптоактивов, произведенную в Аргентине в рамках расследования мошенничества", - сообщил LA NACION квалифицированный судебный источник. Помимо двух арестованных подозреваемых, есть еще двое обвиняемых: два гражданина Китая, один из которых - Дай Синьцюань, муж Яо Лижэнь. Пара владеет супермаркетом в Оливосе, в районе Висенте Лопес. Целью расследования было выявление членов преступной организации, занимающейся мошенничеством с криптовалютами по схеме инвестиционного мошенничества, когда жертвам обещают высокий доход за короткое время в обмен на первоначальные инвестиции, с последующей потерей всего вложенного капитала", - пояснили источники из городской полиции. Рейды, проведенные по требованию прокурора Муссо и по распоряжению судьи по гарантиям Сан-Исидро Эстебана Россиньоли, были направлены на изъятие всех электронных устройств, которые можно было найти в доме Синькуана и Лижэнь - расположенном в Беккаре, Сан-Исидро, - где была обнаружена важная "майнинговая установка", то есть компьютерное оборудование, состоящее из последовательных видеоплат, используемых для обработки криптовалюты "майнинг". "Координировали работу команды Ufeic генеральный прокурор Сан-Исидро Джон Бройад и секретарь по уголовной политике Генеральной прокуратуры Буэнос-Айреса Франсиско Понт Вергес. "Если цифровые улики нестабильны, то криптоактивы - тем более, и за считанные секунды из любой точки мира они могут вычесть активы из кошельков, контролируемых обвиняемыми". Поэтому наиболее целесообразным способом обеспечить их изъятие является перевод на кошелек, контролируемый прокуратурой, в соответствии с рекомендациями Практического руководства по идентификации, отслеживанию и изъятию криптоактивов Национальной прокуратуры", - пояснил прокурор Муссо в заключении, в котором он потребовал провести обыски".